Recentemente alguém me perguntou novamente: Quão confiáveis são realmente as análises de endereços e os agrupamentos por etiquetas que você faz? Geralmente começo com uma resposta cética — podem ajudar a reduzir o escopo, mas não devem ser considerados uma sentença definitiva. Ver o fluxo de fundos na blockchain parece muito “objetivo”, mas na verdade muitas ações são falsas: divisão, consolidação, pagamento por terceiros, passar por um mesmo roteador várias vezes… O que você vê como “mesma gangue” pode ser apenas a mesma ferramenta.

Naquele caso do ataque à ponte cross-chain, com etiquetas voando por toda parte, todos estavam ansiosos para apontar o dedo, mas eu preferiria que as coisas se acalmassem um pouco. E naquele episódio de cotações anormais de oráculos, o pessoal no grupo dizia “esperar confirmação”, na verdade é só não tirar conclusões precipitadas sobre o endereço, primeiro observar se há comportamentos contínuos ou novas ligações.

Enfim, falando de forma simples: as etiquetas podem ser confiáveis em uns 60-70%, são boas para evitar armadilhas; mas se for para responsabilizar ou classificar, é preciso analisar também registros de autorizações, assinaturas, contratos de interação e o destino dos fundos, senão é fácil acusar pessoas inocentes ou deixar escapar os verdadeiros culpados.