Hoje voltei a ouvir alguém dizer que “uma transferência de um endereço aleatório foi uma coincidência, ou seja, uma jogada”, e agora basicamente não acredito mais nessas conclusões de uma frase só.

A suposta coincidência na blockchain, muitas vezes, ao abrir, na verdade é apenas uma sequência de rotas comuns: troca de endereços em carteiras quentes de exchanges, consolidação/divisão por market makers, entradas e saídas em pontes cross-chain, ou até múltiplas assinaturas de uma mesma equipe ajustando posições.
Primeiro, rastreie de onde vêm os fundos, por quais intermediários passam, onde finalmente chegam, e depois veja se o momento coincide com anúncios/desbloqueios/lançamentos que possam atuar como catalisadores, assim fica mais tranquilo.

Recentemente, também tenho reclamado que as ferramentas de dados e sistemas de etiquetas estão atrasados, e ainda podem enganar…
Resumindo, as etiquetas servem apenas como dicas; se quiser ser mais preciso, precisa seguir o caminho por algumas etapas, sem se assustar com um “suspeito de XX”.

Da próxima vez, pretendo usar sempre o mesmo método para essas “transferências coincidindo”: escrever em quatro categorias origem, intermediário, destino e motivação.
Como vocês geralmente avaliam se uma transferência é ruído ou sinal?