Recentemente tenho visto várias ferramentas de “etiquetas de dinheiro inteligente / agrupamento de endereços”, bastante convenientes, mas cada vez confio menos nelas… A verdade é que elas apenas tratam carteiras como personagens na escrita. Um endereço hoje é uma “baleia”, amanhã pode ser apenas uma carteira multi-assinatura / de consolidação em movimento; o agrupamento é ainda mais místico, o mesmo grupo de fundos entrando e saindo de CEX, cruzando cadeias, no final ninguém consegue perceber quem realmente controla.

O meu hábito atual é: usar as etiquetas apenas como dicas, focar principalmente no “movimento” do fluxo de fundos — quando entram na pool, retiram liquidez, se há interações com contratos recém lançados, se há aprovações estranhas. Se puder escrever scripts, rodar logs, pelo menos saber com quem estou brincando.

Aliás, ultimamente os carteiras de hardware estão esgotados, links de phishing estão por toda parte… Quanto mais esses momentos, mais devemos evitar confiar cegamente em “perfil de endereço”, pois na pressa é fácil cometer erros. De qualquer forma, prefiro ir devagar, verificar duas vezes os domínios / conteúdos das assinaturas, sobreviver primeiro e depois pensar no resto.