Recentemente, tenho estado a fazer clustering de etiquetas de perfis de endereços, e quanto mais faço, mais sinto: é confiável, mas não demais. Em suma, o mesmo endereço hoje parece ser "dinheiro inteligente", amanhã pode ser apenas alguém a mover fundos entre cadeias de forma conveniente, e uma etiqueta colocada facilmente cria um filtro para as pessoas. Especialmente na parte do fluxo de fundos, na blockchain vemos o percurso, não a motivação; muitos movimentos que parecem ser "comprar" são, na verdade, apenas trocar de pool para encontrar um slippage mais favorável.

Nos últimos dias, as carteiras de hardware estão quase esgotadas, links de phishing estão por toda parte, a consciência de segurança das pessoas realmente aumentou, mas também levou a que muitos fundos comecem a contornar, a dividir-se em pedaços menores, e os modelos de clustering parecem mais uma "emoção de investidores individuais", na verdade é um instinto de proteção contra fraudes. De qualquer forma, agora vejo as etiquetas mais como uma previsão do tempo: pode levar uma sombrinha, mas não as use como um guia de navegação.