Hong Kong torna-se ponto de lavagem de dinheiro do Irã? The Wall Street Journal revela fluxo de fundos subterrâneos de 4,8 bilhões de dólares

The Wall Street Journal reveals that Hong Kong has become a key hub for the flow of Iranian funds and materials. Through large shell companies, Iran handles up to 4.8 billion dollars in oil revenues annually and procures drone and missile parts.

According to the Wall Street Journal, Hong Kong is currently a crucial hub in Iran’s financial circulation system. Through complex networks of shell companies and alternative financial channels, Hong Kong not only assists Iran in managing billions of dollars in oil revenues but also serves as an important stepping stone for Tehran to evade US sanctions and procure sensitive technology for its military and drone programs.

Como Hong Kong se tornou um ponto importante para o banco shadow do Irã?

A reportagem aponta que dados do Departamento do Tesouro dos EUA e de agências de combate ao crime financeiro indicam que o ambiente de negócios em Hong Kong, devido à facilidade de abrir empresas, se tornou um terreno fértil para encobrir identidades de entidades sancionadas. Estima-se que, em 2024, o volume de transações financeiras relacionadas ao banco shadow do Irã em Hong Kong atinja até 4,8 bilhões de dólares, ficando atrás apenas dos Emirados Árabes Unidos.

Essas redes, compostas principalmente por shell companies, têm como principal atividade converter yuan provenientes da venda de petróleo do Irã em dólares, euros ou outras moedas fortes, para atender às necessidades de financiamento do país no comércio internacional.

O Irã compra peças militares e de drones através de shell companies em Hong Kong

Além de lavagem de dinheiro, Hong Kong é um ponto-chave para o Irã obter tecnologia militar sensível. Autoridades americanas apontam que, desde 2019, o CEO de uma trading company em Teerã, Hamed Dehghan, tem utilizado continuamente shell companies em Hong Kong para adquirir tecnologia ocidental sob controle, avaliada em milhões de dólares, para os programas de mísseis e para o Corpo da Revolução Islâmica (IRGC), incluindo componentes eletrônicos essenciais para o desenvolvimento de drones de ataque “Shahed” e precursores de combustível de foguetes.

Apesar de o Departamento do Tesouro dos EUA listar continuamente as entidades de Hong Kong envolvidas na lista negra, a baixa barreira para abrir novas empresas locais faz com que, após sanções a uma antiga companhia, novas shell companies possam ser rapidamente criadas e assumirem os negócios.

Como o dinheiro evita as sanções dos EUA?

Para evitar a fiscalização do sistema financeiro baseado em dólares dos EUA, transações relacionadas ao Irã geralmente são feitas de forma a contornar os grandes bancos multinacionais globais. A reportagem indica que esses fundos frequentemente passam por bancos locais de menor porte, como o Kunlun Bank, que têm menor exposição internacional, e usam principalmente yuan para as transações, minimizando o risco de fiscalização.

Além disso, instituições cambiais iranianas ligadas a bancos comerciais, como o Bank Tejarat, supostamente controlam dezenas de shell companies em Hong Kong, gerenciando fluxos de fundos subterrâneos para o IRGC.

Frotas fantasmas e lavagem de origem marítima: o papel de Hong Kong no contrabando de petróleo iraniano

No comércio físico, Hong Kong também atua como um centro logístico para apoiar a “frota fantasma” do Irã. Muitas empresas de navegação registradas em Hong Kong ajudam ativamente no transporte de petróleo iraniano, realizando transbordos “de navio para navio” no mar. Através de faturas falsificadas e alteração de etiquetas de origem do petróleo (frequentemente disfarçadas como provenientes de Omã ou Malásia), esses operadores conseguem esconder a origem real do petróleo, permitindo que o petróleo iraniano sob controle seja enviado para refinarias na China e outros países, circulando clandestinamente no sistema global de comércio.

O governo de Hong Kong recusa-se a cooperar com sanções unilaterais: nova estratégia dos EUA para bloquear shell companies

O chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, afirmou claramente que o governo da Região Administrativa Especial só executa sanções determinadas pelo Conselho de Segurança da ONU, não reconhecendo sanções unilaterais de países como os EUA. Essa postura permite que entidades sancionadas operem livremente em Hong Kong, quase sem risco de fiscalização local.

Diante do desafio representado pelo excesso de shell companies em Hong Kong, as autoridades americanas, desde outubro do ano passado, mudaram sua tática, focando na sanção e fiscalização de entidades que registram empresas de fachada, na esperança de dificultar a criação de shell companies e interromper a cadeia subterrânea de fundos e materiais do Irã.

• Este artigo foi reproduzido com autorização de: “Lian News”
• Título original: “Wall Street Journal: Hong Kong se torna centro de lavagem de dinheiro do Irã, com fluxo subterrâneo de 4,8 bilhões de dólares exposto”
• Autor original: Co2