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🔥O Banco Popular da China, filial de Shaoguan, ilustra com casos, revelando as quatro principais táticas de esquemas fraudulentos envolvendo criptomoedas
A 15 de abril, a filial do Banco Popular da China na província de Guangdong, Shaoguan, em conjunto com o Gabinete do Governo Popular de Shaoguan, publicou um aviso, divulgando armadilhas financeiras ilegais relacionadas com moedas virtuais.
O aviso revela, através de casos reais, as quatro principais táticas de esquemas fraudulentos envolvendo criptomoedas:
Primeiro, usar a troca de U como trabalho a tempo parcial para induzir à lavagem de dinheiro, na essência para disfarçar e ocultar os lucros ilícitos;
Segundo, realizar captação ilegal de fundos sob o pretexto de "proteção de capital e altos juros" de moedas virtuais no exterior;
Terceiro, usando o nome do "Fundo de Turismo Digital RWA" para explorar a ignorância tecnológica e realizar especulação e fraude de captação de recursos;
Quarto, usar moedas virtuais como meio de realizar operações cambiais disfarçadas, suspeitas de gestão ilegal.