Recentemente tenho analisado o conjunto de etiquetas, clustering e fluxo de fundos em endereços, e quanto mais olho, mais acho que “é confiável, mas não totalmente”. A mesma pessoa usando três ou quatro endereços para executar tarefas, mudando de períodos de tempo, faz o sistema de etiquetas começar a se iludir; sem falar que, quando exchanges / multi-assinaturas / endereços de transição entram na mistura, o fluxo de fundos parece de grandes investidores, mas na verdade podem ser apenas transportadores. De qualquer forma, agora uso isso apenas para duas coisas: evitar armadilhas (transações óbvias de lavagem de volume / ciclos de transferência) e encontrar similares (protocolos frequentemente acessados por grupos de tarefas, rotas de interação). Quanto à ideia de “este grupo de pessoas = dinheiro inteligente”, eu basicamente não tiro conclusões.

Por acaso, antes e depois da atualização da principal blockchain mainstream, todos no grupo estavam especulando se o ecossistema migraria, e também dei uma olhada em alguns fluxos de fundos “antes da migração”, e muitos deles simplesmente moveram seus ativos para CEXs antecipadamente, sem realmente uma migração de fé… Eu ainda sigo as regras, anotando custos de gás e tempo, para não ser levado pelo ritmo das etiquetas.