Zhongchi Holdings: Aviso sobre a demissão de alguns membros do conselho, vice-presidentes, vice-gerentes gerais e eleição de novos membros do conselho, bem como nomeação do diretor financeiro

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Código de valores mobiliários:

603903 Sigla do valor mobiliário: Zhongchi Shares Número do aviso:

2026-012

Aviso sobre a renúncia de alguns diretores, vice-presidente e vice-gerente geral da Zhongchi Water Co., Ltd.

E a eleição de novos diretores e a nomeação do diretor financeiro

O conselho de administração da nossa empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste aviso não contém quaisquer declarações falsas, enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

I. Situação de saída de diretores e altos executivos

(I) Situação básica de saída antecipada

NomeCargo de saídaData de saídaData de término do mandato motivo da saídaSe continuará a exercer funções na empresa listada e suas subsidiárias controladasCargo específico (se aplicável)Existem promessas públicas não cumpridas?Tian XiaohuDiretor não independente, vice-presidente, membro do comitê do conselho2026-04-022028-01-19Razões pessoaisNãoNãoZhang JunDiretor não independente, membro do comitê do conselho2026-04-022028-01-19Razões pessoaisNãoNãoChen YasongDiretor não independente2026-04-022028-01-19Razões pessoaisNãoNãoGao ZhiyongDiretor não independente, membro do comitê do conselho2026-04-022028-01-19Razões pessoaisSimÉ gerente geralNãoYu ZhengxinDiretor não independente2026-04-022028-01-19Razões pessoaisSimÉ vice-gerente geralNãoZhou YunlanDiretor independente, membro do comitê do conselho2026-04-022028-01-19Razões pessoaisNãoNãoXiang YanDiretor independente, membro do comitê do conselho2026-04-022028-01-19Razões pessoaisNãoNãoDing KaiVice-gerente geral2026-04-022028-01-19Razões pessoaisNãoNão

(II) Impacto da saída de alguns diretores e vice-presidentes na empresa

A Zhongchi Water Co., Ltd. (doravante “a Empresa”) recebeu em 2 de abril de 2026 a carta de renúncia do diretor não independente e vice-presidente Tian Xiaohu, bem como dos diretores não independentes Zhang Jun, Chen Yasong, Gao Zhiyong, Yu Zhengxin, e das diretoras independentes Zhou Yunlan e Xiang Yan, conforme detalhado abaixo:

, Por razões pessoais, Tian Xiaohu renunciou aos cargos de diretor não independente, vice-presidente e membro do comitê do conselho, e após a renúncia, não exercerá mais qualquer função na empresa.

, Por razões pessoais, Zhang Jun renunciou aos cargos de diretor não independente e membro do comitê do conselho, e após a renúncia, não exercerá mais qualquer função na empresa.

3, Por razões pessoais, Chen Yasong renunciou ao cargo de diretor não independente, e após a renúncia, não exercerá mais qualquer função na empresa.

, Por razões pessoais, Gao Zhiyong renunciou aos cargos de diretor não independente e membro do comitê do conselho, e após a renúncia, continuará a exercer o cargo de gerente geral da empresa.

5, Por razões pessoais, Yu Zhengxin renunciou ao cargo de diretor não independente, e após a renúncia, continuará a exercer o cargo de vice-gerente geral da empresa.

6, Por razões pessoais, Zhou Yunlan renunciou aos cargos de diretora independente e membro do comitê do conselho. Como a renúncia de Zhou Yunlan reduz o número de diretores independentes abaixo do mínimo exigido pelos Estatutos da Empresa, e a composição de alguns comitês não está em conformidade com as regras, além de o Comitê de Auditoria estar sem um profissional de contabilidade para convocar reuniões, a renúncia de Zhou Yunlan entrará em vigor após a eleição de novos diretores independentes na assembleia de acionistas.

, Por razões pessoais, Xiang Yan renunciou aos cargos de diretora independente e membro do comitê do conselho. Como a renúncia de Xiang Yan reduz o número de diretores independentes abaixo do mínimo exigido pelos Estatutos da Empresa, e a composição de alguns comitês não está em conformidade com as regras, a renúncia de Xiang Yan entrará em vigor após a eleição de novos diretores independentes na assembleia de acionistas.

De acordo com a Lei das Sociedades e outras regulamentações legais e os Estatutos da Empresa, as renúncias do diretor não independente e vice-presidente Tian Xiaohu, do diretor não independente Zhang Jun, Chen Yasong, Gao Zhiyong, Yu Zhengxin entram em vigor na data de entrega ao conselho. As renúncias das diretoras independentes Zhou Yunlan e Xiang Yan entrarão em vigor após a eleição de novos diretores independentes na assembleia de acionistas. Embora a saída desses diretores reduza o número de membros do conselho abaixo do mínimo legal, a empresa realizou uma assembleia de representantes dos trabalhadores na mesma data de sua renúncia, elegendo Gao Zhiyong como diretor representante dos trabalhadores do quarto mandato do conselho, com mandato até o término do mandato do conselho. Assim, a renúncia não afetará a operação normal do conselho ou as atividades diárias da empresa.

Até a data de divulgação deste aviso, exceto Yu Zhengxin, que possui 392.000 ações da empresa, os demais diretores não possuem ações. Nenhum dos diretores acima deixou de cumprir promessas públicas. O conselho de administração agradece sinceramente às contribuições desses diretores para o desenvolvimento da empresa durante seus mandatos!

II. Impacto da saída do vice-gerente geral na empresa

Em 2026, dia

mês

, o conselho de administração recebeu a carta de renúncia do vice-gerente geral Ding Kai. Por razões pessoais, Ding Kai renunciou ao cargo de vice-gerente geral, e sua renúncia entra em vigor na data de entrega ao conselho. Após a renúncia, Ding Kai não exercerá mais qualquer função na empresa.

Até a data de divulgação deste aviso, Ding Kai não possui ações da empresa e não deixou de cumprir promessas públicas. O conselho agradece sinceramente às contribuições de Ding Kai durante seu mandato!

III. Situação de eleição de novos diretores

Em 2 de abril de 2026, a empresa realizou a oitava reunião do quarto mandato do conselho, aprovando a proposta de eleição de novos membros do conselho. O acionista controlador, Jiangsu Xin Changzheng Microelectronics Group Co., Ltd., propôs os candidatos a diretores não independentes: Zhu Yangjun, Chen Shouzhi, Su Jiang e Deng Xiaoshe, e os candidatos a diretores independentes: Sun Lin e Han Zhengsheng. A qualificação e independência dos diretores dependem da aprovação sem objeções pela Bolsa de Valores de Xangai, e o mandato será até o término do quarto mandato do conselho, a partir da aprovação na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2026. Os candidatos foram aprovados pelo Comitê de Nominados do conselho e submetidos ao conselho, aguardando aprovação na assembleia de acionistas. Os currículos dos candidatos estão disponíveis nos materiais da primeira assembleia geral extraordinária de 2026.

IV. Situação de nomeação do diretor financeiro

Em 2026, dia

mês

, a empresa realizou a oitava reunião do quarto mandato do conselho, aprovando a proposta de nomeação do diretor financeiro. O gerente geral, Gao Zhiyong, propôs a nomeação de Jiang Yalin para o cargo de diretora financeira, com mandato até o final do quarto mandato do conselho. A proposta foi aprovada pelo Comitê de Nominados e pelo Comitê de Auditoria do conselho, e submetida ao conselho. O currículo de Jiang Yalin está detalhado no anexo.

Este aviso é divulgado para conhecimento.

Conselho de Administração da Zhongchi Water Co., Ltd.

2 de abril de 2026

Anexo:

Currículo de Jiang Yalin Jiang Yalin, mulher, nascida em 1989, cidadã chinesa, com mestrado, sem residência permanente no exterior. De novembro de 2014 a abril de 2026, atuou como representante de assuntos de valores mobiliários e diretora financeira da região do Delta do Yangtze.

Até a data de divulgação deste aviso, Jiang Yalin possui 19.600 ações da empresa, sem relação de ligação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas com mais de 5%, diretores ou altos executivos atuais. Não há violações às regras do Lei das Sociedades da China, às regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai ou aos Estatutos da Empresa que impeçam seu exercício de funções de alta gestão, nem ela foi considerada por órgãos reguladores como pessoa proibida de atuar no mercado, nem possui penalidades pendentes. Nunca foi punida por órgãos reguladores ou pela bolsa.

Declaração: O mercado tem riscos, investimentos devem ser feitos com cautela. Este documento é publicado automaticamente por bancos de dados de terceiros e não representa opinião do Sina Finance. Todas as informações aqui contidas são apenas para referência, não constituindo recomendação de investimento pessoal. Para dúvidas, contate biz@staff.sina.com.cn.