Recentemente, tenho voltado a olhar para esses rótulos de endereços e mapas de clusters, e quanto mais olho, mais acho que: podem servir de referência, mas não devem ser usados como identidade. Para ser claro, por mais bonito que seja o traçado do fluxo de fundos, pode ser que seja o mesmo grupo de pessoas dividindo-se em várias contas pequenas para atuar, ou uma transferência entre cadeias que “lava” a identidade e transforma em estranhos. Agora, muitas ferramentas de dados na blockchain são criticadas por etiquetas desatualizadas ou por serem facilmente enganadas, e eu concordo bastante... Às vezes, você corre atrás do “dinheiro inteligente”, mas o resultado é que eles deixam pistas intencionalmente.

Meu próprio hábito ainda é mais simples: primeiro, faço testes pequenos e múltiplos, espero confirmação ao passar por pontes, verifico o atraso, e tento não seguir tendências se puder. Eu vejo os rótulos como “possibilidades”, depois combino com o histórico de interações, ritmo de tempo, se troca de cadeia ou protocolo com frequência, e faço uma análise geral. De qualquer forma, é melhor ir devagar, para não ser levado por uma única imagem e se desviar do caminho.