Recentemente, o FBI agiu de forma bastante enérgica contra os market makers de criptomoedas. Eles processaram 10 indivíduos de quatro entidades de criação de mercado, incluindo Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. A acusação principal é de conluio para inflar o volume de negociações e o preço dos tokens, vendendo-os a preços elevados para lucrar com investidores menores.

A forma como o FBI descobriu isso é bastante interessante. Eles criaram tokens falsos como isca, e depois registraram esses market makers concordando em fornecer serviços de manipulação de preços e venda em massa. O chamado "manipulation-as-a-service" — inflar preços e criar volume falso antes de vender para traders desprevenidos. Essa tática tem sido usada pelo FBI desde 2024, prendendo 18 pessoas, mas em 2026 eles expandiram a investigação.

Na realidade, esses market makers têm um papel legítimo — eles criam liquidez para reduzir a slippage e melhorar a experiência de negociação. Mas, quando são explorados, tornam-se ferramentas para distorcer preços de criptomoedas e manipular o mercado. Há opiniões de que mais de 75% dos tokens listados caíram quase a zero ao longo do tempo, o que demonstra o alto risco de comportamentos manipuladores como esses.

As pessoas processadas incluem o CEO da Contrarian, Manu Singh, e o funcionário Vasu Sharma, (que foi preso em Singapura e posteriormente extraditado), além do CEO da Vortex, Gleb Gora. Se condenados, podem enfrentar penas de até 20 anos de prisão. Este caso também reflete a necessidade de reforçar a regulamentação no setor de criptomoedas. As grandes exchanges já começaram a implementar novas regras para market makers e a advertir sobre sanções severas para os infratores, o que pode mudar a dinâmica do mercado de criptomoedas nos próximos tempos.