Banco em Lu'an foi sancionado

Recentemente, o Banco Popular da China, filial da província de Anhui, divulgou informações sobre sanções administrativas, e a Cooperativa de Crédito Rural de Shucheng, Lu’an, Anhui, foi advertida e multada em 127.600 yuans.

Nome da parte envolvida (nome, cargo): Cooperativa de Crédito Rural de Shucheng, Lu’an, Anhui

Número do documento de decisão de sanção administrativa: Liu Yin Sanção Decisão Zhi [2026] nº 1

Tipo de infração: Violação das regras de gestão de contas, violação das regras de gestão de negócios de combate à moeda falsa, ocupação de fundos fiscais, fornecimento de informações pessoais negativas sem aviso prévio ao titular da informação, não realizar a devida diligência do cliente conforme regulamento, não relatar transações suspeitas conforme regulamento.

Conteúdo da sanção administrativa: Advertência e multa de 127.600 yuans

Órgão responsável pela decisão de sanção administrativa: Filial do Banco Popular da China em Lu’an

Informações do Tianyancha indicam que a Cooperativa de Crédito Rural de Shucheng, Lu’an, Anhui (antiga: Associação de Crédito Rural de Shucheng), fundada em 1998, membro da gestão do turismo de Wanfuhu, localizada em Lu’an, Anhui, é uma empresa que atua principalmente na prestação de serviços financeiros monetários. Quanto aos riscos, a empresa possui 95 sentenças judiciais; 730 relações litigiosas, 121 anúncios de audiência, 78 registros de processos.

Fonte: Filial do Banco Popular da China em Anhui, Tianyancha

【Fonte: Lu’an Xinzhoubao】