Percebi que na Áustria foi recentemente concluído um dos maiores processos de fraude relacionados com criptomoedas na história do país, e a sentença foi bastante severa. Um tribunal regional condenou cinco indivíduos envolvidos na fraude EXW-Token a penas de prisão significativas, após um processo de um ano com 60 dias de audiências.

Aqui é onde as coisas ficam interessantes. A carteira EXW, lançada em 2019, revelou-se um elaborado esquema Ponzi com estrutura MLM que enganou pelo menos 40.000 investidores, totalizando 20 milhões de euros. Os acusados prometiam retornos diários entre 0,1% e 0,32%, obviamente sem qualquer base real. Entretanto, os mesmos fraudadores estavam a promover outras iniciativas sob a marca EXW, incluindo uma imobiliária e um serviço de aluguer de automóveis.

Entre os condenados estavam Benjamin Herzog e Pirmin Troger, dois dos cofundadores da carteira EXW. Ambos já tinham declarado culpados em setembro de 2023 e receberam condenações de cinco anos cada. Pirmin Troger, juntamente com os outros quatro indivíduos, foi agora submetido a processos legais adicionais, com dois deles a receber cinco anos de prisão, outros dois 30 meses (com 21 meses suspensos), e um com uma condenação suspensa de 18 meses. O terceiro cofundador, Manuel Batista, continua ainda foragido.

O que realmente impressiona é como eles usaram os fundos roubados. Estilo de vida completamente louco: carros de luxo, jatos privados, festas extravagantes nos clubes exclusivos de Dubai. Decoraram as suas casas com objetos opulentos, incluindo uma villa com uma piscina de tubarões e caixas de sapatos cheias de dinheiro. O esquema tinha sede em Dubai, mas transferiram parte do dinheiro para a Áustria.

A coisa mais interessante é que os acusados tentaram alegar que queriam gerir projetos de investimento legítimos e que as coisas simplesmente escaparam do controle. O tribunal rejeitou completamente essa tese, afirmando que a fraude foi planeada desde o início, sem qualquer lucro real em mente.

Mas aqui está o ponto: este não é um caso isolado. As fraudes de investimento que utilizam criptomoedas tornaram-se extremamente comuns. Os fraudadores exploram o fascínio dos altos rendimentos e a complexidade da blockchain para enganar as pessoas. Só em 2023, as fraudes e esquemas fraudulentos envolvendo criptomoedas causaram perdas superiores a 5,6 mil milhões de dólares, com um aumento de 45% em relação ao ano anterior, segundo o FBI. Em outubro, foi iniciado um processo na França envolvendo 20 indivíduos numa fraude de 30 milhões de dólares. Um cidadão indiano foi condenado a cinco anos por roubar mais de 20 milhões de dólares falsificando uma exchange. Mesmo nos Estados Unidos, um tribunal ordenou a um promotor de esquema Ponzi que pagasse mais de 3,6 milhões de dólares em indemnizações e cumprisse 240 meses de prisão. Na Irlanda, mais de 45% dos casos de fraude de investimento envolvem criptomoedas.

Apesar da severidade destas penas, os fraudadores parecem não diminuir o ritmo. As autoridades reguladoras em todo o mundo estão a intensificar as ações, mas o fenómeno continua a crescer. O caso de Pirmin Troger e dos outros envolvidos na fraude EXW é um exemplo claro de como até esquemas aparentemente sofisticados acabam por ser descobertos e punidos, mas o número de vítimas continua a aumentar.