Revenda a preços baixos após compras em grande quantidade

Este artigo foi reproduzido de: Diário de Procuradoria

Usar a confiança do chefe para encenar uma “fuga dissimulada”

Após grandes compras, vender a preços baixos

Correspondente do jornal Xia Dan Liu Li

“Todos os meses há grandes pedidos de barras de cobre, muito além das necessidades de produção anteriores e da capacidade real de produção…” O representante de vendas de uma empresa de cobre em Jiangsu, Sr. Ling, descobriu uma situação anormal de um cliente de equipamentos de comunicação, o que acabou levando a um caso de fraude contratual com um valor de quase 8 milhões de yuans.

Em novembro de 2022, a Sra. He, que gerenciava uma empresa de equipamentos de comunicação, enfrentava dificuldades empresariais e não sabia o que fazer — a empresa tinha prejuízos há muito tempo, e os empréstimos e dívidas pessoais somavam mais de 10 milhões de yuans, além de projetos de investimento em outros estados que atrasavam o pagamento final. Nesse momento, a Sra. He pensou que o marido de sua amiga, Xiao Ling, tinha fundos disponíveis. Através de Xiao Ling, a Sra. He e Xiao Ming rapidamente chegaram a um acordo de cooperação: Xiao Ming assumiria todas as tarefas da empresa, incluindo produção, gestão, vendas e negociações com fornecedores, recebendo 10 mil yuans por mês como salário, enquanto a Sra. He repassava os pedidos recebidos para que Xiao Ming organizasse a produção, concentrando-se em recuperar os pagamentos finais dos projetos no exterior.

O que a Sra. He nunca imaginou foi que essa contratação de talentos fosse na verdade uma “entrada de lobo na casa”. Inicialmente, a cooperação parecia estar indo bem. Xiao Ming alegou que tinha canais de fornecimento e, sob o pretexto de ampliar a escala de produção, entrou em contato com vários fornecedores para comprar muitas barras de cobre, além de adiantar parte do pagamento pelas compras. Isso não só conquistou a confiança da Sra. He, como também fez os fornecedores acreditarem que Xiao Ming era um cliente de alta qualidade.

No entanto, a partir de março de 2023, as coisas começaram a ficar estranhas. Os fornecedores perceberam que a quantidade de barras de cobre compradas pela empresa de equipamentos de comunicação continuava a dobrar, muito além das necessidades de produção anteriores e da capacidade real de produção; o que era ainda mais estranho era que Xiao Ming atrasava os pagamentos, às vezes alegando que “os fundos ainda não tinham chegado”, ou que “havia problemas de qualidade com as barras de cobre”, mas ignorava as recomendações dos fornecedores de “fazer testes por terceiros”, ou então mandava os fornecedores entrarem em contato com a Sra. He. Como ela estava fora do estado tentando recuperar os pagamentos finais dos projetos, ela não tinha conhecimento total sobre as compras, o destino das barras de cobre ou as contas, e confiava completamente na afirmação de Xiao Ming de que “as barras de cobre com problemas de qualidade já tinham sido vendidas ou descartadas”. Em relação aos fornecedores, ela respondeu que estava fora do estado cobrando dívidas, e que a responsabilidade pela compra e venda era de Xiao Ming.

Na verdade, Xiao Ming estava encenando uma “fuga dissimulada”. Ele alugou um armazém fora da empresa, e sempre que os fornecedores entregavam as barras de cobre na empresa, ele alegava que era para “processamento externo”, fazendo com que os funcionários empilhassem as barras na porta da oficina. Depois do expediente, ele ordenava que um operador de empilhadeira levasse secretamente as barras para o armazém alugado. A partir de janeiro de 2023, Xiao Ming começou a contatar compradores, levando-os ao armazém para inspecionar as mercadorias, e revendia as barras de cobre, totalizando mais de 70 toneladas a preços muito abaixo do valor de compra, recebendo quase 3 milhões de yuans através da conta bancária de seu filho. Em maio de 2023, o armazém expirou, e Xiao Ming alugou um novo armazém, transferindo mais de 100 toneladas de barras de cobre, das quais vendeu 66 toneladas no mesmo mês, obtendo um lucro de 2,73 milhões de yuans.

Em agosto de 2023, a empresa parou de operar devido à falta de dinheiro para pagar fornecedores e salários, e as três empresas vítimas perceberam que tinham sido enganadas, então denunciaram às autoridades policiais. Segundo as estatísticas, desde março de 2023, a empresa comprou mais de 166 toneladas de barras de cobre sem pagar nada, incluindo a empresa de Ling, e as perdas totais das três empresas vítimas chegaram a quase 8 milhões de yuans. Após a apreensão, Xiao Ming negou continuamente que tivesse gerenciado a empresa, alugado armazéns ou revendendo barras de cobre, alegando que apenas “ajudava um amigo”.

Em 3 de abril de 2025, as autoridades policiais encaminharam o caso ao Ministério Público do distrito de Wujin, na cidade de Changzhou. O promotor responsável examinou cuidadosamente os testemunhos de funcionários, fornecedores e motoristas de transporte, combinando com registros bancários, contratos de aluguel de armazém, registros de transporte e outras provas, e concluiu que havia uma cadeia de provas completa, e que a justificativa de Xiao Ming era infundada. Finalmente, o Ministério Público determinou que Xiao Ming, com o objetivo de apropriação ilícita, enganou as partes ao assinar e cumprir contratos, obtendo bens de terceiros em quantidade especialmente grande, devendo ser responsabilizado criminalmente por fraude contratual.

Após o Ministério Público de Wujin apresentar denúncia, em 12 de janeiro, o tribunal condenou o réu Xiao Ming a onze anos e nove meses de prisão por fraude contratual, além de uma multa de 700 mil yuans. Insatisfeito com a sentença de primeira instância, Xiao Ming recorreu. Recentemente, o Tribunal de Apelação do Tribunal Médio de Changzhou rejeitou o recurso, mantendo a sentença original.