Acabei de ver uma questão bastante séria, o investigador de blockchain ZachXBT revelou que um funcionário interno da corretora Axiom está suspeito de abuso de poder. Especificamente, esse funcionário de nível executivo acessou ilegalmente dados sensíveis dos usuários através de ferramentas internas, incluindo endereços de carteira, e compartilhou essas informações com uma pequena equipe para rastrear as transações de KOLs de criptomoedas.

De acordo com a investigação de ZachXBT, esse indivíduo até se gabou em uma gravação de que consegue rastrear qualquer usuário da Axiom usando códigos de recomendação, endereços de carteira ou UID. Ainda mais absurdo, eles adotaram uma estratégia de aumentar gradualmente a frequência de rastreamento para evitar serem descobertos. O objetivo dessa prática é claro — monitorar traders que acumulam memecoin e fazem recomendações públicas, conhecendo suas ações antecipadamente para comprar na baixa.

ZachXBT também rastreou a carteira principal desse funcionário usando tecnologia de consulta de endereços na blockchain, descobrindo que os fundos foram transferidos para vários endereços de depósito em CEXs. No entanto, ele admitiu que, sem logs internos da Axiom, é difícil estabelecer provas definitivas de insider trading apenas com dados on-chain.

A Aximon respondeu posteriormente no X dizendo estar chocado e desapontado com o uso indevido de ferramentas internas por parte de alguém da equipe, tendo revogado os acessos relacionados e prometendo continuar as investigações e responsabilizar os envolvidos. Contudo, essa resposta claramente não acalmou as preocupações do mercado.

Curiosamente, esse episódio gerou grande repercussão na plataforma de previsão de mercado Polymarket. No início desta semana, a Axiom ainda era uma das principais apostas, com uma probabilidade de 43%, mas na quinta-feira, ela passou a liderar, com uma probabilidade de 35% e um volume de negociação superior a 30 milhões de dólares. Isso reflete o alto interesse dos traders nesse incidente.

Para ser honesto, o problema que isso revela é bastante profundo. Com o avanço da tecnologia blockchain, rastrear informações de usuários por meio de endereços se tornou cada vez mais fácil, mas isso também aumenta o risco de abuso de dados. Funcionários internos com privilégios sistemáticos tornam as defesas mais frágeis. Esse episódio é especialmente sensível num contexto de crescente rigor na fiscalização de comportamentos de negociação e segurança de dados na indústria de criptomoedas. Não é de admirar que o mercado tenha reagido tão intensamente.