Dinglong Co.: Aviso sobre a renúncia do diretor independente e eleição de um novo diretor independente

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Código do título de dívida:123255

Designação do título de dívida:Dinglong Convertible Bond

Aviso da Hubei Dinglong Holding Co., Ltd. sobre a renúncia do diretor independente e a eleição suplementar de um diretor independente

A nossa empresa e todos os membros do conselho garantem que o conteúdo da divulgação de informação é verdadeiro, exato e completo, não havendo registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro ou omissões importantes.

Um、Situação da renúncia do diretor independente

A Hubei Dinglong Holding Co., Ltd.(, adiante designada por “a Empresa”), recebeu recentemente, no passado recente, um relatório de renúncia por escrito do diretor independente da empresa, Sr. Wang Xiongyuan.(, para se coordernar ativamente com a empresa na promoção da emissão de ações estrangeiras listadas e na apresentação do pedido para a listagem no mercado principal da Bolsa de Valores de Hong Kong Ltd.), adiante designada por “a Bolsa de Valores de Hong Kong”(, do item de acordo com as regras de listagem dentro e fora do país para aperfeiçoar a estrutura do conselho de diretores independentes; após comunicação amigável, o Sr. Wang Xiongyuan solicitou renunciar ao cargo de diretor independente do sexto conselho de diretores da empresa. Ao mesmo tempo, solicitou também renunciar, em conjunto, às funções correspondentes no sexto conselho de diretores da empresa, incluindo o Comité de Auditoria, o Comité de Nomeações e o Comité de Remuneração e Avaliação; após a renúncia, não desempenhará mais qualquer cargo ou função na empresa.

O período original de mandato do Sr. Wang Xiongyuan era de 20 de maio de 2025 a 6 de maio de 2027. Até à data deste aviso, o Sr. Wang Xiongyuan não detém quaisquer acções da empresa e não existem quaisquer compromissos que devam ser cumpridos e que não tenham sido cumpridos.

Devido a que a renúncia do Sr. Wang Xiongyuan fará com que a proporção de diretores independentes na totalidade dos membros do conselho fique abaixo de um terço, nos termos da《Lei das Sociedades da República Popular da China》,《Medidas para a Gestão dos Diretores Independentes de Sociedades Cotadas》 e outras leis e regulamentos pertinentes, bem como《os Estatutos da Sociedade》, a renúncia do Sr. Wang Xiongyuan produzirá efeitos após a assembleia de accionistas eleger um novo diretor independente. Antes de o novo diretor independente assumir funções, o Sr. Wang Xiongyuan continuará a desempenhar as suas funções de acordo com as disposições legais e regulamentares e com as disposições pertinentes de《os Estatutos da Sociedade》.

Durante o período em que o Sr. Wang Xiongyuan exerceu funções como diretor independente da empresa, atuou de forma independente, justa, diligente e responsável, e o conselho de diretores expressa os seus sinceros agradecimentos pela contribuição que ele fez para o desenvolvimento da empresa durante o seu mandato como diretor independente!

Dois、Situação de eleição suplementar de um diretor independente

Em 31 de março de 2026, a empresa realizou a décima reunião do sexto conselho de diretores, tendo aprovado a《Proposta sobre a eleição suplementar de um diretor independente》e a《Proposta sobre o ajustamento da composição dos comités especializados do conselho》; foi acordado propor o Sr. Luo Wei como candidato ao cargo de diretor independente do sexto conselho de diretores da empresa.), os detalhes do currículo encontram-se no anexo(, e, após a eleição como diretor independente, assumirá os cargos de presidente do Comité de Auditoria, membro do Comité de Nomeações e membro do Comité de Remuneração e Avaliação do sexto conselho de diretores da empresa; o mandato inicia-se a partir da data em que for aprovado pela assembleia de accionistas da empresa, até ao termo do mandato do sexto conselho de diretores.

Depois de a qualificação e a independência do candidato a diretor independente, Sr. Luo Wei, serem ainda sujeitas à revisão da Shenzhen Stock Exchange e não houver objeções, ele só poderá ser submetido à deliberação da assembleia de accionistas da empresa para o ano de 2025.

Assim, é emitido este aviso.

Conselho de Diretores da Hubei Dinglong Holding Co., Ltd.

1 de abril de 2026

Anexo: Currículo do candidato a diretor independente

Luo Wei: homem, nacionalidade chinesa, nascido em abril de 1975, doutor em contabilidade pela Universidade de Pittsburgh, EUA. Atualmente, professor associado no Instituto de Gestão e Economia da Universidade de Hong Kong) Contabilidade e Direito(, e acumula o cargo de diretor independente na Beijing Huayu Software Co., Ltd.

Até à data deste aviso, o Sr. Luo Wei não detém acções desta sociedade; não existe qualquer relação de filiação com o accionista controlador da empresa, com o controlador efectivo, com os accionistas que detêm mais de 5% das acções da empresa, nem com outros diretores ou gestores de nível superior; não existe qualquer situação prevista em《Lei das Sociedades da República Popular da China》e nos《Estatutos da Sociedade》 que impeça o exercício do cargo de diretor independente; não sofreu qualquer sanção por parte da CSRC e de outras autoridades relacionadas, nem recebeu qualquer punição da bolsa de valores; não se encontra em quaisquer circunstâncias previstas na《Diretriz de Supervisão Autodisciplinar das Sociedades Listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 2 — Prática Normativa para Sociedades Cotadas no Conselho de Inovação》, no artigo 3.2.3; após consulta, é um não devedor desonesto, e cumpre as condições de nomeação previstas na《Lei das Sociedades da República Popular da China》e nos《Estatutos da Sociedade》。

Declaração: Existem riscos no mercado; ao investir, é necessário ter cautela. Este artigo é publicado automaticamente com base em bases de dados de terceiros, não representando as opiniões da Sina Finance; quaisquer informações que apareçam neste artigo servem apenas para referência e não constituem aconselhamento de investimento pessoal. Em caso de divergência, prevalece o anúncio real. Em caso de dúvidas, contacte biz@staff.sina.com.cn.

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