WLFI parceiro AB network é relacionado a uma empresa de fraude sancionada no Camboja

Notícias da ME, em 9 de abril (UTC+8): a AB network, um projecto de criptografia apoiado por Trump, World Liberty Financial, chegou a uma parceria com a World Liberty Financial. O projecto de “resort temático de blockchain” planeado para Timor-Leste envolve três pessoas que foram sancionadas pelo Tesouro dos EUA após terem sido identificadas; essas pessoas têm ligações com o Prince Group do Camboja, acusado de operar uma rede global de burlas. Registos da empresa mostram que o principal accionista da empresa de desenvolvimento, Yang Jian, foi sancionado no mês de outubro do ano passado por suspeita de colaboração com o CEO do Prince Group, Chen Zhi. As três pessoas sancionadas foram removidas do projecto após a sanção ter sido anunciada e não há provas de que fundos ilícitos tenham entrado no projecto de desenvolvimento ou de que a AB network tenha uma ligação directa com o Prince Group. A AB network anunciou em novembro do ano passado a parceria com a World Liberty Financial, obtendo autorização para utilizar, na sua blockchain, o stablecoin USD1. A World Liberty Financial afirmou ter realizado a devida diligência à AB e disse que não foi informada sobre o projecto do resort nem sobre as pessoas sancionadas relacionadas com o projecto em Timor-Leste. O advogado da World Liberty Financial declarou que a alegação de que existe uma ligação com as pessoas sancionadas é “sem fundamento e não é verdadeira”. De acordo com o relatório de crimes informáticos da FBI de 2025, no ano passado os EUA tiveram perdas de quase 21 mil milhões de dólares devido a burlas informáticas, sendo que as perdas relacionadas com fraudes envolvendo criptomoedas ultrapassaram os 11 mil milhões de dólares. No ano passado, o governo dos EUA apreendeu Bitcoins no valor de 15 mil milhões de dólares a partir de Chen Zhi. As autoridades do Camboja prenderam Chen Zhi em janeiro deste ano e extraditaram-no para a China. Actualmente, o maior total de fornecimento da USD1 na blockchain da World Liberty Financial detida pela AB network é de aproximadamente 3,6 milhões de dólares e os detentores são apenas cerca de 3000. (Fonte: ODAILY)