WLFI parceiro AB network é relacionado a uma empresa de fraude sancionada no Camboja

Notícias da ME, 9 de abril (UTC+8): a AB network, um projecto de criptomoeda em parceria com a World Liberty Financial apoiada por Trump, tem um projecto de “resort temático de blockchain” planeado em Timor-Leste que envolve três indivíduos que foram posteriormente sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Estes indivíduos têm ligações ao Prince Group do Camboja, que é acusado de operar uma rede global de burlas. De acordo com os registos da empresa, o principal accionista da empresa de desenvolvimento, Yang Jian, foi sancionado no mês de outubro do ano passado por alegadamente ter colaborado com o CEO do Prince Group, Chen Zhi. Os três indivíduos sancionados foram removidos do projecto após a divulgação das sanções, e, de momento, não há provas de que tenham entrado fluxos de fundos ilegais no referido projecto de desenvolvimento, nem de que a AB network tenha uma ligação directa ao Prince Group.

A AB network anunciou em novembro do ano passado uma parceria com a World Liberty Financial, tendo recebido autorização para utilizar stablecoins USD1 na sua blockchain. A World Liberty Financial afirmou que realizou a diligência devida à AB e que não foi informada sobre o projecto do resort nem sobre os indivíduos sancionados relacionados com o projecto em Timor-Leste; os seus advogados referem que a alegação de que existe uma ligação entre os indivíduos sancionados e a empresa é “sem fundamento e não é verdadeira”. De acordo com o relatório de 2025 sobre crimes informáticos do FBI, no ano passado os EUA registaram perdas de quase 21 mil milhões de dólares devido a burlas online, das quais mais de 11 mil milhões de dólares se deveram a fraudes relacionadas com criptomoedas. O Governo dos EUA apreendeu bitcoins no valor de 15 mil milhões de dólares a Chen Zhi no ano passado.

As autoridades do Camboja prenderam Chen Zhi em janeiro deste ano e extraditaram-no para a China. Actualmente, o maior fornecimento total máximo de USD1 na blockchain da World Liberty Financial detido pela AB network é de cerca de 3,6 milhões de dólares, sendo que há apenas cerca de 3.000 detentores. (Fonte: ODAILY)