A modelagem realizada pela FSC mostra que estas regras uniformes reduzirão o número de clientes elegíveis para exceções na retirada de fundos em mais de 99% até o final de 2025. Além disso, os clientes com direito a exceções serão submetidos a uma monitorização intensiva, incluindo um procedimento obrigatório de verificação anual das fontes de fundos para todos os traders com volumes elevados. Além disso, será implementado um novo sistema de rastreamento para coletar e analisar dados de retiradas, permitindo às autoridades reguladoras identificar esquemas de «smurfing» ou conversão rápida de ativos, indicando atividades criminosas. As autoridades sul-coreanas continuarão a permitir retiradas imediatas de fundos quando essa necessidade não estiver relacionada com crimes financeiros. A FSS e a DAXA planeiam realizar inspeções regulares para garantir que as exchanges não contornem os novos padrões, aplicando multas imediatas às empresas que apresentarem mecanismos internos de controlo pouco claros.#GateSquareAprilPostingChallenge