A Coreia do Sul exige que as trocas de criptomoedas unifiquem os padrões de atraso na retirada para combater fraudes de phishing por voz

Notícias ME, 8 de abril (UTC+8), a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia e o Instituto de Supervisão Financeira publicaram em conjunto novas regras, exigindo que todas as bolsas de criptomoedas operem no país apliquem critérios unificados de análise para a verificação de levantamentos, a fim de travar a fraude por phishing de voz. As novas regras eliminam a autorização de cada bolsa para definir, de forma autónoma, condições de isenção de levantamentos, passando a exigir uma avaliação única com base em critérios como o histórico da conta, padrões de transação e alterações abruptas de comportamento, entre outros. Estima-se que menos de 1% dos utilizadores poderão obter a qualificação para levantamentos imediatos. As plataformas devem, em paralelo, reforçar a verificação de identidade e o controlo do fluxo de fundos. Anteriormente, as quadrilhas de burlas exploravam o domínio das regras de isenção de cada plataforma para orientar as vítimas a converterem dinheiro em criptomoedas no espaço de alguns minutos e a concluírem a transferência. Estas novas regras assinalam a transição do sistema de gestão de risco no setor das criptomoedas na Coreia, do compromisso setorial para normas nacionais unificadas. (Fonte: ChainCatcher)