“Black Gold no Exterior”: Desalinhamento do sistema de recuperação de ativos transfronteiriça e redistribuição de lucros

Cerca de 150 milhões de anos de fósseis de dinossauros, adjudicados após o martelo cair num leilão em Londres;

85 conjuntos de imóveis em Londres, avaliados em mais de 60k de libras esterlinas, detidos de forma concentrada através de mais de uma dezena de sociedades “de fachada”;

Mais de 60k bitcoins, com um valor de mercado de centenas de milhares de milhões de renminbi, após a apreensão pelas autoridades de aplicação da lei no Reino Unido, passam para um procedimento civil de restituição no Tribunal Superior;

Por outro lado, do outro lado do Atlântico, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de mais de 100.000 bitcoins relacionados com um grupo de burla eletrónica do Camboja, num montante avaliado em mais de 1000 mil milhões de renminbi, estabelecendo o maior registo de restituição de activos na história dos EUA.

Esses activos aparentemente dispersos, no entanto, apontam para o mesmo caminho que se torna cada vez mais claro: rendimentos de crimes económicos originários da China, que, após transferências transfronteiriças, branqueamento em camadas e reestruturação da forma dos activos, acabam por se consolidar no Reino Unido, nos EUA e noutros mercados com sistemas jurídicos mais amadurecidos. A grande maioria das vítimas está na China, frequentemente dispersa e em posição vulnerável; e, uma vez que os activos no estrangeiro concluam a “legalização” em embalagens aparentemente legítimas, o foco do caso deixa de ser o próprio crime de origem e passa a ser a forma como os sistemas judiciais no exterior tratam essas riquezas.

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