Por violação de 9 infrações, incluindo regulamentos relacionados com estatísticas financeiras, o Banco de Hunan foi multado em 2.55M de yuans.

2026-04-08 12:00:49

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Nos últimos dias, as informações sobre sanções administrativas divulgadas pelo Banco Popular da China, Direcção Provincial de Hunan, indicam que, devido à existência das seguintes práticas ilegais, o Hunan Bank Co., Ltd. foi advertido e multado em 2.55M de iuanes pelo Banco Popular da China, Direcção Provincial de Hunan, tendo sido proferida a decisão de sanção administrativa em 23 de Março de 2026: 1. violação das disposições relativas à estatística financeira; 2. violação das disposições relativas à gestão de contas; 3. violação das disposições relativas à gestão da segurança de dados; 4. violação das disposições relativas à gestão da circulação do renminbi; 5. violação das disposições relativas à gestão de actividades contra a contrafacção de moeda; 6. retenção/apropriação indevida de fundos do erário; 7. violação das disposições relativas à recolha, disponibilização, consulta e gestão relacionada de informação de crédito; 8. não realização, de acordo com as disposições, de diligência devida do cliente; 9. não reporte, de acordo com as disposições, de transacções suspeitas.

( Banco Popular da China )

( Editor: Qian Xiaorui )

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