Mensagem da Deep潮 TechFlow; a 08 de abril, segundo a CoinDesk, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia e o Instituto de Supervisão Financeira emitiram em conjunto novas regras, exigindo que todas as exchanges de criptomoedas sediadas no país adotem um padrão unificado de análise com atraso para levantamento, para travar fraudes de phishing por voz.

As novas regras anulam a permissão de cada exchange definir, por conta própria, condições de isenção para levantamento, passando a uniformizar a análise com base em critérios como o histórico da conta, o padrão de transações e alterações bruscas de comportamento, prevendo-se que menos de 1% dos utilizadores possa obter autorização para levantamento imediato. As plataformas devem também reforçar em simultâneo a verificação de identidade e o controlo da circulação de fundos.

Anteriormente, grupos criminosos aproveitavam-se das regras de isenção de cada plataforma para orientar as vítimas a converterem dinheiro em criptomoedas e concluírem a transferência de saída em apenas alguns minutos.