Anúncio da deliberação da primeira reunião extraordinária de acionistas de 2026 da Hunan Heshun Petroleum Co., Ltd.

Código de valores: 603353 Abreviatura de valores: 和顺石油 Número do anúncio: 2026-010

Anúncio das deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2026 da Hunan Heshun Petroleum Co., Ltd.

O Conselho de Administração da nossa sociedade e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganadoras ou omissões significativas, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integralidade do conteúdo.

Pontos essenciais a ter em conta:

● Esta reunião tem propostas de veto: Não

I. Convocação da reunião e presença

(1) Data da convocação da assembleia geral de acionistas: 3 de abril de 2026

(2) Local da convocação da assembleia geral de acionistas: Rua Wanjiarli, Via Central Secundária 58, Edifício Heshun, Distrito Yuhua, Changsha, Província de Hunan

(3) Acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais com direito de voto reabilitado, bem como a situação das participações detidas:

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(4) O método de votação está em conformidade com as disposições da 《Lei das Sociedades》 e dos 《Estatutos da Empresa》, e a situação de presidência da reunião, etc.

Esta reunião foi convocada pelo Conselho de Administração da empresa, e foi presidida pelo Sr. Zhao Zhong. O processo de convocação e de realização da reunião, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocante, bem como os procedimentos e o resultado da votação estão todos em conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, incluindo a 《Lei das Sociedades》, as 《Regras para Assembleias Gerais de Acionistas das Sociedades Cotadas》, e também os 《Estatutos da Empresa》.

(5) Presença dos diretores da empresa e do secretário do conselho de administração

1. Existem 7 diretores em funções na empresa, tendo comparecido 7;

2. O secretário do conselho de administração da empresa esteve presente nesta reunião; os quadros de gestão de nível superior estiveram presentes nesta reunião. Os advogados do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen) testemunharam a reunião por meio de presença no local.

II. Análise das propostas

(1) Propostas de votação não cumulativa

1. Nome da proposta: Proposta relativa à aquisição de ativos por meio de aquisição de participações e aumento de capital, bem como transação relacionada

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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2. Nome da proposta: Proposta relativa a previsões de limites para garantias externas no ano fiscal de 2026

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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(2) Propostas que envolvem assuntos relevantes; situação de votação dos acionistas com menos de 5%

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(3) Explicação das circunstâncias relevantes relativas à votação das propostas

A proposta 1 deliberada nesta assembleia geral de acionistas é uma proposta ordinária, e foi aprovada por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas com direito a voto que participaram na votação presencial e na votação em rede (incluindo representantes dos acionistas); a proposta 2 é uma proposta especial de deliberação, e foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas com direito a voto que participaram na votação presencial e na votação em rede (incluindo representantes dos acionistas).

III. Situação do parecer jurídico

1. Escritório de advocacia que testemunhou a reunião: Escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen)

Advogados: Zhu Qiang, Qin Guobiao

2. Parecer conclusivo do testemunho jurídico:

Acreditamos que, os procedimentos de convocação e de realização desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da 《Lei das Sociedades》, das 《Regras para Assembleias Gerais de Acionistas》 e dos estatutos da empresa; as qualificações das pessoas que compareceram à reunião e as qualificações do convocante são legalmente válidas; os procedimentos de votação e o resultado da votação da reunião são legalmente válidos.

Assim sendo, este anúncio.

Conselho de Administração da Hunan Heshun Petroleum Co., Ltd.

4 de abril de 2026

● Documentos de anúncio em anexo

《Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen) sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2026 da Hunan Heshun Petroleum Co., Ltd.》