TradeAI/Stakx pedido de arquivamento do caso de esquema Ponzi rejeitado, envolvendo um valor de 440 milhões de dólares

Mensagem do ChainCatcher: um juiz do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque, Lewis Kaplan, decidiu indeferir o pedido de rejeição apresentado pelos arguidos no caso TradeAI/Stakx. O processo continuará a avançar.

Este caso foi instaurado pelo escritório jurídico de criptomoedas Burwick Law e acusa vários arguidos de, através de NFTs e de um fundo de investimento em criptomoedas, terem operado um alegado esquema fraudulento com características de pirâmide (tipo Ponzi), prometendo aos investidores elevados retornos. Atualmente, estima-se que as perdas já tenham ultrapassado os 20 milhões de dólares, estando o montante total envolvido em cerca de 440 milhões de dólares. O tribunal rejeitou todas as defesas apresentadas pelos arguidos relativamente à jurisdição, ao local do processo e ao procedimento de citação/intimação.

Quanto ao facto de o arguido Cyrus Abraham ter recusado comparecer invocando alegadas irregularidades técnicas no procedimento de citação/intimação, o juiz deixou claro que o processo judicial não é um jogo de esconder e procurar, ordenando a Abraham que divulgue ao escritório de advogados da parte autora o seu endereço residencial atual até 31 de março. Caso contrário, enfrentará uma decisão por revelia e sanções adicionais. O tribunal também prolongou o prazo formal para citação/intimação até 22 de abril e já autorizou a entrega de documentos jurídicos por meios alternativos, como carteiras Ethereum, e-mail e redes sociais.