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Resumo do Relatório Anual de 2025 da Hunan Investment Group Co., Ltd.
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Código de valores: 000548 Sigla: Hunan Invest Número do anúncio: 2026-005
I. Avisos importantes
O resumo do relatório anual é parte integrante do relatório anual. Para compreender plenamente os resultados operacionais, a situação financeira e os planos de desenvolvimento futuro da nossa empresa, os investidores devem ler cuidadosamente o relatório anual completo nos meios de comunicação indicados pela CSRC.
Todos os diretores estiveram presentes na reunião do conselho de administração que apreciou este relatório.
Aviso sobre pareceres de auditoria não padronizados □ aplicável √ não aplicável
Plano de distribuição de lucros do período analisado pelo conselho de administração ou plano de conversão de reservas de capital em ações √ aplicável □ não aplicável
Se há conversão de reservas de capital em ações □ sim √ não
O plano de distribuição de lucros aprovado nesta reunião do conselho de administração é: com base em 499,215,811 ações, distribuir por todos os acionistas dividendos em numerário de 0.30 yuan por cada 10 ações (inclui imposto), não distribuir ações bonificadas (inclui imposto), e não converter reservas de capital em ações.
Plano de distribuição dos lucros das ações preferenciais do período analisado aprovado pelo conselho de administração □ aplicável √ não aplicável
II. Situação básica da empresa
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（1） Principais operações
Neste momento, as principais atividades da empresa são: construção e operação de autoestradas de alta velocidade, gestão de ativos e serviços de propriedades, investimento e operação de hotéis, desenvolvimento de investimento de empreendimentos urbanos integrados.
（2） Modelo de operação
Todos os segmentos das principais atividades operam de forma autónoma.
（3） Descrição da situação das principais atividades e posição na indústria
A empresa detém 100% do direito de cobrança de pedágio da autoestrada Rounan, com extensão sob jurisdição de 28.665 km. No troço há a Ponte de Grande Porte Heishipu do rio Xiang (comprimento total 3068 metros) e o Túnel do Lago Meixihu (comprimento total 3320 metros). Estão instaladas 5 estações de portagem, incluindo Huanghuatang, Pingtang, Datou, Dongjing e Wanji Linasouth. No período analisado, as receitas de pedágio deste troço representam em média cerca de 45% ou mais da receita total da empresa, sendo a principal fonte de lucros da empresa. Com base nas vantagens de localização geográfica, este troço liga-se de forma eficaz às autoestradas Jinggangao e Hukun, formando uma boa sinergia da rede viária regional. Entre as empresas operadoras de autoestradas na província de Hunan, a taxa de excelência de manutenção de infraestruturas da empresa manteve-se continuamente acima de 98% por dois anos seguidos, e a eficiência de gestão global está entre as melhores da província.
O segmento de gestão de ativos e serviços de propriedades é uma das fontes de receitas operacionais da empresa. Atualmente, a empresa tem duas empresas de propriedades sob sua tutela: Guangxin Development e Junyi Property. As atividades baseiam-se principalmente em projetos imobiliários desenvolvidos de forma autónoma e em propriedades comerciais detidas. No momento, já opera e gere ativos detidos como o Edifício Hunan Invest e a Praça Comercial Novo Bund. Além disso, também presta serviços de propriedades em projetos como Guangrun Fuyuan e Guangrong Fudi, bem como em projetos de serviços de propriedades de Liyang Fortune New City, etc., totalizando uma área de gestão de propriedades de quase 600 mil metros quadrados. Entre eles, a taxa média anual de arrendamento do Edifício Hunan Invest mantém-se consistentemente no topo dos cinco melhores no centro comercial Wuyi. O projeto foi reconhecido como um projeto de gestão de propriedades de cinco estrelas na província de Hunan e como um edifício comercial de classe A cinco estrelas na cidade de Changsha. A Guangxin Development e a Junyi Property foram reconhecidas como empresas de propriedades excelentes da província de Hunan por 3 anos consecutivos.
Os hotéis da série de marca “Junyi”, do grupo de hotéis de propriedade da empresa, são uma das fontes de receitas operacionais da empresa. Os dois hotéis de quatro estrelas sob sua tutela — o Junyi Kangnian Hotel e o Junyi Shanshui Hotel — estão ambos localizados em áreas centrais dentro de Changsha. Após anos de operação, foi formado um modelo e sistema de gestão relativamente maduro, acumulando uma base certa de clientes. No período analisado, a operação do hotel manteve-se estável, sem ocorrerem anomalias graves de operação. Para expandir ainda mais a marca de hotéis da categoria “Junyi”, aumentar a influência da marca e melhorar o layout da secção de hotéis, a empresa fundou em 2023 a Hunan Junyi Fortune Grand Hotel Co., Ltd. Atualmente, a empresa está a avançar com as obras de remodelação conforme o plano, assegurando um desenvolvimento estável e sustentável para o segmento de hotéis.
Os projetos de complexos urbanos da empresa concentram-se principalmente no desenvolvimento e na venda autónomos. As atividades estão sobretudo concentradas em áreas como desenvolvimento de imóveis residenciais e operação de imóveis comerciais, sendo uma das principais fontes de receitas operacionais da empresa. Atualmente, a empresa possui empresas imobiliárias como Liyanghe Construction, Guangrong Real Estate, Guangrun Real Estate, Guanglu Real Estate, Modern Real Estate e Zhongyi Real Estate. A empresa operou com sucesso, sucessivamente, projetos como Wuheyan Land, Dreamze Garden, Jiang’an Scenic Courtyard, Hubfu Center, etc. No momento, os principais projetos em operação são Liyang Fortune New City, Guangrong Fudi e Guangrun Fuyuan, e há reservas de terreno como terrenos comerciais de Guangrun Fuyuan e o terreno de Runcheng (terreno nº 3 MasterCard).
（4） Vantagens competitivas e desvantagens da empresa
O segmento de construção e operação de autoestradas de alta velocidade, apoiado em gestão operacional padronizada, segura e informatizada, garante estabilidade nas receitas de pedágio. A aplicação de meios de informatização como monitorização inteligente, alerta rápido, despacho conjunto e divulgação em tempo real de informações de tráfego melhora a eficiência de gestão da operação e o nível de garantia de segurança do tráfego. A autoestrada Rounan desempenha um papel importante na rede viária da região de Changsha. Atualmente, o volume de tráfego da autoestrada Rounan está próximo da saturação; a pressão de manutenção do pavimento aumentou; e ainda é necessário melhorar continuamente a capacidade de resgate e garantia e o nível de aplicação de transporte inteligente, para melhor se adaptar às necessidades de circulação.
O segmento de gestão de ativos e serviços de propriedades mantém a taxa global de arrendamento de projetos operacionais relativamente estável. No entanto, devido ao ambiente de mercado, existem pressões descendentes nos preços de aluguer de propriedades comerciais. As duas empresas de propriedades precisam de continuar a expandir serviços de valor acrescentado, expandir de forma constante as atividades de mercado externo e reforçar a capacidade de operação contínua.
O segmento de investimento e operação de hotéis baseia-se na operação da marca “Junyi”, acumulando uma base de clientes relativamente estável. Nos últimos anos, o mercado de casas de férias e vários tipos de hotéis tem-se desenvolvido rapidamente, a concorrência na indústria tem-se intensificado, gerando uma certa pressão sobre a operação dos hotéis da empresa. É necessário optimizar ainda mais a qualidade do serviço, adaptar-se de forma flexível às mudanças do mercado e melhorar de forma gradual o nível operacional.
O segmento de investimento e desenvolvimento de complexos urbanos, após anos de operação, acumula experiência prática equivalente no desenvolvimento, construção e comercialização de projetos imobiliários. No futuro, será necessário, ao acelerar a liquidação de projetos existentes, compreender com prudência o ritmo do mercado e promover de forma racional o desenvolvimento de projetos para alcançar um desenvolvimento sólido.
（5） Principais fatores de impulso de desempenho
① Construção e operação de autoestradas de alta velocidade
No período analisado, a empresa Rounan otimizou a gestão operacional através da aplicação de tecnologia, e continuou a elevar a eficiência operacional. Foi montada uma plataforma de alerta inteligente para autoestradas, melhorando a eficiência de circulação do troço; os trabalhos relevantes foram incluídos como casos típicos de inovação no desenvolvimento de autoestradas nacionais e como casos excelentes de transformação digital na indústria de transportes. Foram concluídas as obras de remodelação inteligente dos corredores de maré nas estações de portagem de Pingtang, aumentando a eficiência de acesso de veículos às entradas; o projeto foi incluído no projeto de estações de portagem inteligentes de transformação digital de vias aquáticas e rodoviárias de Hunan. Foram concluídas as obras de reparação e tratamento da Ponte Heishipu, garantindo a segurança da circulação; os troços relevantes foram classificados como “excelentes” na avaliação abrangente dos “três garantias, três grandes e uma criação” na província. A otimização da operação acima e a implementação dos projetos deram um forte suporte para a estabilidade das receitas do segmento de autoestradas da empresa.
② Gestão de ativos e serviços de propriedades
No período analisado, as operações de serviços de propriedades e de gestão de ativos decorreram de forma estável. A Guangxin Development, em torno das propriedades detidas e dos projetos externos, realizou serviços operacionais. Em 2025, foram concluídas a renovação de contratos de arrendamento e o ajuste de áreas de aluguer para vários clientes dentro do Edifício Hunan Invest; e, ao realizar serviços de valor acrescentado dentro das unidades, foram ainda enriquecidas as fontes de receita. Até ao final do período analisado, a taxa de arrendamento do Edifício Hunan Invest era de 88.03%, e os indicadores operacionais relevantes ficaram acima da média dos edifícios de escritórios classe A de Changsha. A empresa Junyi Property otimiza as estratégias de prospeção e captação de inquilinos, introduzindo ativamente vários inquilinos institucionais. Até ao final do período analisado, a taxa de arrendamento das lojas detidas era de 94.97%, num nível relativamente bom no centro comercial da cidade de Yuwan. O arrendamento de propriedades e o negócio de serviços de valor acrescentado decorreram de forma estável, contribuindo para fluxos de caixa contínuos e estáveis para a empresa.
③ Investimento e operação de hotéis
No período analisado, devido ao agravamento da concorrência no mercado de hotéis em Changsha, as duas unidades hoteleiras sob a tutela da empresa enfrentaram uma grande pressão de concorrência e de operação no seu processo operacional. O Junyi Shanshui Hotel otimizou a estrutura da base de clientes através de operações online e expansão de mercado offline; as avaliações operacionais relevantes ocupam posições de destaque entre hotéis do mesmo tipo na região de Changsha. O Junyi Kangnian Hotel estabilizou a base de clientes através de uma abordagem combinando online e offline, operando o China Youth Talent Station de Changsha (estação de Tianxin), tendo sido distinguido como uma empresa demonstrativa de serviço do China Gold Key. As obras de renovação do Junyi Fortune Grand Hotel iniciaram-se em maio de 2025, e o projeto está a ser implementado conforme o plano. Os hotéis, através de várias medidas, garantiram a operação contínua do segmento de hotéis.
④ Investimento e desenvolvimento de complexos urbanos
No período analisado, os projetos de complexos urbanos foram impulsionados fortemente. O projeto Guangrun Fuyuan vendeu totalmente as moradias, e o projeto foi avaliado como estaleiro de construção excelente na província de Hunan e como obra estrutural excelente na cidade de Changsha. O Liyang Fortune New City introduziu parceiros como centros provinciais de incubação de empreendedorismo de estudantes universitários da província de Hunan, o Parque Cultural do rio Liyang e o Centro Internacional de Difusão de Liyang, o que ativou de forma eficaz ativos existentes. A Guangrong Fudi acelerou a liquidação do último lote; as propriedades comerciais detidas já foram alugadas totalmente. As receitas de venda, de ativação de ativos e de operação dos complexos urbanos forneceram um suporte importante para a receita operacional do período para a empresa.
Projetos de novas reservas de terrenos
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Resumo das reservas de terrenos acumuladas
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Situação de desenvolvimento dos principais projetos
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Situação de vendas dos principais projetos
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Área vendável do Liyang Fortune New City: 149,661.20㎡, incluindo 95,510.84㎡ de habitação (66,964.71㎡ detidos, 28,546.13㎡ para reassentados), e 54,150.36㎡ comerciais (53,497.85㎡ detidos, 652.51㎡ para reassentados); 29,198.64㎡ de reassentados já foram tratados com os procedimentos de regresso.
Situação principal de arrendamento dos projetos
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Situação do desenvolvimento de primeiro nível de terrenos □ aplicável √ não aplicável
Canais de financiamento
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Estratégia de desenvolvimento e plano operacional para o próximo ano
O plano de estratégia de desenvolvimento e operação para o próximo ano encontra-se no documento “Relatório Anual 2025 da empresa” divulgado pela empresa na Rede de Informação Juchao em 4 de abril de 2026, na secção “Terceira Secção Discussões e Análise da Direção” e “Onze. Perspetivas de Desenvolvimento Futuro da Empresa”.
Prestar garantia aos compradores de imóveis para aquisição comercial por empréstimo hipotecário bancário √ aplicável □ não aplicável
No período analisado, o montante em que a empresa prestou garantias temporárias a clientes de compra de casas para que as instituições financeiras solicitassem empréstimos para hipotecas foi de 8.86M yuan; em 31 de dezembro de 2025, o saldo era zero. As situações específicas constam do “Relatório Anual 2025 da empresa”, “Secção Cinco. Assuntos Importantes”, “Dezasseis. Contratos importantes e sua execução”, “2. Garantias importantes”.
Investimento conjunto de diretores e gestores superiores com a empresa cotada (aplicável quando os sujeitos de investimento são diretores e gestores superiores da empresa cotada) □ aplicável √ não aplicável
（1） Principais dados contabilísticos e indicadores financeiros nos últimos três anos
A empresa precisa de ajustar retroativamente ou reexpressar dados contabilísticos de anos anteriores □ sim √ não
Unidade: yuan
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（2） Dados contabilísticos por trimestre
Unidade: yuan
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Os indicadores financeiros acima ou suas somas apresentam diferenças significativas em relação aos indicadores financeiros divulgados nos relatórios trimestrais e semestrais já divulgados pela empresa □ sim √ não
（1） Número de acionistas de ações ordinárias e de acionistas de ações preferenciais com direito de voto recuperado, e tabela de participação dos 10 principais acionistas
Unidade: ações
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Participação acima de 5% de acionistas, participação dos 10 principais acionistas e participação de acionistas de livre circulação fora dos 10 principais sem restrição, envolvidos em empréstimo de ações através de mecanismos de mútuo/financiamento de empréstimo de ações □ aplicável √ não aplicável
A variação de acionistas entre os 10 principais e acionistas de livre circulação fora dos 10 principais, causada por empréstimo/devolução de ações através de mútuo/financiamento de empréstimo de ações devido a razões de empréstimo/devolução □ aplicável √ não aplicável
（2） Total de acionistas de ações preferenciais da empresa e tabela de participação dos 10 principais acionistas preferenciais □ aplicável √ não aplicável
Não existem acionistas preferenciais durante o período analisado da empresa.
（3） Divulgação em forma de diagrama do capital e relações de controlo entre a empresa e o controlador efetivo
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III. Assuntos importantes
No período analisado, os assuntos importantes estão detalhados no “Relatório Anual 2025 da empresa” divulgado pela empresa na Rede de Informação Juchao em 4 de abril de 2026, na “Terceira Secção Discussões e Análise da Direção” e na “Quinta Secção Assuntos Importantes”.
Código de valores: 000548 Sigla: Hunan Invest Número do anúncio: 2026-003
Hunan Invest Group Co., Ltd.
Anúncio das deliberações da 2ª reunião do conselho de administração de 2026
Nós e todos os membros do conselho de administração garantimos que o conteúdo da divulgação de informação é verdadeiro, preciso, completo e não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
I. Situação de convocação da reunião do conselho de administração
A convocatória da 2ª reunião do conselho de administração de 2026 da Hunan Invest Group Co., Ltd. (a seguir, “a empresa”) foi enviada em 23 de março de 2026 por meios escritos e de comunicação.
A reunião do conselho de administração realizou-se em 2 de abril de 2026, na sala de reuniões no 22º andar do Edifício Hunan Invest.
O número de diretores que deveria comparecer à reunião era 11; o número de diretores que efetivamente compareceram era 11.
A reunião foi presidida pelo presidente do conselho de administração, Sr. Pi Zhen. O secretário da Comissão Disciplinar (CCD) e todos os gestores superiores estiveram presentes como observadores.
A realização desta reunião do conselho de administração está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e com “os Estatutos da Empresa”.
II. Deliberações da reunião do conselho de administração
Com 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, foi aprovada a “Relatório de trabalho do gerente geral da empresa para 2025”.
Com 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, foi aprovada a “Relatório de encerramento financeiro de 2025 e relatório de orçamento financeiro para 2026”.
Com 11 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, foi aprovada a “Proposta de distribuição de lucros e de conversão de reservas de capital em ações para 2025”.
O “Anúncio da Proposta de Distribuição de Lucros e Conversão de Reservas de Capital em Ações da empresa para 2025” [Número do anúncio: 2026-006] é explicado na divulgação do mesmo dia nos “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” e na Rede de Informação Juchao.
Antes de submeter a presente reunião do conselho de administração para apreciação, esta proposta já tinha sido aprovada na reunião da comissão de auditoria da 2ª reunião do conselho de administração de 2026 e na 1ª reunião especial dos diretores independentes de 2026; a proposta precisa de ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2025 para deliberação.
O “Anúncio da empresa sobre a alteração do escritório de auditores” [Número do anúncio: 2026-007] é explicado na divulgação do mesmo dia nos “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” e na Rede de Informação Juchao.
Antes de submeter a presente reunião do conselho de administração para apreciação, esta proposta já tinha sido aprovada na reunião da comissão de auditoria da 2ª reunião do conselho de administração de 2026 e na 1ª reunião especial dos diretores independentes de 2026; a proposta precisa de ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2025 para deliberação.
O “Relatório Anual de 2025 da empresa” (texto integral e resumo) [Número do anúncio: 2026-004, 2026-005] é explicado na divulgação do mesmo dia nos “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” e na Rede de Informação Juchao.
Antes de submeter a presente reunião do conselho de administração para apreciação, esta proposta já tinha sido aprovada na reunião da comissão de auditoria da 2ª reunião do conselho de administração de 2026; a proposta precisa de ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2025 para deliberação.
O “Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa para 2025” é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
Esta proposta precisa de ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2025 para deliberação.
O “Relatório de prestação de funções dos diretores independentes da empresa para 2025” é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
Antes de submeter a presente reunião do conselho de administração para apreciação, esta proposta já tinha sido aprovada na 1ª reunião especial de diretores independentes de 2026; os diretores independentes prestarão contas na assembleia geral de acionistas de 2025.
O “Relatório de avaliação do controlo interno da empresa para 2025” é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
Antes de submeter a presente reunião do conselho de administração para apreciação, esta proposta já tinha sido aprovada na reunião da comissão de auditoria da 2ª reunião do conselho de administração de 2026 e na 1ª reunião especial de diretores independentes de 2026.
O “Relatório de opinião especial do comité de auditoria do conselho de administração da empresa sobre a situação de manutenção da independência dos diretores independentes para 2025” é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
O “Relatório do comité de auditoria do conselho de administração da empresa sobre a avaliação do desempenho do escritório de auditores durante 2025 e sobre o relatório da execução das funções de supervisão” é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
Antes de submeter a presente reunião do conselho de administração para apreciação, esta proposta já tinha sido aprovada na reunião da comissão de auditoria da 2ª reunião do conselho de administração de 2026.
O “Relatório de avaliação da empresa sobre o desempenho do escritório de auditores durante 2025” é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
Como esta proposta envolve a remuneração de todos os diretores, com base no princípio de prudência, todos os diretores abstiveram de votar; a proposta foi submetida diretamente à assembleia geral de acionistas de 2025 para deliberação.
O “Anúncio sobre a confirmação da remuneração dos diretores e gestores superiores para 2025 e da proposta de remuneração para 2026” [Número do anúncio: 2026-009] é explicado na divulgação do mesmo dia nos “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” e na Rede de Informação Juchao.
Antes de submeter a presente reunião do conselho de administração para apreciação, a proposta já tinha sido submetida à 1ª reunião do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração de 2026 para apreciação; como a proposta envolve a remuneração de todos os membros do comité de remuneração e avaliação e, com base no princípio de prudência, todos os membros abstiveram-se de votar, a proposta foi submetida diretamente ao conselho de administração para apreciação.
O “Relatório de desenvolvimento sustentável da empresa para 2025” é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
O “Regulamento dos Diretores Independentes” da empresa (texto integral) é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
Esta proposta precisa de ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2025 para deliberação.
O “Regulamento de gestão de transações relacionadas da empresa” (texto integral) é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
Esta proposta precisa de ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2025 para deliberação.
O “Regulamento de gestão de fundos de captação de recursos da empresa” (texto integral) é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
Esta proposta precisa de ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2025 para deliberação.
O “Método de gestão de fundos do conselho de administração da empresa” (texto integral) é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
Esta proposta precisa de ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2025 para deliberação.
O “Sistema de nomeação de auditores da empresa” (texto integral) é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
Esta proposta precisa de ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2025 para deliberação.
O “Método de gestão da remuneração de diretores e gestores superiores da empresa” (texto integral) é divulgado no mesmo dia na Rede de Informação Juchao.
Esta proposta precisa de ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2025 para deliberação.
Concorda-se em nomear a Sra. Nie Shan como diretora-chefe do departamento de auditoria da empresa.
Antes de submeter a presente reunião do conselho de administração para apreciação, esta proposta já tinha sido aprovada na 1ª reunião do comité de nomeações do conselho de administração de 2026 e na 2ª reunião do conselho de administração de 2026 no comité de auditoria.
Nie Shan, do sexo feminino, nascida em 1978, membro do Partido Comunista da China (PCC), licenciatura em ciências, economista sénior. Já atuou como supervisora do departamento de assuntos jurídicos e subdiretora do departamento de gestão operacional e subdiretora do departamento de auditoria, diretora do gabinete de produção segura e de governança integrada; vice-presidente do sindicato do grupo e presidente do sindicato da organização; e atualmente é diretora-chefe do departamento de auditoria da empresa.
Até à data de divulgação deste anúncio, a Sra. Nie Shan não detém ações desta empresa; não tem relações com acionistas que detêm mais de 5% das ações, nem com o controlador efetivo, nem com outros diretores e gestores superiores da empresa; não foi punida pela CSRC da China nem por outras autoridades pertinentes, nem sancionada pela bolsa de valores; não foi alvo de investigação pela autoridade judicial por suspeita de crime, nem foi alvo de investigação pela CSRC por suspeita de violações ilegais e disciplinares; não existem situações relevantes conforme o artigo 3.2.2 do <Guia de supervisão autodisciplinar nº 1 das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen — operação regulamentada do segmento principal>; cumpre as condições de elegibilidade de nomeação conforme a e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e os . Não é um devedor desonesto sujeito a execução.
O conselho de administração decidiu convocar a assembleia geral de acionistas de 2025 da empresa em 12 de maio de 2026. O “Anúncio da empresa sobre a convocação da assembleia geral de acionistas de 2025” [Número do anúncio: 2026-010] é explicado na divulgação do mesmo dia nos “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” e na Rede de Informação Juchao.
Nesta reunião, os diretores também ouviram o “Relatório sobre a utilização do fundo do conselho de administração da empresa para 2025”.
III. Documentos para consulta em arquivo
“Deliberação da 2ª reunião do conselho de administração de 2026 da empresa”;
“Deliberação da 1ª reunião especial de diretores independentes de 2026 da empresa”;
“Deliberação da 2ª reunião do comité de auditoria do conselho de administração de 2026 da empresa”;
“Deliberação da 1ª reunião do comité de nomeações do conselho de administração de 2026”;
“Deliberação da 1ª reunião do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração de 2026”.
Assim, publica-se.
Conselho de administração da Hunan Invest Group Co., Ltd.
4 de abril de 2026
Código de valores: 000548 Sigla: Hunan Invest Número do anúncio: 2026-006
Hunan Invest Group Co., Ltd. 2025
Anúncio da Proposta de Distribuição de Lucros e de Conversão de Reservas de Capital em Ações
O conselho de administração e todos os membros da empresa garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas, completas e não contêm quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
I. Procedimentos de apreciação
A Hunan Invest Group Co., Ltd. (a seguir, “empresa”) realizou em 31 de março de 2026 a 1ª reunião especial de diretores independentes de 2026 e a reunião do comité de auditoria da 2ª reunião do conselho de administração de 2026, e em 2 de abril de 2026 realizou a 2ª reunião do conselho de administração de 2026, tendo apreciado e aprovado a “Proposta de distribuição de lucros e de conversão de reservas de capital em ações para 2025”.
A “Proposta de distribuição de lucros e de conversão de reservas de capital em ações para 2025” ainda precisa de ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2025 para aprovação.
II. Situação básica da proposta de distribuição de lucros e de conversão de reservas de capital em ações
Com base no relatório de auditoria com parecer padrão sem ressalvas emitido pelo escritório de auditores Zhongshen Zhonghuan (sociedade em parceria especial), a empresa obteve no exercício de 2025 um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa cotada de 42,067,343.61 yuan, e a controladora obteve um lucro líquido de 43,473,057.79 yuan. De acordo com as disposições relevantes dos Estatutos da Empresa, foram retirados 10% do lucro líquido da controladora para a constituição de reserva legal para dividendos de lucros de 4,347,305.78 yuan. Até ao final do período analisado, o lucro disponível para distribuição aos acionistas era de 897,815,368.06 yuan.
A proposta de distribuição de lucros e de conversão de reservas de capital em ações para 2025 é a seguinte: a empresa propõe usar como base o total de ações em fim de 2025, 499,215,811 ações, e distribuir aos acionistas, com base nos lucros disponíveis para distribuição, um dividendo em numerário de 0.30 yuan por cada 10 ações (inclui imposto). O total de dividendos em numerário a distribuir será de 14,976,474.33 yuan (inclui imposto). O remanescente dos lucros não distribuídos, 882,838,893.73 yuan, será reservado para distribuição nos anos futuros. Em 2025, não serão distribuídas ações bonificadas, e não haverá conversão de reservas de capital em ações. O montante total proposto para distribuição em numerário corresponde a 35.60% do lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora no relatório consolidado da empresa para 2025.
Após a divulgação desta proposta de distribuição e antes da implementação, se o total do capital social da empresa sofrer alterações, o valor de dividendos em numerário por ação será ajustado de acordo com o princípio de que o montante total de dividendos em numerário permanece fixo.
Montante total acumulado de dividendos em numerário em 2025: se esta proposta for aprovada na assembleia geral de acionistas, o montante total acumulado de dividendos em numerário da empresa em 2025 será de 14,976,474.33 yuan, equivalente a 35.60% do lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora no relatório consolidado da empresa para 2025. Em 2025, a empresa não realizou recompras de ações.
III. Situação específica do plano de dividendos em numerário
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Outras explicações: com base nos indicadores acima, a empresa não atingiu as situações possíveis de aviso de outros riscos previstas no item (nove) do artigo 9.8.1 das “Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen”.
A proposta de distribuição de lucros da empresa para 2025 está em conformidade com as disposições relevantes sobre distribuição de lucros, como a , as <Diretrizes de supervisão de sociedades cotadas nº 3 — dividendos em numerário das sociedades cotadas>, as <Diretrizes de supervisão autodisciplinar nº 1 — operação regulamentada do mercado principal das sociedades cotadas> e os , bem como as políticas de distribuição de lucros da empresa. A proposta de distribuição de lucros leva de forma abrangente em consideração a situação operacional real da empresa, a fase de desenvolvimento em que se encontra, o nível de rentabilidade, a necessidade de fundos para o desenvolvimento futuro, etc., equilibrando o retorno aos investidores e o desenvolvimento sustentável da empresa; tem legalidade, conformidade e razoabilidade.
IV. Avisos de risco relacionados
A “Proposta de distribuição de lucros e de conversão de reservas de capital em ações para 2025” ainda precisa de ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2025 para apreciação; após a aprovação pela assembleia, poderá ser implementada. Solicita-se aos investidores em geral que invistam de forma racional e que prestem atenção aos riscos de investimento.
V. Documentos para consulta em arquivo
“Deliberação da 2ª reunião do conselho de administração de 2026”;
“Deliberação da reunião do comité de auditoria da 2ª reunião do conselho de administração de 2026”;
“Deliberação da 1ª reunião especial de diretores independentes de 2026”.
Assim, publica-se.
Conselho de administração da Hunan Invest Group Co., Ltd.
4 de abril de 2026
Código de valores: 000548 Sigla: Hunan Invest Número do anúncio: 2026-007
Hunan Invest Group Co., Ltd.
Anúncio sobre a alteração do escritório de auditores
O conselho de administração e todos os membros da empresa garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas, completas e não contêm quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Aviso especial:
Escritório de auditores a ser nomeado: Tianjian Certified Public Accountants (sociedade em parceria especial) (a seguir, “Tianjian”)
Escritório de auditores atualmente nomeado: Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade em parceria especial) (a seguir, “Zhongshen Zhonghuan”)
Motivo da alteração do escritório de auditores: dado que o período de mandato do atual auditor, Zhongshen Zhonghuan, terminou, e com base na situação de desenvolvimento dos negócios da Hunan Invest Group Co., Ltd. (a seguir, “Hunan Invest” ou “empresa”) e nas necessidades de trabalho geral de auditoria, conforme as disposições relevantes, como o “Regulamento sobre a Gestão da Seleção de Escritórios de Auditores por Empresas Estatais e Sociedades Cotadas” emitido pelo Ministério das Finanças, pelo Conselho de Estado para Assuntos de Empresas Estatais e pela CSRC (Caizong [2023] nº 4) (a seguir, “o Regulamento”), etc., a empresa propõe nomear Tianjian para atuar como escritório de auditoria do relatório financeiro e do controlo interno para o ano fiscal de 2026.
A empresa comunicou de forma plena com Tianjian e com Zhongshen Zhonghuan sobre os assuntos relacionados com a presente alteração do escritório de auditores. Os escritórios de auditores anterior e posterior já tomaram pleno conhecimento do assunto e confirmaram não haver objeções.
O assunto de alteração do escritório de auditores da presente proposta está em conformidade com o “Regulamento” e com os “Estatutos da Empresa”. O comité de auditoria e o conselho de administração da empresa não têm objeções a esta alteração do escritório de auditores.
O presente assunto precisa de ser submetido à assembleia geral de acionistas de 2025 da empresa para aprovação.
Na reunião do conselho de administração da 2ª reunião de 2026 realizada em 2 de abril de 2026, foi apreciada e aprovada a “Proposta sobre a alteração do escritório de auditores”. A empresa propõe nomear Tianjian para desempenhar as funções de auditoria financeira e auditoria de controlo interno da empresa para 2026, por um período de um ano. A taxa de auditoria será de 630 mil yuan (inclui imposto), sendo 460 mil yuan para auditoria financeira, 160 mil yuan para auditoria de controlo interno e 10 mil yuan de taxas de auditoria especial para avaliação do desempenho operacional do responsável da empresa durante o mandato. Os detalhes são os seguintes:
I. Situação básica do escritório de auditores a nomear
（一） Informação da instituição
Nome do escritório de auditores: Tianjian Certified Public Accountants (sociedade em parceria especial)
Data de constituição: 18 de julho de 2011
Forma de organização: sociedade em parceria especial
Endereço registado: 128 Xixi Road, Distrito de Xihu, Hangzhou, Província de Zhejiang
Sócio diretor: Zhong Jian’ guo
Em 31 de dezembro de 2025, o número de sócios era de 250.
Em 31 de dezembro de 2025, o número de contabilistas públicos certificados era de 2,363 pessoas. Destes, o número de contabilistas públicos certificados que assinaram relatórios de auditoria de serviços de auditoria de negócios de serviços de títulos era de 954.
Receita total auditada no ano mais recente: 2,969 milhões de yuan
Receita de negócios de auditoria: 2,563 milhões de yuan
Receita de negócios de serviços de títulos: 1,465 milhões de yuan
Número de clientes de auditoria de empresas cotadas do ano anterior: 756
Número de clientes de auditoria de empresas cotadas na mesma indústria: 5
Principais indústrias dos clientes de auditoria de empresas cotadas: Indústria transformadora, serviços de transmissão de informação, software e serviços de tecnologia da informação, comércio por grosso e retalho, gestão de água, ambiente e infraestruturas públicas, eletricidade, energia térmica, gás e produção e abastecimento de água, investigação científica e serviços tecnológicos, agricultura, silvicultura, pecuária e pesca, cultura, desporto e entretenimento, construção, setor imobiliário, locação e serviços empresariais, mineração, indústria financeira, transporte, armazenagem e correios, abrangente, saúde e serviços sociais, etc.
Taxas de auditoria para auditoria de relatórios anuais de empresas cotadas em 2024: 735 milhões de yuan
A Tianjian tem boa capacidade de proteção dos investidores e já constituiu fundos para riscos profissionais e comprou seguros profissionais, em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Até ao final de 2025, o limite total de indemnizações acumuladas dos fundos para riscos profissionais e do seguro profissional comprado era superior a 200 milhões de yuan. A constituição dos fundos para riscos profissionais e a compra de seguros profissionais está em conformidade com os documentos do Ministério das Finanças sobre o “Regulamento de Gestão de Fundos para Riscos Profissionais dos Escritórios de Auditores” e documentos relacionados. Nos últimos três anos, a Tianjian teve processos judiciais civis relacionados com atos praticados no exercício profissional, e nesses processos assumiu responsabilidades civis.
As situações em que, nos últimos três anos, devido a atos praticados no exercício profissional, a Tianjian foi considerada responsável civilmente em processos judiciais civis relevantes, são as seguintes:
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Os casos acima foram concluídos e a Tianjian cumpriu a decisão final dentro do prazo, pelo que não haverá qualquer impacto desfavorável na capacidade de cumprimento da Tianjian.
Nos últimos três anos da Tianjian (de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025), devido a atos praticados no exercício profissional, recebeu 4 punições administrativas, 17 medidas de supervisão e gestão, 13 medidas de supervisão autodisciplinar e 5 punições disciplinares, sem ter recebido punições criminais. Os 112 profissionais que atuam na área, nos últimos três anos, devido a atos praticados no exercício profissional, receberam punições administrativas 15 vezes, medidas de supervisão e gestão 63 vezes, medidas de supervisão autodisciplinar 42 vezes e punições disciplinares 23 vezes, sem ter recebido punições criminais.
（二） Informação do projeto
Sócio do projeto e contabilista público certificado assinante: Li Xinkui, tornou-se contabilista público certificado na China em 1998, iniciou a partir de 1997 o trabalho de auditoria de empresas cotadas, iniciou a partir de 1998 a trabalhar na Tianjian, e a partir de 2026 prestará serviços de auditoria para Hunan Invest. Nos últimos 3 anos, assinou relatórios de auditoria de 10 empresas cotadas.
Contabilista público certificado assinante: Zhou Rong, tornou-se contabilista público certificado na China em 2016, iniciou a partir de 2007 o trabalho de auditoria de empresas cotadas, iniciou a partir de 2007 a trabalhar na Tianjian, e a partir de 2026 prestará serviços de auditoria para Hunan Invest. Nos últimos 3 anos, assinou relatórios de auditoria de 4 empresas cotadas.
Pessoal de revisão de qualidade do projeto: Zheng Jian, tornou-se contabilista público certificado na China em 2008, iniciou a partir de 2004 o trabalho de auditoria de empresas cotadas, iniciou a partir de 2008 a trabalhar na Tianjian, e a partir de 2026 prestará serviços de auditoria para Hunan Invest. Nos últimos 3 anos, revisou relatórios de auditoria de 4 empresas cotadas.
Nos últimos três anos, os sócios do projeto, contabilistas públicos certificados assinantes e pessoas de revisão de qualidade do projeto, incluindo Li Xinkui, tiveram situações em que, devido a atos praticados no exercício profissional, sofreram punições criminais; também sofreram punições administrativas, medidas de supervisão e gestão emitidas pela CSRC e por seus órgãos enviados, e por departamentos competentes da indústria; e sofreram medidas de supervisão autodisciplinar e punições disciplinares impostas por organizações autodisciplinares como bolsas de valores e associações da indústria. Para detalhes específicos, consulte a tabela abaixo:
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A Tianjian e os sócios do projeto, contabilistas públicos certificados assinantes e pessoas de revisão de qualidade do projeto não têm situações que possam afetar a independência.
A empresa planeia nomear Tianjian para atuar como escritório de auditoria financeira e auditoria de controlo interno da empresa para o exercício de 2026, com um prazo de um ano. A taxa de auditoria é de 630 mil yuan (inclui imposto), incluindo: taxa de auditoria financeira de 460 mil yuan, taxa de auditoria de controlo interno de 160 mil yuan, e taxa de auditoria especial para avaliação do desempenho operacional do responsável da empresa durante o mandato de 10 mil yuan.
II. Explicação das circunstâncias para a proposta de alteração do escritório de auditores
（一） Situação do escritório de auditores anterior e parecer de auditoria do ano anterior
Nome do escritório de auditores anterior: Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade em parceria especial)
Prazo de prestação de serviços de auditoria: 2 anos
Tipo de parecer de auditoria no ano anterior: parecer padrão sem ressalvas
A empresa não tem situações em que, após a contratação do escritório de auditores anterior para realizar parte do trabalho de auditoria de 2026, o escritório anterior tenha sido dispensado.
（二） Motivos para a proposta de alteração do escritório de auditores
Dado que o período de mandato do atual auditor, Zhongshen Zhonghuan, terminou, e com base nas necessidades do desenvolvimento dos negócios da empresa e do trabalho geral de auditoria, nos termos do Regulamento, a empresa propõe nomear Tianjian para atuar como escritório de auditoria do relatório financeiro e do controlo interno para 2026.
（三） Situação de comunicação entre a sociedade cotada e os escritórios de auditores anterior e posterior
A empresa comunicou de forma plena com os escritórios de auditores anterior e posterior sobre este assunto. O escritório de auditores anterior, o sócio do projeto, não tem objeções à alteração. Os escritórios de auditores anterior e posterior realizarão ativa e adequadamente a comunicação e a cooperação em conformidade com as disposições relevantes de “A comunicação entre o contabilista público certificado anterior e o contabilista público certificado posterior” (nº 1153 das Normas de Auditoria para Contabilistas Públicos Certificados da China) e normas de prática relacionadas.
III. Procedimentos cumpridos para a alteração do escritório de auditores
A empresa realizou, em 31 de março de 2026, a reunião do comité de auditoria da 2ª reunião do conselho de administração de 2026, tendo aprovado a “Proposta sobre a alteração do escritório de auditores”. O comité de auditoria do conselho de administração da empresa teve uma compreensão plena sobre a capacidade de exercício profissional da Tianjian. Após consultar os documentos de qualificações relevantes, informações e registros de integridade da Tianjian, o comité concluiu unanimemente que a Tianjian tem boa situação de integridade e que possui totalmente independência, capacidade profissional de desempenho e capacidade de proteção dos investidores, conseguindo atender às necessidades da empresa para um escritório de auditoria. O comité concordou em nomear Tianjian como escritório de auditoria para 2026 e submeteu a proposta para apreciação na 2ª reunião do conselho de administração de 2026.
O conselho de administração, na reunião da 2ª reunião de 2026, aprovou a “Proposta sobre a alteração do escritório de auditores”, concordando em nomear Tianjian como escritório de auditoria financeira e de controlo interno e submeteu a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas e entra em vigor a partir da data em que a assembleia geral aprovar a proposta.
IV. Documentos para consulta em arquivo
“Deliberação da 2ª reunião do conselho de administração de 2026 da empresa”;
“Deliberação da reunião do comité de auditoria da 2ª reunião do conselho de administração de 2026 da empresa”;
“Declaração da Tianjian sobre a sua situação básica”.
Assim, publica-se.
Conselho de administração da Hunan Invest Group Co., Ltd.
4 de abril de 2026
Código de valores: 000548 Sigla: Hunan Invest Número do anúncio: 2026-008
Hunan Invest Group Co., Ltd.
Anúncio sobre a contabilização de provisões para imparidade de ativos em 2025
O conselho de administração e todos os membros da empresa garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas, completas e não contêm quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
I. Visão geral das provisões para imparidade de ativos contabilizadas em 2025
（一） Motivos para contabilizar provisões para imparidade de ativos
De acordo com as disposições relevantes como as “Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen”, o “Guia de supervisão autodisciplinar das sociedades cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 — operação regulamentada do mercado principal” e as “Normas de Contabilidade Empresarial”, para refletir de forma mais verdadeira e precisa a situação dos ativos e a situação financeira da empresa até 31 de dezembro de 2025, a empresa e as suas subsidiárias realizaram uma verificação abrangente de vários tipos de ativos, tais como contas a receber, inventários, imóveis de investimento e ativos fixos. Com base nesta verificação, foram realizadas análises, avaliações e testes adequados sobre o valor líquido realizável de cada tipo de inventário, a possibilidade de recuperação de contas a receber, o valor recuperável dos imóveis de investimento, o valor recuperável dos ativos fixos, etc., e com base no princípio de prudência, foram contabilizadas provisões para imparidade dos ativos relacionados que podem sofrer imparidade.
（二） Âmbito dos ativos desta contabilização de provisões para imparidade, montante total e período do relatório
Após a empresa e as subsidiárias realizarem uma verificação abrangente e testes de imparidade para os ativos que podem sofrer imparidade, incluindo inventários, contas a receber, imóveis de investimento, ativos fixos, etc., a empresa contabilizou provisões para imparidade de vários ativos no exercício de 2025 no valor de 24,376.2 mil yuan, e o período do relatório contabilizado foi de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. As especificidades são as seguintes:
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Esta contabilização de provisões para imparidade foi executada de acordo com as disposições legais e regulatórias relevantes, como as “Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen” e as “Normas de Contabilidade Empresarial”, bem como documentos normativos relevantes e políticas e estimativas contabilísticas da empresa. Já foi aprovada na reunião do comité de auditoria da 2ª reunião do conselho de administração de 2026, não sendo necessário submetê-la ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas.
II. Critérios de reconhecimento e métodos de contabilização das provisões para imparidade de ativos
（一） Provisão para desvalorização de inventários
Em 2025, a empresa contabilizou provisão para desvalorização de inventários no valor de 17,780.8 mil yuan. Os critérios de reconhecimento e métodos de contabilização são:
De acordo com a política contabilística de inventários da empresa, os inventários devem ser mensurados pelo menor entre o custo e o valor líquido realizável. Para os inventários cujo custo é superior ao valor líquido realizável e para inventários obsoletos ou de rotação lenta, constituir-se-á provisão para desvalorização de inventários. A desvalorização dos inventários até ao valor líquido realizável baseia-se na avaliação da vendabilidade dos inventários e do seu valor líquido realizável. Para identificar a desvalorização dos inventários, a direção precisa obter provas conclusivas e fazer julgamentos e estimativas com base no objetivo de manter os inventários e nos efeitos de eventos posteriores à data de balanço. As diferenças reais em relação às estimativas originais afetarão o valor contabilístico dos inventários e a contabilização ou reversão das provisões para desvalorização de inventários no período em que a estimativa é alterada.
（二） Provisão para imparidade de ativos de longo prazo
Em 2025, a empresa contabilizou provisão para imparidade de imóveis de investimento no valor de 3,149.7 mil yuan. Os critérios de reconhecimento e métodos de contabilização são:
Na data do balanço, é julgado se existe algum indício de que os ativos não correntes, com exceção dos ativos financeiros, possam sofrer imparidade. Para ativos intangíveis com vida útil indeterminada, além dos testes de imparidade realizados anualmente, também se realiza teste de imparidade quando existirem indícios de imparidade. Para outros ativos não correntes, com exceção de ativos financeiros, quando existirem indícios que indiquem que o valor contabilístico não é recuperável, realiza-se teste de imparidade.
（三） Perdas por imparidade de crédito
Em 2025, a empresa contabilizou provisão para imparidade de crédito no valor de 3,445.7 mil yuan. Os critérios de reconhecimento e métodos de contabilização são:
Contas a receber: com referência à experiência histórica de perdas por crédito, combinada com a situação atual e previsões sobre a situação económica futura, preparar uma tabela de envelhecimento (aging) de contas a receber e as taxas de perda de crédito esperadas correspondentes para calcular as perdas de crédito esperadas.
Outras contas a receber: com referência à experiência histórica de perdas por crédito, combinada com a situação atual e previsões sobre a situação económica futura, preparar uma tabela de envelhecimento (aging) das outras contas a receber e as taxas de perda de crédito esperadas correspondentes para calcular as perdas de crédito esperadas.
III. Efeitos desta contabilização de provisões para imparidade de ativos na empresa
Ao contabilizar provisões para imparidade de vários ativos no valor de 24,376.2 mil yuan, a empresa reduziu o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa cotada em 24,376.2 mil yuan em 2025; o valor representa 57.95% do valor absoluto do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa cotada em 2025.
Esta contabilização de provisões para imparidade de ativos já foi auditada pelo escritório de auditores Zhongshen Zhonghuan (sociedade em parceria especial).
Esta contabilização de provisões para imparidade de ativos reflete de forma real a situação financeira da empresa, está em conformidade com os requisitos das normas contabilísticas e com as políticas relevantes e com a situação real da empresa, e não contém condutas que prejudiquem a empresa e os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
IV. Explicação da razoabilidade por parte do comité de auditoria do conselho de administração sobre a contabilização de provisões para imparidade de ativos
A presente contabilização de provisões para imparidade de ativos está de acordo com as disposições das “Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen”, do “Guia de supervisão autodisciplinar das sociedades cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 — operação regulamentada do mercado principal” e das “Normas de Contabilidade Empresarial”. Foi elaborada com base no princípio de prudência após testes de imparidade dos ativos. Com base suficiente, reflete de forma justa a situação financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais em 31 de dezembro de 2025.
Assim, publica-se.
Conselho de administração da Hunan Invest Group Co., Ltd.
4 de abril de 2026
Código de valores: 000548 Sigla: Hunan Invest Número do anúncio: 2026-010
Hunan Invest Group Co., Ltd.
Anúncio sobre a convocação da assembleia geral de acionistas de 2025
O conselho de administração e todos os membros da empresa garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas, completas e não contêm quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 2ª reunião do conselho de administração de 2026 da Hunan Invest Group Co., Ltd. (a seguir, “empresa”) realizou-se em 2 de abril de 2026. A reunião decidiu convocar a assembleia geral de acionistas de 2025 da empresa em 12 de maio de 2026. Seguem-se os detalhes relativos a esta assembleia:
I. Situação básica da convocação da reunião
Número da assembleia: assembleia geral de acionistas de 2025
Convocador desta assembleia: conselho de administração
A convocação e realização desta reunião estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares, incluindo a <Lei das Empresas da República Popular da China>, as <Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen>, o <Guia de supervisão autodisciplinar das sociedades cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 — operação regulamentada do mercado principal>, entre outras leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e com os .
Horário da reunião:
（1） Horário da reunião presencial: 12 de maio de 2026 14:30
（2） Horário de votação online: o horário específico para votar online através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen em 12 de maio de 2026 é 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; o horário específico para votar através do sistema de votação online da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é qualquer momento entre 9:15 e 15:00 de 12 de maio de 2026.
Forma de realização da reunião: combinação de votação presencial e votação online.
Data de registo de direitos acionistas: 7 de maio de 2026
Destinatários:
（1） Todos os acionistas ordinários da empresa registados na Companhia de Liquidação e Registo de Títulos de Valores da China, filial de Shenzhen, até o encerramento do expediente na tarde de 7 de maio de 2.97Bêm direito a participar na assembleia geral. Podem nomear por escrito um representante para participar e votar (este representante não tem de ser acionista da empresa), ou participar na votação online durante o período de votação online;
（2） Diretores e gestores superiores da empresa;
（3） Advogado testemunha contratado pela empresa.
II. Itens a deliberar na reunião
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（1） Os diretores independentes apresentarão prestação de contas na assembleia geral anual de acionistas.
（2） As propostas desta reunião já foram aprovadas na 2ª reunião do conselho de administração de 2026. Para detalhes, ver os anúncios relevantes divulgados em 4 de abril de 2026 nos “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” e na Rede de Informação Juchao.
（3） Votação ponto a ponto para cada uma das propostas acima; a empresa realizará contagem separada para acionistas minoritários.
III. Assuntos relativos ao registo
（1） Os acionistas pessoas singulares devem tratar o registo com o cartão de conta de valores mobiliários, o comprovativo válido de detenção de ações e o cartão de identidade; os representantes mandatários devem trazer o cartão de identidade do próprio representante, a procuração (ver Anexo 2) e o cartão de conta de valores mobiliários e comprovativo válido de detenção de ações do mandante (ver Anexo 3).
（2） Os acionistas pessoas coletivas precisam registar-se com cópia do alvará comercial (com carimbo oficial), carta de comprovação do representante legal, cópia do cartão de identidade do representante legal, procuração da unidade, cartão de conta de valores mobiliários, comprovativo válido de detenção de ações e cartão de identidade do participante (ver Anexo 3).
（3） Os acionistas podem registar-se com os documentos acima através de registo presencial, carta, fax ou e-mail (devem ser recebidos pela empresa até às 17:00 de 11 de maio de 2026) e confirmar através de chamada telefónica com a empresa o recebimento da carta, fax ou e-mail; além disso, esta empresa não aceita registo por telefone.
Horário de registo: 11 de maio de 2026 9:30-11:30 e 13:30-17:00
Local de registo: Escritório do conselho de administração da empresa, 21º andar, Edifício Hunan Invest, nº 447 da Wuyi Avenue, Distrito de Furong, cidade de Changsha.
Contacto telefónico da reunião: 0731-89799888, fax: 0731-85922066
E-mail de contacto da reunião: hntz0548@126.com
Pessoas de contacto: He Xiaolan, Yang Yan, Cai Yeqing
IV. Procedimento específico para participar na votação online