Os EUA ameaçam cortar o banco suíço MBaer do sistema financeiro devido a alegadas ligações ao Irão, Rússia e Venezuela

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, participa numa audiência na Comissão do Senado para Banca, Habitação e Assuntos Urbanos sobre o relatório anual do Financial Stability Oversight Council ao Congresso, no Capitol Hill, em Washington, D.C., EUA, 5 de fevereiro de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst · Reuters

Por David Lawder e Ariane Luthi

Sex, 27 de fevereiro de 2026 às 4:11 AM GMT+9 4 min de leitura

Por David Lawder e Ariane Luthi

WASHINGTON/ZURICH, 26 de fevereiro (Reuters) - O Tesouro dos EUA deu ao banco privado suíço MBaer Merchant Bank AG um golpe potencialmente devastador na quinta-feira, ameaçando cortar o seu acesso ao sistema financeiro dos EUA com o fundamento de que terá violado sanções contra o Irão, a Rússia e a Venezuela.

O Tesouro alegou que a MBaer e os seus funcionários facilitaram a corrupção relacionada com a lavagem de dinheiro venezuelana e russa, para além de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em nome do Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps e da sua Quds Force, que estão sujeitas a sanções dos EUA.

O movimento raro liberta a ferramenta mais forte entre os poderes de aplicação de sanções dos Estados Unidos contra a MBaer.

A MBaer disse que comentaria o anúncio dos EUA depois de consultar os seus advogados nos EUA.

TREASURY SECRETARY PUTS BANKS ON NOTICE

“MBaer canalizou mais de cem milhões de dólares através do sistema financeiro dos EUA em nome de intervenientes ilícitos ligados ao Irão e à Rússia”, disse Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, num comunicado. “Os bancos devem ter em atenção que o Tesouro dos EUA irá proteger de forma agressiva a integridade do sistema financeiro dos EUA, usando toda a força dos nossos poderes.”

O regulador do mercado suíço, FINMA, disse que estava em contacto com o banco e com as autoridades dos EUA e que concluiu os seus próprios procedimentos de aplicação contra a MBaer há três semanas.

Devido a um recurso da MBaer, a FINMA não conseguiu implementar as suas próprias medidas, mas nomeou um agente de auditoria como monitor no banco, disse.

A MBaer disse que está a cooperar plenamente com as autoridades suíças e que apoia o trabalho do auditor. Afirmou que continua a ter uma base sólida de capital e liquidez e que está a prosseguir com as suas atividades de negócio na medida do possível. “Os interesses dos seus clientes e o cumprimento dos requisitos regulamentares são as mais elevadas prioridades da MBaer Merchant Bank AG”, disse.

O professor Michael Levi, um especialista em branqueamento de capitais internacional da Cardiff University, disse que o anúncio dos EUA foi um “sinal estratégico para não ajudar os inimigos dos EUA”.

Ele disse que partir para o banco de um país do G10 reforçou a mensagem, embora o pequeno tamanho da MBaer signifique que qualquer dano colateral não seria significativo. “A variedade de ‘intervenientes mal-intencionados’ especificados ou alegados torna politicamente mais fácil, mas ainda serão colocadas questões aos reguladores suíços”, disse Levi à Reuters.

Os dados publicados pela Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro, no gabinete de combate ao branqueamento de capitais, ou FinCEN, sugerem que é a primeira vez que os EUA ameaçam aplicar uma medida desta natureza, que entrou em vigor após os ataques de 9/11, a um banco suíço.

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Um porta-voz do Tesouro não estava imediatamente disponível para mais comentários.

Washington tem observado durante muito tempo os bancos suíços quanto ao seu cumprimento das sanções, e a administração Trump atingiu a Suíça com as mais elevadas tarifas comerciais na Europa no ano passado.

No entanto, Berna e Washington chegaram no final do ano passado a um acordo para reduzir essas tarifas de modo a alinhá-las com os níveis da União Europeia. Os Estados Unidos querem finalizar esse acordo até ao final de março.

A MBaer foi criada em 2018 por Michael Baer, um antigo membro do conselho de administração do muito maior banco privado suíço Julius Baer, que foi fundado pelo seu bisavô.

Numa entrevista com Michael Baer publicada em outubro de 2023, o site de notícias suíço Finews indicou que o banco tinha 3,5 mil milhões de francos suíços em ativos sob gestão.

ALTERAÇÃO PROPOSTA DE REGRAS

O Tesouro propôs uma alteração às regras que, se for finalizada, proibiria as instituições financeiras dos EUA abrangidas de abrir ou manter uma conta de correspondência para, ou em nome de, MBaer.

Os Estados Unidos são o regulador mais poderoso do mundo sobretudo porque podem cortar o acesso de um banco ao dólar, um pilar das finanças internacionais.

O último banco na Europa a sofrer um destino deste tipo foi o ABLV da Letónia, que foi encerrado em 2018 depois de as autoridades dos EUA o acusarem de branqueamento de capitais e de violações a sanções dos EUA.

O FinCEN publicou um aviso de proposta de regulamento que convida comentários escritos durante 30 dias sobre o plano para cortar a MBaer do sistema financeiro baseado no dólar dos EUA.

O FinCEN disse que o banco tinha usado sociedades de fachada para ocultar as pessoas por detrás dessas transações, destacando movimentos de dinheiro ligados à empresa estatal venezuelana de petróleo PDVSA a partir de 2020.

Disse que esse dinheiro estava ligado à venda de milhões de barris de crude venezuelano, violando as sanções dos EUA.

Nem a PDVSA nem o governo venezuelano responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

O FinCEN salientou a predominância de russos entre os clientes do banco, incluindo aqueles sujeitos a sanções, afirmando que “as contas pertencentes a pessoas russas provavelmente representam a maior parte dos seus ativos sob gestão”.

O FinCEN ligou o banco suíço a “atividades ilícitas”, incluindo branqueamento de capitais, para políticos e empresários russos e ucranianos com ligações ao Kremlin.

(Reportagem de Daphne Psaledakis e David Lawder; Ariane Luthi, John O’Donnell, Tommy Reggiori Wilkes, Oliver Hirt, Dave Graham e Vivian Sequera; Edição de David Ljunggren, Rod Nickel)

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