Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. aviso sobre a situação de conversão de obrigações convertíveis em ações no primeiro trimestre de 2026

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Código de ações: 003043 Sigla de ações: 华亚智能 Número do anúncio: 2026-017

Código da obrigação convertível: 127079 Sigla da obrigação: 华亚转债

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Sobre as obrigações convertíveis em

Informe sobre a conversão de obrigações convertíveis e a movimentação de capital próprio no 1.º trimestre de 2026

A presente sociedade e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, exacto e completo, não existindo quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Destaques especiais:

Código de ações: 003043 Sigla de ações: 华亚智能

Código da obrigação convertível: 127079 Sigla da obrigação: 华亚转债

Preço de conversão: 30.73 yuan/ação

Prazo de conversão: de 26 de junho de 2023 até 15 de dezembro de 2028

De acordo com as disposições regulamentares, incluindo as “Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen” e as “Diretrizes de Supervisão Autodisciplinar n.º 15 da Bolsa de Valores de Shenzhen—Obrigações Convertíveis em” entre outras, a Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante “a empresa”) divulga, nos termos seguintes, a conversão de obrigações convertíveis (doravante “as obrigações convertíveis”) e a movimentação de acções da empresa no 1.º trimestre de 2026, conforme a seguir:

I. Situação de base das obrigações convertíveis em

(1) Emissão das obrigações convertíveis em

Mediante a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) para “aprovar a emissão pública de obrigações convertíveis em pela Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.”, com o despacho “Guang Zheng Xu [2022] 2756”, foi autorizada a emissão pública, em 16 de dezembro de 2022, de 3,400,000 obrigações convertíveis em, cada uma com valor nominal de 100 yuan, perfazendo um montante total de emissão de 340M de yuan.

(2) Situação de listagem das obrigações convertíveis em

Aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, através do documento “Shen Zheng Shang [2023] 14”, as obrigações convertíveis em no montante de 340M de yuan começaram a ser negociadas e listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 16 de janeiro de 2023, com a designação da obrigação “华亚转债” e o código da obrigação “127079”.

(3) Prazo de conversão das obrigações convertíveis em

O prazo de conversão das presentes obrigações convertíveis começa no primeiro dia de negociação que ocorre após decorridos seis meses a contar da data do término da emissão das obrigações convertíveis (22 de dezembro de 2022) (22 de junho de 2023) e vai até à data de vencimento das obrigações convertíveis (15 de dezembro de 2028) (caso coincida com feriado legal ou dia de descanso, o prazo será prorrogado para o 1.º dia útil subsequente; durante o período de prorrogação, os valores de juros não serão contabilizados em separado).

Nota: a data de início do prazo de conversão das obrigações convertíveis em estava prevista para 22 de junho de 2023; devido ao feriado do Festival do Barco-Dragão e ao fim de semana, a data efectiva de início foi 26 de junho de 2023.

(4) Ajuste do preço de conversão das obrigações convertíveis em

O preço inicial de conversão das obrigações convertíveis em emitidas foi de 69.39 yuan/ação. Não inferior à média do preço de negociação das acções A da empresa nos vinte pregões de negociação anteriores à data de divulgação do prospecto de captação e à média do preço de negociação das acções A da empresa no pregão imediatamente anterior.

De acordo com o plano de distribuição de lucros aprovado pela assembleia geral de accionistas de 2022, foi distribuído um dividendo em dinheiro de 0.4 yuan por ação (incluindo impostos), pelo que o preço de conversão de “华亚转债” foi ajustado de 69.39 yuan/ação para 68.99 yuan/ação, sendo o cálculo o seguinte: P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 yuan/ação. O preço de conversão ajustado entrou em vigor em 6 de junho de 2023 (dia sem direito a ex-dividendo e ex-juros).

Em 30 de junho de 2023, a empresa convocou a 2.ª assembleia geral extraordinária de accionistas de 2023, que, por meio de resolução especial, aprovou a “Proposta do Conselho de Administração para Ajustar para Baixo o Preço de Conversão das Obrigações Convertíveis”. Nesse mesmo dia, a empresa convocou a 4.ª reunião do 3.º Conselho de Administração, na qual foi aprovada a “Proposta para Ajustar para Baixo o Preço de Conversão das Obrigações Convertíveis”, decidindo ajustar o preço de conversão de “华亚转债” de 68.99 yuan/ação para 55.69 yuan/ação. O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 3 de julho de 2023.

De acordo com o plano de distribuição de lucros aprovado pela assembleia geral de accionistas de 2023, foi distribuído um dividendo em dinheiro de 0.25 yuan por ação (incluindo impostos), pelo que o preço de conversão de “华亚转债” foi ajustado de 55.69 yuan/ação para 55.44 yuan/ação, sendo o cálculo o seguinte: P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 yuan/ação. O preço de conversão ajustado entrou em vigor em 6 de junho de 2024 (dia sem direito a ex-dividendo e ex-juros).

Em 29 de maio de 2024, a empresa convocou a 16.ª reunião do 3.º Conselho de Administração, que aprovou a “Proposta para Ajustar as matérias Relacionadas com o Plano de Incentivo de Acções Restritas de 2024” e a “Proposta sobre a Concessão Inicial de Acções Restritas aos Beneficiários do Incentivo”, concedendo, no total, 1.26 milhões de acções a 112 beneficiários do incentivo. De acordo com as cláusulas de emissão do “Prospecto” e com as disposições pertinentes da CSRC sobre a emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “华亚转债” será ajustado de 55.44 yuan/ação para 54.89 yuan/ação. O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 21 de junho de 2024.

Em setembro de 2024, a empresa emitiu 1,629,426 acções em favor de 蒯海波, 1,629,426 acções em favor de 徐军, 1,629,426 acções em favor de 徐飞 e 1,629,426 acções em favor de 刘世严 para adquirir activos relacionados, ou seja, no total, emitiu acções adicionais para 4 destinatários específicos num montante de 6,517,704 acções, com um preço de emissão de 43.60 yuan/ação. Após a conclusão da emissão, de acordo com as cláusulas de emissão do “Prospecto” e com as disposições pertinentes da CSRC sobre a emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “华亚转债” será ajustado de 54.89 yuan/ação para 54.05 yuan/ação. O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 17 de outubro de 2024.

Em outubro de 2024, a empresa emitiu ações ordinárias (A shares) num total de 7,247,436 acções para destinatários específicos que correspondam aos critérios, até um máximo de 35 pessoas. De acordo com o “Aviso de Confirmação de Receção do Pedido de Registo de Acções” emitido pela Shenzhen Branch da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. em 11 de novembro de 2024, a quantidade de novas acções emitidas nesta emissão não pública foi de 7,247,436 acções, com um preço de emissão de 39.21 yuan/ação. Após a conclusão da emissão, de acordo com as cláusulas de emissão do “Prospecto” e com as disposições pertinentes da CSRC sobre a emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “华亚转债” será ajustado de 54.05 yuan/ação para 52.92 yuan/ação. O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 21 de novembro de 2024.

Em 21 de fevereiro de 2025, a empresa convocou a 2.ª assembleia geral extraordinária de accionistas de 2025, que, por meio de resolução especial, aprovou a “Proposta do Conselho de Administração para Ajustar para Baixo o Preço de Conversão das Obrigações Convertíveis”, autorizando o conselho de administração a tratar, de acordo com as cláusulas relevantes do “Prospecto”, das questões relacionadas com o referido ajustamento para baixo do preço de conversão das obrigações convertíveis. Nesse mesmo dia, a empresa convocou a 31.ª reunião do 3.º Conselho de Administração, que aprovou a “Proposta para Ajustar para Baixo o Preço de Conversão das Obrigações Convertíveis”, decidindo ajustar o preço de conversão de “华亚转债” de 52.92 yuan/ação para 43.30 yuan/ação. O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 24 de fevereiro de 2025.

De acordo com o plano de implementação de distribuição de dividendos com direitos de 2024, foram pagos a todos os accionistas 2.999957 yuan em numerário por cada 10 acções (incluindo impostos), e, em simultâneo, foram transferidas para todos os accionistas, a partir do fundo de capital, 3.999943 acções por cada 10 acções. O preço de conversão de “华亚转债” será ajustado de 43.30 yuan/ação para 30.71 yuan/ação. O cálculo é o seguinte: P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71 yuan/ação. O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 12 de junho de 2025.

Devido ao resgate e cancelamento de 160,440 acções restritas no âmbito do plano de incentivo de capital 2024, o preço de recompra é de 14.101 yuan. De acordo com as cláusulas de emissão do “Prospecto” e com as disposições pertinentes da CSRC sobre a emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “华亚转债” será ajustado de 30.71 yuan/ação para 30.73 yuan/ação. O preço de conversão ajustado entrou em vigor a partir de 18 de novembro de 2025.

II. Conversão das obrigações convertíveis e alteração das acções

No 1.º trimestre de 2026, “华亚转债” reduziu 340Mítulos em razão da conversão, reduzindo o montante das obrigações convertíveis em 20,000 yuan, e o número de acções convertido foi de 650. Em 31 de março de 2026, o número de títulos remanescentes de “华亚转债” foi de 3,105,787, no montante de 310,578,700 yuan. A movimentação das acções resultante da conversão de “华亚转债” no 1.º trimestre de 2026 é a seguinte:

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III. Outras matérias

Caso os investidores necessitem de saber mais informações relacionadas com “华亚转债”, consulte o texto integral do “Prospecto de Emissão de Obrigações Convertíveis em” divulgado pela empresa na Rede de Informação Jucha (巨潮资讯网) em 14 de dezembro de 2022.

Desta forma, publica-se!

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Conselho de administração

2 de abril de 2026

Código de ações: 003043 Sigla de ações: 华亚智能 Número do anúncio: 2026-018

Código da obrigação convertível: 127079 Sigla da obrigação: 华亚转债

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Anúncio sobre a renúncia de um director independente

A presente sociedade e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, exacto e completo, não existindo quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

A Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante “a empresa”) recebeu recentemente um relatório de renúncia por escrito apresentado pela directora independente 马亚红. A directora 马亚红, por ter exercido consecutivamente funções de directora independente na empresa durante seis anos completos, e nos termos das disposições pertinentes do “Regulamento de Gestão de Directores Independentes das Sociedades Listadas”, solicita a renúncia às funções de directora independente no 3.º Conselho de Administração da empresa e às funções no respectivo comité especializado do conselho de administração; após a renúncia, deixará de exercer quaisquer funções na empresa.

Neste momento, o número de directores independentes do conselho de administração da empresa é de 3. Tendo em conta que, após a renúncia da senhora 马亚红 ao cargo de directora independente, a proporção de directores independentes entre os membros do conselho de administração ficará inferior a um terço, o pedido de renúncia da senhora 马亚红 produzirá efeitos depois de a assembleia de accionistas eleger um novo director independente. Antes de a assembleia de accionistas eleger o novo director independente, a senhora 马亚红 continuará a desempenhar as funções de directora independente e de membro do comité especializado do conselho de administração. A empresa irá, conforme exigido pelas leis e regulamentos relevantes, concluir o mais rapidamente possível os trabalhos de eleição do director independente e das funções do respectivo comité especializado.

O conselho de administração da empresa apresenta os seus sinceros agradecimentos à senhora 马亚红 pela diligência e pelo contributo dado durante o período em que exerceu funções de directora independente e de membro do comité especializado do conselho de administração.

Desta forma, publica-se!

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Conselho de administração

2 de abril de 2026

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