Mundo Liberty, ligado a Trump, sob fogo por ligações a grupo sancionado

TLDR

• A World Liberty, um empreendimento de criptomoeda cofundado por Trump, está a ser escrutinada devido às suas ligações a um projeto blockchain na região da Sudeste Asiático.
• A parceria com a AB DAO levantou preocupações devido à sua ligação a figuras associadas ao Prince Group da Camboja, ao abrigo de sanções dos EUA e do Reino Unido.
• A World Liberty afirma que realizou uma diligência prévia rigorosa antes de integrar a sua stablecoin com a rede blockchain da AB DAO.
• O acordo com a AB DAO foi feito pouco tempo depois de terem sido impostas sanções coordenadas ao fundador do Prince Group, Chen Zhi, e a associados.
• Especialistas em direito levantaram preocupações sobre potenciais conflitos de interesses após uma aquisição de 500 milhões de dólares pelo conselheiro dos EAU Sheik Tahnoon.

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Um empreendimento de criptomoeda cofundado pelo Presidente dos EUA Donald Trump, a World Liberty, está sob escrutínio após formar uma parceria com um projeto blockchain do Sudeste Asiático, a AB DAO. Isto acontece depois de o The Times ter reportado que a AB DAO tinha ligações a um projeto de resort associado a indivíduos mais tarde sancionados pelos EUA e pelo Reino Unido. O desenvolvimento levantou preocupações sobre a eficácia dos processos de diligência prévia da World Liberty.

World Liberty e as suas ligações à AB DAO

A World Liberty, lançada em setembro de 2024, tem enfrentado uma pressão crescente devido ao seu envolvimento com a AB DAO. A empresa integrou a sua stablecoin USD1 na rede blockchain da AB DAO, o que promoveu um projeto de resort que envolvia figuras ligadas ao Prince Group da Camboja. O Prince Group, descrito pelas autoridades dos EUA como uma grande rede criminal, foi alvo de sanções coordenadas dos EUA e do Reino Unido em novembro de 2024, logo depois de o acordo entre a World Liberty e a AB DAO ter sido anunciado.

Em resposta às questões levantadas, a World Liberty afirmou que tinha realizado uma diligência prévia rigorosa antes de entrar na parceria. Um porta-voz da empresa sublinhou que não tinha qualquer associação com os indivíduos sancionados envolvidos no projeto. “Não temos qualquer relação com estas pessoas”, disse a empresa, negando qualquer irregularidade ou ligação direta às figuras envolvidas no Prince Group.

Parceria Controverso Levanta Preocupações de Governação

O escrutínio sobre a parceria da World Liberty com a AB DAO acrescenta-se a preocupações em curso sobre a governação da empresa e ligações externas. Uma investigação do The Wall Street Journal, mais cedo no ano, revelou que a empresa também tinha concordado num acordo no qual o conselheiro de segurança nacional dos EAU Sheik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan adquiriu silenciosamente uma participação de 49% na World Liberty. Esta aquisição, avaliada em 500 milhões de dólares, ocorreu pouco antes do regresso antecipado de Trump ao cargo.

Especialistas em direito manifestaram preocupações sobre potenciais conflitos de interesses que poderiam surgir a partir de parcerias deste tipo, especialmente tendo em conta as ligações políticas de Trump. Embora a Casa Branca tenha negado qualquer irregularidade, o negócio marcou um movimento sem precedentes na política dos EUA, complicando ainda mais a imagem da World Liberty. Os críticos questionaram se a liderança da empresa terá compreendido totalmente os riscos políticos e jurídicos mais amplos envolvidos nestas operações comerciais.

O escrutínio em curso sobre a World Liberty destaca as complexidades de fazer negócios nos setores das criptomoedas e blockchain. A investigação do The Times revelou que a AB DAO tinha estado envolvida com o projeto de resort que promovia ligações ao Prince Group até muito recentemente. As figuras ligadas ao Prince Group apenas foram removidas do projeto depois de as sanções terem sido impostas, o que levanta questões sobre o nível de escrutínio que a World Liberty aplicou no seu processo de diligência prévia.

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