Anúncio da Xingmin Zhitong (Grupo) Co., Ltd. sobre a resolução da trigésima segunda reunião do sexto conselho de administração

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Código de valores mobiliários: 002355 Código de referência: Xingmin Zhitong Número do anúncio: 2026-009

Xingmin Zhitong (Grupo) Co., Ltd.

Anúncio sobre a

resolução da 32.ª reunião do 6.º Conselho de Administração

O presente anúncio e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, exacto e completo, não existindo registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Xingmin Zhitong (Grupo) Co., Ltd. (a seguir designada “a Empresa”) a 32.ª reunião do 6.º Conselho de Administração (a seguir designada “a Reunião”). O aviso da Reunião foi enviado por correio electrónico em 31 de Março de 2026. A Reunião foi realizada por via de deliberação por comunicação em 3 de Abril de 2026. Estavam previstos 7 directores, tendo comparecido 7. A realização da presente reunião cumpre o disposto na “Lei da República Popular da China sobre Sociedades”, nos “Estatutos da Empresa” e nas demais leis e regulamentos pertinentes. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Gao Hennan, Presidente do Conselho de Administração.

A presente Reunião adoptou deliberação por voto por comunicação, tendo formado as seguintes resoluções:

I. Apreciação e aprovação da “proposta de prestação de garantias para subsidiária de que a Empresa participa”

Xingmin Zhitong (Grupo) Co., Ltd. subsidiária de que a Empresa participa, Wuhan Yingtai Siter Electronic Technology Co., Ltd., devido à necessidade de desenvolvimento do negócio, tenciona solicitar, ao China Postal Savings Bank Co., Ltd., sucursal do Distrito de Pequenas e Médias Empresas de Wuhan (área experimental de comércio livre) (a seguir designada “Sucursal do China Postal Savings Bank no Distrito de Wuhan da Área Experimental de Comércio Livre”), uma linha de crédito bancário no montante total de RMB 20 milhões, com prazo de 3 anos. A Empresa fornecerá uma garantia de responsabilidade solidária para a linha de crédito acima referida, sendo a garantia total de RMB 20 milhões. Devido a o capital detido pela Yingtai Siter ser 59,34% por uma plataforma de investimento de empresas estatais, o processo de autorização para prestação de garantias está em ajustamento e sob controlo rigoroso; neste momento, não é possível prestar garantias a entidades externas. Assim, nesta garantia não foi prestada garantia proporcional na mesma proporção do capital; a Yingtai Siter prestará uma contragarantia à Empresa no âmbito desta garantia, assegurando que o risco desta garantia é controlável.

De acordo com as “Regras de Listagem de Acções na Bolsa de Valores de Shenzhen” e os “Estatutos da Empresa” e demais disposições relevantes, a deliberação do Conselho de Administração sobre o assunto de prestação de garantia pela Empresa à Yingtai Siter, nesta ocasião, foi aprovada pelo Conselho de Administração, não sendo necessária a submissão à deliberação da assembleia geral de accionistas.

Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.

Para os devidos efeitos.

Xingmin Zhitong (Grupo) Co., Ltd.

Conselho de Administração

3 de Abril de 2026

Código de valores mobiliários: 002355 Código de referência: Xingmin Zhitong Número do anúncio: 2026-010

Xingmin Zhitong (Grupo) Co., Ltd.

Anúncio sobre prestação de garantia para subsidiária de que a Empresa participa

O presente anúncio e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, exacto e completo, não existindo registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

I. Visão geral do caso de garantia

Xingmin Zhitong (Grupo) Co., Ltd. (a seguir designada “a Empresa”) subsidiária de que a Empresa participa, Wuhan Yingtai Siter Electronic Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Yingtai Siter”), devido à necessidade de desenvolvimento do negócio, tenciona solicitar, ao China Postal Savings Bank Co., Ltd., sucursal do Distrito de Pequenas e Médias Empresas de Wuhan (área experimental de comércio livre) (a seguir designada “Sucursal do China Postal Savings Bank no Distrito de Wuhan da Área Experimental de Comércio Livre”), uma linha de crédito bancário no montante total de RMB 20 milhões, com prazo de 3 anos. A Empresa fornecerá uma garantia de responsabilidade solidária para a linha de crédito acima referida, sendo a garantia total de RMB 20 milhões. Devido a o capital detido pela Yingtai Siter ser 59,34% por uma plataforma de investimento de empresas estatais, o processo de autorização para prestação de garantias está em ajustamento e sob controlo rigoroso; neste momento, não é possível prestar garantias a entidades externas. Assim, nesta garantia não foi prestada garantia proporcional na mesma proporção do capital; a Yingtai Siter prestará uma contragarantia à Empresa no âmbito desta garantia, assegurando que o risco desta garantia é controlável.

Em 3 de Abril de 2026, a Empresa convocou a 32.ª reunião do 6.º Conselho de Administração, na qual foi apreciada e aprovada a “proposta de prestação de garantias para subsidiária de que a Empresa participa”.

De acordo com as “Regras de Listagem de Acções na Bolsa de Valores de Shenzhen” e os “Estatutos da Empresa” e demais disposições relevantes, a deliberação do Conselho de Administração sobre o assunto de prestação de garantia pela Empresa à Yingtai Siter, nesta ocasião, foi aprovada pelo Conselho de Administração, não sendo necessária a submissão à deliberação da assembleia geral de accionistas.

II. Informações básicas do prestador de garantia

1. Nome da empresa: Wuhan Yingtai Siter Electronic Technology Co., Ltd.

2. Tipo de empresa: outra sociedade de responsabilidade limitada

3. Código de crédito social unificado: 914201117612425223

4. Representante legal: Guo Yanjun

5. Capital registado: 10,09 milhões e 43 mil RMB

6. Data de constituição: 18 de Junho de 2004

7. Sede: Sala 01, Piso 3, Prédio 7, fase 1, Centro de Incubação de Empresas de Protecção Ambiental e Eficiência Energética do Parque Optics Valley, Avenida Guanggu 308, Zona de Desenvolvimento de Tecnologia de Nova Alta em Wuhan

8. Actividades (escopo): integração de sistemas de controlo e medição por computador; integração de sistemas de detecção de medição; desenvolvimento de software; reconfiguração tecnológica de linhas de produção; produtos electrónicos; fabrico e venda de equipamentos de ensaio electrónicos e equipamentos de ensaios ambientais; venda de software e hardware de computadores e seus acessórios; sistema de ensaio de sinais de módulos de cristal líquido, integração de sistemas de ensaio de electrónica automóvel e produção e venda de produtos electrónicos; desenvolvimento de tecnologia; serviços de tecnologia; venda e aluguer de automóveis; importação e exportação de mercadorias e de tecnologia (excluindo mercadorias e tecnologia proibidas ou sujeitas a restrições pela importação ou exportação do Estado). (Os projectos que exigem aprovação, só podem ser executados após aprovação pelas autoridades competentes, em conformidade com a lei)

9. Relação societária: a Empresa detém 40,66% do capital da Yingtai Siter; Anhui Yingtai Siter Electronic Technology Co., Ltd. detém 59,34% do capital da Yingtai Siter.

10. Dados financeiros do último ano e do período mais recente

Unidade: yuan

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Nota: os dados de 2025 acima referidos são dados auditados; Janeiro de 2026 são dados não auditados.

11. Outras observações

A Yingtai Siter não pertence a devedores desonestos sujeitos a execução, não havendo situações de desonestidade ou de sanções.

III. Principais conteúdos do acordo de garantia

1. Forma de garantia: garantia de responsabilidade solidária

2. Montante da garantia: RMB 20 milhões

3. Âmbito da garantia: o crédito principal e juros (incluindo capitalização de juros e juros por incumprimento), multas por incumprimento, valores de indemnização por danos e as despesas incorridas pelo credor para realizar o seu crédito e os direitos de garantia (incluindo, mas não se limitando a, custas judiciais, honorários de advogado, despesas de deslocação, etc.), bem como as garantias em forma de caução que, conforme solicitação do credor com base no contrato principal, o devedor deva complementar.

4. Período de garantia: três anos a contar da data de vencimento do cumprimento da obrigação principal. Caso a obrigação principal seja cumprida em prestações, o período de garantia é de três anos a contar da data de vencimento da última prestação não cumprida.

IV. Quantidade acumulada de garantias externas e quantidade de garantias em atraso

Até à data de divulgação deste anúncio, o saldo total das dotações de garantia da sociedade cotada e das suas subsidiárias é de 239,08 milhões de RMB, correspondendo a 19,55% dos capitais próprios líquidos da sociedade cotada no período mais recente; o saldo total das garantias prestadas pela sociedade cotada e pelas suas subsidiárias a entidades fora do âmbito do relatório consolidado é de 72,00 milhões de RMB, correspondendo a 5,89% dos capitais próprios líquidos da sociedade cotada no período mais recente. Até à data de divulgação deste anúncio, não existem situações de atraso em garantias externas por parte da Empresa, nem garantias envolvidas em processos judiciais, nem situações de perdas que devam ser suportadas em resultado de decisões judiciais sobre garantias.

Para os devidos efeitos.

Xingmin Zhitong (Grupo) Co., Ltd.

Conselho de Administração

4 de Abril de 2026

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