Jia Yueteng fugiu para os Estados Unidos, continuando a cometer fraudes dentro da China

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Fonte: Irmão Niu

Um investidor, na qualidade de “sócio”, investiu 30 milhões de yuanes num fundo através da empresa gestora; contudo, não conseguiu, durante muito tempo, alterar o registo comercial. Este “sócio” procurou sustentar-se na teoria de “sócio executivo”, mas encontrou toda a espécie de entraves. Depois, tentou ainda obter ajuda da CSRC e da Associação do Setor de Fundos, para descobrir que este fundo nem sequer estava registado no sistema oficial. Este fundo é o “Fundo de Investimento em Indústria de Shenzhen Leying” que mantém ligações estreitas com o grande burlão Jia Yueting.

Em abril de 2016, o “Fundo de Investimento em Indústria de Shenzhen Leying” participou na rodada B de financiamento do LeEco Sports, com um investimento de 1 milhar de milhões de yuanes, cerca de 4,63% do capital. Já o “Fundo de Investimento em Indústria de Shenzhen Leying” foi constituído a 7 de março de 2016, com capital registado de 1 milhar de milhões de yuanes. É evidente que o seu propósito de constituição era ser acionista do LeEco Sports. Na altura, o LeEco Sports comprometeu-se a realizar um IPO e a listagem até 31 de dezembro de 2018. Um chamado “LeEco”, outro chamado “Leyiing”; o desenho engenhoso torna-se fácil de perceber.

Mas em dezembro de 2016, o LeEco Sports revelou de repente uma notícia chocante: o controlador efetivo do LeEco Sports, sem consentimento do conselho de administração e da assembleia de acionistas, “emprestou-se” indevidamente ao LeEco Holding mais de 4 mil milhões de yuanes; assim, o LeEco Sports ficou incapaz de operar normalmente. Depois de deixar este “arranjo” engenhoso e problemático, Jia Yueting fugiu para Los Angeles, nos EUA, em 4 de julho de 2017. Agora, apesar de Jia Yueting ter feito muitos “desenhos” jurídicos e ter extraído grandes quantias antes de fugir, a imagem do “Fundo de Investimento em Indústria de Shenzhen Leying” como cúmplice ainda é claramente identificável.

Muitas pessoas pensam que os fundos são sempre constituídos com dinheiro de terceiros, geridos por um grupo de gestores de fundos, que cobram taxas de gestão. Na verdade, existe ainda uma outra categoria de fundos: empresas de parceria. Por exemplo, o “Fundo de Investimento em Indústria de Shenzhen Leying” é uma empresa de parceria; o seu nome completo é “Fundo de Investimento em Indústria de Shenzhen Leying Empresa de Parceria (Parceria Limitada)”. As principais atividades incluem, entre outras, a gestão fiduciária de fundos de investimento em participações, investimento em participações e consultoria de investimento. Os subscritores do fundo (LP) são a Shanghai Changjiang Wealth Asset Management Co., Ltd., com percentagem de subscrição de 100%. O parceiro que executa os assuntos de parceria é a Tianjin Yingcheng Asset Management Co., Ltd.

É evidente que o LeEco Sports é uma plataforma de burlas planeada por Jia Yueting. De acordo com a descrição do LeEco.com (empresa listada), o LeEco Sports foi constituído em março de 2014 e, em abril de 2015, introduziu financiamento da rodada A+, com pagamentos de investimento no total de 1B de yuanes. Em abril de 2016, introduziu investimento da rodada B, com pagamentos de investimento no total de 1B de yuanes, incluindo também 1 milhar de milhões de yuanes do “Fundo de Investimento em Indústria de Shenzhen Leying”. Para angariar fundos, em ambos os acordos de investimento das duas rodadas foram incluídas cláusulas de recompra por acionistas originais (ou seja, LeEco.com, Lele Interact e Beijing Pengyi): caso o LeEco Sports não conseguisse concluir, até 31 de dezembro de 2018, o trabalho de listagem reconhecido pelos investidores, os acionistas originais recomprarão, no prazo de dois meses após o recebimento do pedido de recompra por escrito emitido pelo investidor (e decidido separadamente por cada investidor), todas as participações societárias detidas pelo investidor, pelo preço acordado no contrato, em dinheiro, e pagarão toda a contrapartida.

Depois da fuga de Jia Yueting, foram usadas uma série de mensagens e discursos para enganar o LeEco.com e os acionistas do LeEco Sports, enganando também a opinião pública no país. Só em 2020 é que os acionistas que participaram no financiamento da rodada A+ e B do LeEco Sports chegaram a um consenso e requereram arbitragem ao Beijing Arbitration Commission.

Em 9 de novembro de 2020, a Beijing Arbitration Commission decidiu que a LeEco Information Technology (Beijing) Co., Ltd., a Lele Interact Sports Culture Development (Beijing) Co., Ltd. e o Beijing Pengyi Asset Management Center (Parceria Limitada) devem pagar ao Fundo de Investimento em Indústria de Shenzhen Leying a quantia principal de 1 milhar de milhões de yuanes da recompra de participações e a quantia mínima de contrapartida de cerca de 0,5 mil milhões de yuanes.

Mas uma simples sentença arbitral não equivale a receber o dinheiro. O Fundo de Investimento em Indústria de Shenzhen Leying e outros voltaram a intentar uma ação de execução forçada no Tribunal Popular do 3.º Tribunal Municipal Intermédio de Pequim. Em setembro de 2021, o Tribunal Popular do 3.º Tribunal Municipal Intermédio de Pequim divulgou a sentença de execução【（2021）京03执1177号】. O resultado do julgamento foi o seguinte: congelar e transferir as poupanças bancárias do executado (ou seja, LeEco.com, Lele Interact e Beijing Pengyi) no montante de 1.499.597.703,43 yuanes e os juros das dívidas relativos à obrigação de pagamento mínima a pagar, os juros de mora durante o período de incumprimento, as taxas de execução requeridas e as despesas efetivamente incorridas durante a execução. No entanto, as informações do processo do caso indicam que, atualmente, o caso foi convertido em “caso de fim sem execução” porque o executado não possui bens disponíveis para execução.

As duas rondas de financiamento do LeEco Sports totalizaram 8,8 mil milhões de yuanes; depois disso, foi emprestado ao LeEco Holding 579M de yuanes. Após a fuga de Jia Yueting para os EUA, ele passou a viver confortavelmente, o que levou a que uma grande quantidade de investidores perdesse tudo o que investiu. Quer na arbitragem, quer na tramitação do processo judicial, o resultado foi sempre: “Jia Yueting e os seus beneficiários associados não têm dinheiro para o indemnizar”. Estas “cenas finais”, nada mais são do que ajudar o burlão a concretizar os lucros.

Numa série de burlas envolvendo o “Fundo de Investimento em Indústria de Shenzhen Leying”, Jia Yueting é o burlão de topo; já o “Fundo de Investimento em Indústria de Shenzhen Leying” é apenas o executor, cúmplice de ocasião. Debaixo do “Fundo de Investimento em Indústria de Shenzhen Leying” há ainda agentes de venda de burlas. Por exemplo, o Sr. Chen comprou, em 2018, junto da “Shenzhen Qianhai Rock Investment Co., Ltd.”, um produto do “Fundo de Parceria de Investimento em Shenzhen Leying (Parceria Limitada)”. O método de venda da Rock é: assinar com os investidores um acordo de parceria em capital, ou assinar um acordo de parceria e um acordo suplementar. Assim, é possível dividir os retornos das participações, contornando o critério de arranque dos investidores qualificados. Muitos investidores que não atingiam o limiar de investimento foram atraídos por produtos publicitados com promessa de capital garantido e altos retornos, e assim investiram de forma indireta em participações de alegadas empresas listadas e em empresas previstas para listagem.

O presidente da “Shenzhen Qianhai Rock Investment Co., Ltd.”, Zhang Yinghao, encenou o mesmo jogo de fuga que Jia Yueting; pode dizer-se que é “uma vaga atrás da outra”. Segundo a comunicação social, a 11 de novembro de 2023, Zhang Yinghao chegou ao posto fronteiriço de Hong Kong num veículo e saiu de Hong Kong. Dois dias depois, deixou mensagens aos dirigentes da empresa: “Vou embora; vocês também devem ir-se embora.” Os gestores da empresa apresentaram queixa à polícia, mas o dinheiro dos investidores acabou também por se perder. Atualmente, o montante que a Rock não conseguiu reaver totaliza 1,2 mil milhões de yuanes.

Se Jia Yueting é “o burlão de topo”, Zhang Yinghao é “o burlão de ponte”. Sem a equipa de vendas de base de Zhang Yinghao, muitos cidadãos comuns não conseguiriam comprar participações de Jia Yueting—mesmo que por via indireta. Sem um burlão de topo como Jia Yueting, que concebeu a chamada “gama de produtos de capital”, é provável que o fim da cadeia alimentar não consiga continuar a aplicar burlas.

Implementar supervisão e registo para produtos de investimento é uma forma importante de combater a cadeia de burlas relacionada com Jia Yueting. Em 21 de agosto de 2014, a CSRC publicou as “Medidas Provisórias para a Supervisão e Gestão de Fundos de Investimento Privado”. O artigo 12 estabelece que “o investidor qualificado de fundos privados é aquele que possui capacidades correspondentes de identificação de riscos e de assunção de riscos; o montante investido num único fundo privado não deve ser inferior a 1 milhão de yuanes e os ativos financeiros não devem ser inferiores a 3 milhões de yuanes, ou a renda anual média pessoal nos últimos três anos não deve ser inferior a 500 mil yuanes”. Em 20 de dezembro de 2020, a CSRC publicou “Algumas Disposições sobre o Reforço da Supervisão dos Fundos de Investimento Privado”, e o n.º 2 do artigo 7 prevê que “qualquer unidade ou indivíduo não pode, por forma de divisão e cessão das quotas de fundos privados ou dos seus direitos de (recebimento de) benefícios, ou por meio de criação de múltiplos fundos privados para um único projeto de financiamento, etc., ultrapassar de forma dissimulada os padrões de investidor qualificado ou os limites do número de investidores”.

Os produtos de fundos sem registo têm os seguintes riscos: 1）falta de transparência de informação; os investidores não conseguem verificar as informações relevantes do fundo através do website da China Fund Industry Association; uma vez comprados, equivale a desistir ativamente dos canais legais de proteção de direitos; 2）funcionamento dos produtos do fundo sem supervisão; decisões de investimento, fluxos de fundos e outros aspetos são decididos integralmente pelo gestor; operações ilegais sem escrúpulos; e dificuldade para os investidores exercerem os seus direitos; 3）após deterem quotas do fundo, em caso de litígio, podem não ter caminho a seguir, resultando em perda e desperdício do dinheiro.

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Editor responsável: Song Yafang