Fraude do Pearls Group: A ED Anexa 37 Propriedades no Valor de Rs 1.986 Crore

(MENAFN- IANS) Nova Deli, 26 de jan (IANS) A Direção de Execução (ED) anexou 37 propriedades imobiliárias, localizadas em Ludhiana e Jaipur e avaliadas em Rs 1,986 crore, no âmbito da fraude de Rs 48,000 crore cometida sob o pretexto do esquema de investimento em imobiliário, lançado pela Pearls Agrotech Corporation Ltd (PACL), disse um responsável na segunda-feira.

As 37 propriedades anexadas pela agência de investigação foram adquiridas pela empresa, com fundos angariados junto dos investidores e, assim, constituíram “produto do crime”.

Com isto, a ED anexou ativos móveis e imobiliários da empresa avaliados em cerca de Rs 7,589 crore, incluindo propriedades localizadas na Índia e no estrangeiro.

De acordo com responsáveis da ED, a entidade arguida e os indivíduos operaram um esquema de investimento ilegal, agregando fraudulentamente mais de Rs 60,000 crore de centenas de milhares de investidores em todo o país, sob o disfarce da venda e do desenvolvimento de terrenos agrícolas.

Os investidores foram atraídos para investir através de planos de pagamento inicial em numerário e de pagamento por prestações e foram levados a assinar documentos enganosos, incluindo acordos, procurações e outros instrumentos.

“Na maioria dos casos, nunca foi entregue qualquer terreno, e cerca de Rs 48,000 crore permanece por pagar aos investidores. O esquema envolveu o uso de múltiplas entidades de fachada e transações de venda em sentido inverso para ocultar a fraude e gerar ganhos ilícitos”, afirmou a agência em comunicado.

A anexação de propriedade imobiliária ocorreu após uma investigação sobre fraude financeira de grande escala pela PACL e pelos seus associados.

Foi instaurado um processo pelo Central Bureau of Investigation sob as Seções 120-B e 420 do Código Penal Indiano, tratando de burla e conspiração criminal. A investigação concluiu que os fundos recolhidos de investidores incautos foram encaminhados através de várias entidades relacionadas e não relacionadas e acabaram por ser creditados nas contas bancárias do falecido Nirmal Singh Bhangoo, dos seus familiares e associados, e de entidades relacionadas de M/s. PACL. Esses fundos foram posteriormente utilizados para a aquisição de propriedades imobiliárias em seus nomes.

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