Departamento de Justiça dos EUA: Gotbit e outras três instituições de mercado de criptomoedas, juntamente com alguns altos cargos e funcionários, foram processados por suspeita de lavagem e venda de transações

MeNews · 2026-04-05T20:51:55+00:00

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processa 10 altos executivos de plataformas de market making de criptomoedas por suspeita de manipulação de volume e preço de tokens através de wash trading. Três réus já foram extraditados para os EUA, dois confessaram e foram condenados. O FBI e o IRS, durante a operação, criaram uma iniciativa de divulgação de tokens para expor atividades ilegais no setor, apreendendo ativos superiores a 1 milhão de dólares.

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2026-04-05 20:51:55

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Notícias da ME, 1 de abril (UTC+8). O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia divulgou um comunicado, afirmando que 10 executivos e funcionários de quatro empresas de criptomoedas especializadas em market making foram acusados por alegadamente aumentarem artificialmente o volume de negociação e o preço de tokens através de operações de wash trading. Estão envolvidos Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. Dos arguidos, 3 foram extraditados de Singapura para os Estados Unidos, e outros 2 já se declararam culpados e foram condenados. Em operações encobertas, o FBI e a Divisão de Investigação Criminal do IRS chegaram mesmo a criar por conta própria vários tokens de criptomoeda para investigar práticas ilegais de inflar volume e de pump and dump no sector. Foram já apreendidos mais de 1M dólares em ativos criptográficos. (Fonte: ChainCatcher)

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