O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processa quatro provedores de mercado de criptomoedas envolvidos em manipulação de mercado por meio de "lavagem e venda", com 10 pessoas a enfrentarem até 20 anos de prisão

2026-04-05 11:09:55

Geração de resumo em curso

Notícias da ME, em 1 de abril (UTC+8), o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia anunciou que o grande júri federal já tinha deduzido acusações criminais contra 10 executivos e colaboradores relacionados com os market makers de criptomoedas Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. As acusações indicam que os mesmos terão manipulado os preços e o volume de transações de ativos de criptomoeda através de “wash trading” (transações fictícias), levando os investidores a comprarem a um nível de preços artificialmente inflacionado.

De acordo com as informações de aplicação da lei, o caso acima foi revelado numa operação encoberta conjunta conduzida pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e pela secção de investigação criminal do Internal Revenue Service (IRS) contra comportamentos de manipulação na indústria das criptomoedas, estando já apreendidos mais de 1 000 000 USD em ativos de criptomoeda. Dois CEO e um executivo entre as três empresas foram extraditados de Singapura para os Estados Unidos e compareceram pela primeira vez em tribunal federal no Tribunal Federal de Oakland, Califórnia. Além disso, dois arguidos já tinham-se declarado culpados anteriormente e foram condenados.

De acordo com as acusações, as pessoas envolvidas no caso poderão, no limite máximo, enfrentar 20 anos de prisão e uma multa de 250 000 USD. (Fonte: ODAILY)

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.