Mudanças na gestão da Baogang Steel Co., Ltd.

Sociedade por Acções de Baogang Steel and United Steel Co., Ltd. da Mongólia Interior

Anúncio das deliberações da 42.ª reunião da 7.ª Direcção de Administração

O conselho de administração desta empresa e todos os seus directores garantem que este anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro ou omissões importantes, e assumem responsabilidade individual e solidária pela veracidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.

I. Situação da convocação da reunião do conselho de administração

A 7.ª reunião da Direcção de Administração n.º 42 da Sociedade por Acções de Baogang Steel and United Steel Co., Ltd. da Mongólia Interior (a seguir, “a empresa”) notificou todos os directores e enviou materiais escritos como propostas e outros, em 16 de Março de 2026, por entrega pessoal e por correio electrónico. A reunião foi realizada em 19 de Março de 2026 por votação por correspondência. Esta reunião deveria contar com 12 directores para votação, e efectivamente participaram 12 directores para votação. A realização da reunião cumpre as disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e do “Estatuto da Empresa”.

II. Situação das deliberações da reunião

(1) A reunião aprovou a “Proposta relativa ao ajustamento do nome e dos membros das comissões especializadas do conselho de administração”

Para estabelecer e aperfeiçoar o sistema de controlo e prevenção de riscos da empresa, melhorar a capacidade de prevenção de riscos, e ainda aperfeiçoar a estrutura de governação da empresa, de acordo com a “Lei da República Popular da China sobre Sociedades”, entre outros, as “Normas Básicas de Controlo Interno das empresas” das cinco comissões e ministérios, o “Método de Controlo e Gestão de Riscos Comerciais Importantes” do comité de supervisão de activos estatais da Região Autónoma da Mongólia Interior, as “Linhas de Orientação para a Gestão Abrangente de Riscos de Empresas Centrais” da Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais do Conselho de Estado, e as disposições relevantes do “Estatuto da Empresa”, a “Comissão de Estratégia e ESG do Conselho de Administração” foi renomeada para “Comissão de Estratégia, Risco e ESG do Conselho de Administração”. Devido a alterações nos membros do conselho, a empresa ajustou os membros das comissões especializadas do conselho de administração; após o ajustamento, o quadro é o seguinte:

1. Comissão de Estratégia, Risco e ESG

Presidente da comissão: Zhang Zhao

Membros: Liang Zhigang Yu Yingwu Wang Weiping Guo Wenliang Liu Mi Fu Mingyue

2. Comissão de Nomeações, Remunerações e Avaliação do Conselho de Administração

Presidente da comissão: Xiao Jun

Membros: Wang Weiping Fu Mingyue

3. Comissão de Auditoria do Conselho de Administração

Presidente da comissão: Wei Zeyan

Membros: Wang Zhancheng Wen Shouxun Fu Mingyue Xue Fei

Resultado da votação da proposta: favoráveis 12 votos, abstenções 0 votos, contra 0 votos.

(2) A reunião aprovou os “Regulamentos de Trabalho das Comissões Especializadas do Conselho de Administração da Baogang Shares”

De acordo com as disposições relevantes, como as “Normas de Governação das Sociedades Listadas”, a “Indicação de Supervisão Autoregulatória n.º 1 das Bolsas de Valores de Xangai — Operação Normativa”, o “Estatuto da Empresa” e outros, e tendo em conta a situação real da empresa, foram revistos alguns artigos dos “Regulamentos de Trabalho das Comissões Especializadas do Conselho de Administração da Baogang Shares”. Para o conteúdo específico, ver a divulgação de “Regulamentos de Trabalho das Comissões Especializadas do Conselho de Administração da Baogang Shares” no site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de Março (www.sse.con.cn).

Resultado da votação da proposta: favoráveis 12 votos, abstenções 0 votos, contra 0 votos.

Assim se anuncia.

Conselho de Administração da Sociedade por Acções de Baogang Steel and United Steel Co., Ltd. da Mongólia Interior

19 de Março de 2026

Fonte: Anúncio da Baogang Shares, compilado e editado pela Taiqie Steel

Grande volume de informação e interpretação precisa, tudo na aplicação Sina Finance