Descobriram quem está por trás daquele golpe massivo no Telegram de 50 milhões de dólares. Enquanto a maioria das pessoas focava em outros acontecimentos geopolíticos, um esquema Ponzi bem estruturado estava roubando investidores em grupos privados do Telegram.

Basicamente, o que rolou foi assim: um fraudador criou um negócio OTC (over-the-counter) de primeira linha e começou a distribuir em comunidades fechadas do Telegram. A coisa ganhou credibilidade porque era endossada por nomes respeitáveis e investidores conhecidos da cena. Oferecia descontos de até 50% em altcoins em alta como SUI, NEAR, SEI e outras. Parecia legítimo demais.

Entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, tudo funcionava normalmente. Mas aí virou aquele clássico esquema Ponzi onde os golpistas pagavam os primeiros investidores com o dinheiro dos novos. Cada vez mais gente entrava porque via os ganhos sendo divulgados. Em maio começaram os sinais de alerta, mas ninguém levou a sério porque estavam ganhando. Até que em junho de 2025 parou a distribuição de tokens e os responsáveis simplesmente desapareceram com desculpas vagas sobre viagens e problemas cambiais.

A Aza Ventures foi uma das maiores vítimas e só em junho revelou que tinha sido fraudada. Aí começou a investigação e descobriram que era um esquema global de 50 milhões de dólares operado por múltiplas frentes.

Quanto a quem está por trás disso: a Aza Ventures mantém em sigilo que o fraudador principal (chamado "Fonte 1") é de origem indiana, acreditando que isso aumenta as chances de recuperar o investimento. Mas analistas de blockchain como Altcoin Alpha e Crypto Sleuth expuseram Ravinder Kumar, fundador da Self Chain, como o suposto responsável pelo golpe no Telegram. Ele nega tudo e promete atualizar a comunidade em breve, mas até agora nada.

O preço do SUI está em $0.87 (-0.68%), NEAR em $1.23 (+0.80%) e SEI em $0.05. Esse caso mostra como segurança e diligência devem ser prioridades máximas no mercado cripto.