Deep Tide TechFlow Notícias, 04 de abril, o Tribunal Popular do Distrito de Qinzhou, Tianshui, Gansu, recentemente julgou um caso criminal envolvendo moedas virtuais. O réu, através de um trabalho de "mensageiro de alta remuneração" conhecido por aceitar pagamentos em dinheiro, mesmo sabendo que os fundos eram provenientes de fraude, realizou várias retiradas em áreas de monitoramento cega durante 7 dias, totalizando mais de 390k yuans, e trocou os fundos por moedas virtuais para transferi-los ao seu superior, obtendo um lucro de 21.5k yuans. O tribunal concluiu que ele cometeu o crime de encobrimento e ocultação de bens provenientes de crime, condenando-o a 2 anos e 4 meses de prisão, além de uma multa de 10k yuans e ordenando a devolução dos lucros ilícitos.

O juiz alertou que a retirada de dinheiro offline tornou-se uma etapa crucial na "lavagem" de fundos de crimes de fraude telefónica. "Mensageiro de retirada", "pagamento diário de alta remuneração" e outros métodos fazem parte da cadeia de fraude. A população deve estar alerta para ações como recebimento de dinheiro em nome de terceiros, transferências e auxílio na transferência de fundos, a fim de evitar se tornar cúmplice de crimes.