Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. publica o Relatório de Desempenho do Diretor Independente para 2025, com foco em transações relacionadas e remuneração de altos executivos

Rede de informações China Visit — a empresa NE Bank Pharmaceuticals Group Co., Ltd. (adiante designada “NE Bank Pharmaceuticals”) publicou recentemente o seu relatório anual de desempenho dos administradores independentes para o ano de 2025. O relatório indica que, durante o mandato dos administradores independentes no ano de 2025, estes cumpriram rigorosamente as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos da empresa, desempenhando as suas funções com diligência, com especial atenção a vários assuntos importantes da empresa.

No que diz respeito a transacções relacionadas, em Março e Abril de 2025 a empresa realizou, respectivamente, reuniões do conselho de administração, nas quais analisou e aprovou a proposta de estimativa das transacções relacionadas recorrentes do ano de 2025 e as propostas de ajustamento. De acordo com as estimativas ajustadas, o montante total previsto, para o ano de 2025, de vários tipos de transacções relacionadas recorrentes ocorridas entre a empresa e as suas subsidiárias com contrapartes relacionadas foi de 57,600 milhões de RMB; a referida proposta foi submetida à assembleia-geral de accionistas de 2024 para aprovação.

No âmbito da auditoria financeira, a empresa renovou a contratação da firma de auditoria CPA TONG (sociedade de responsabilidade limitada, de natureza especial) como entidade de auditoria dos relatórios financeiros e da auditoria do controlo interno para o ano de 2025. Em simultâneo, a empresa preparou atempadamente e divulgou o relatório anual de 2024, o relatório de autoavaliação do controlo interno relativo a 2024 e o relatório do primeiro trimestre de 2025.

Em termos de pessoal e remuneração, durante o período em causa, a empresa concluiu a mudança do conselho de administração e a nomeação de quadros de gestão de alto nível. O conselho de administração e a assembleia-geral de accionistas analisaram e aprovaram o plano de remuneração dos directores e dos quadros de gestão de alto nível relativo ao exercício de 2024. Além disso, a empresa também analisou e aprovou a proposta sobre a concretização das condições para a libertação das restrições da segunda fase do período de carência do segundo lote reservado ao abrigo do Plano de Incentivo de Acções com Restrições de 2022, bem como a correspondente libertação das restrições.

No seu relatório, os administradores independentes afirmam que, durante o período em que exerceram funções, participaram activamente nas reuniões do conselho de administração, das comissões especializadas e da assembleia-geral de accionistas, apreciando com prudência todas as propostas, mantendo comunicação com a entidade de auditoria interna e com a firma de auditores; com base nos seus conhecimentos profissionais, apresentaram opiniões de forma independente e objectiva, esforçando-se por salvaguardar os interesses globais da empresa e de todos os accionistas, em especial os direitos legítimos dos pequenos e médios accionistas. O relatório indica que a administração da empresa forneceu um apoio e uma cooperação suficientes para o desempenho das funções dos administradores independentes.

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