Apenas fazer pedidos sem enviar? Valor envolvido superior a 10 milhões de yuan! Revelando a cadeia de lucros ilícitos de sites de pirataria!

（Origem: Aula de prevenção contra fraudes telefónicas）

Ao vender bens virtuais através de plataformas de compras online, sem qualquer entrega efetiva, e ainda cobrando elevadas “taxas de serviço”, esta parece ser uma transação online comum; na realidade, trata-se de uma operação de branqueamento de lucros ilegais. O mais chocante é que, por trás deste branqueamento secreto de fundos, existe afinal uma grande cadeia negra de pirataria online relacionada com um valor envolvido superior a dezenas de milhões de yuan.

A 5 de março, o caso em série de grande escala de infração de direitos de autor em rede, resolvido pela esquadra do departamento de polícia de Yongxiu, na cidade de Jiujiang, província de Jiangxi, chegou ao seu encerramento. O último arguido, o Sr. Wang, confessou em tribunal e foi condenado nos termos da lei. A partir daí, toda a cadeia do crime de pirataria online, com um valor envolvido superior a dezenas de milhões de yuan e que atravessa o interior e o exterior do país, foi totalmente cortada. Após a investigação do caso, as autoridades policiais receberam, sucessivamente, várias cartas de agradecimento de conhecidas empresas de serviços de informação na Internet.

Começam a surgir dúvidas: transações fictícias levam a uma suspeita de pirataria

“Esta sequência de transação é muito suspeita!” Em julho de 2024, durante uma patrulha de inspeção da rede pela equipa da polícia da Brigada de inspeção ambiental, de alimentos, medicamentos e fármacos da esquadra de Yongxiu, os polícias detetaram registos de transações anómalos na sua área: uma conta numa plataforma de compras online, usando como pretexto “acessórios em desuso” e “armazenamento de documentos por conta”, realizou transações num montante acumulado superior a 80 mil yuan, mas sem qualquer informação real de logística.

As transações normais na Internet, independentemente do valor dos bens, têm sempre um processo completo, como encomenda, envio e recolha/receção da encomenda pela logística, etc.; porém, esta conta apenas recebia dinheiro, não enviava mercadorias, e não houve qualquer transferência logística real, o que viola claramente a lógica normal de funcionamento. Em combinação com os métodos comumente usados em pirataria online e em sítios ilegais, como o “branqueamento de bens virtuais” para lavar dinheiro ilegal, os polícias avaliaram com sensibilidade que por trás desta conta existia presumivelmente alguém que fornecia apoio técnico a um sítio de pirataria ilegal, ou ainda que estivesse envolvido em cadeias múltiplas de crimes, como ajudar atividades criminosas contra redes de informação e violar direitos de autor.

Dado que o local de realização deste tipo de crimes na rede não é fixo, as provas são fáceis de desaparecer, a ocultação dos envolvidos é forte e as características evidenciam uma operação industrializada e em cadeia, a esquadra de polícia de Yongxiu transferiu imediatamente elementos-chave das brigadas de inspeção ambiental, de alimentos, medicamentos e fármacos, da segurança na rede e da investigação criminal para formar um grupo de investigação especial. Sob a orientação da Direção Geral de inspeção ambiental, de alimentos, medicamentos e fármacos do Departamento de Segurança Pública de Jiangxi, o grupo, em conjunto com as autoridades policiais a nível municipal e distrital, iniciou um mecanismo de ligação em toda a cadeia, por áreas regionais e com participação de múltiplos departamentos, estabelecendo a linha de investigação de “rastrear online, detetar offline e localizar com precisão”, para iniciar formalmente a investigação desta cadeia negra de pirataria.

Rutura precisa: agarrar “o ponto nevrálgico” para identificar o principal suspeito

“O pessoal de apoio técnico por trás disso é o ‘ponto nevrálgico’ para o funcionamento da cadeia de pirataria; ao agarrar esta ligação, é possível obter uma rutura!” Disse o polícia responsável pelo processo numa reunião de análise do caso. O grupo de investigação especial tratou a etapa de apoio técnico como a peça-chave para quebrar a cadeia de pirataria. Os polícias da equipa técnica mergulharam em grandes quantidades de dados, comparando uma a uma as diversas informações das contas envolvidas no caso, para escavar totalmente pistas do processo.

Os polícias descobriram que os destinatários das transações da conta em causa estavam distribuídos por todo o país e todos eram transações de bens virtuais. Estes bens virtuais não tinham uma descrição clara nem preços definidos; as duas partes também não tinham registos de comunicação; além disso, o processo de transação e o fluxo de fundos apresentavam anomalias, correspondendo às características típicas de “branqueamento de fundos ilegais”. Em seguida, os polícias aprofundaram a recolha de informações relacionadas em torno desta conta e realizaram uma avaliação global da informação de identidade por detrás da conta. Após a investigação, os polícias identificaram o suspeito local de Yongxiu, o Sr. Li, que tinha experiência de trabalho na criação de sítios web, cumprindo as condições para fornecer apoio técnico a sítios de pirataria. Ao mesmo tempo, o grupo de investigação especial considerou que o Sr. Li não agia sozinho: inevitavelmente haveria pessoas criminosas a montante e a jusante por trás, como operadores de sítios, carregadores de obras e responsáveis por acertos de fundos.

Depois de levantar e verificar o caso do Sr. Li e quando o momento para a captura ficou maduro, os polícias fizeram um ataque súbito, de forma decisiva, à residência do mesmo. No local, apreenderam ferramentas usadas na prática do crime, como computadores, discos rígidos e pen drives. No ecrã do computador do Sr. Li, eram claramente visíveis várias páginas de administração de sítios de pirataria, bem como registos de carregamento de obras com violação de direitos.

Derrube total em cadeia: a captura do grupo revela a operação por detrás

Após o Sr. Li ser colocado à disposição, o grupo de investigação especial analisou de forma abrangente os dados nos dispositivos eletrónicos do Sr. Li, reconstituindo as várias informações ocultas. Foram bem-sucedidamente identificadas as identidades de cinco suspeitos criminosos a montante e a jusante, incluindo o Sr. Wang e o Sr. Xiang; assim, surgiu à luz do dia uma cadeia completa de pirataria transprovincial.

Como os envolvidos no caso estavam dispersos por várias províncias e apenas se ligavam via rede, o grupo de investigação especial articulou rapidamente com polícias de várias províncias, fixando provas eletrónicas online e realizando simultaneamente, offline, uma recolha e controlo. Entretanto, quando o suspeito Lu percebeu sinais de que as autoridades tinham “dado no fio”, tentou destruir provas do crime; os polícias, imediatamente, em colaboração com técnicos da empresa, durante vários meses, repetiram e reorganizaram de forma exaustiva, conseguindo restaurar todos os dados operacionais e o registo de fluxos de fundos, formando uma cadeia de evidências completa. Em seguida, capturaram sucessivamente os membros deste grupo e os levaram ao tribunal.

De acordo com a investigação, a área de estudos do Sr. Li no início estava ligada ao setor financeiro. Após entrar no local de trabalho, desenvolveu progressivamente um forte interesse pelas tecnologias da Internet e aprendeu por conta própria várias tecnologias de rede. No processo de aprendizagem e prática, como comprar produtos ou serviços relacionados, como manutenção de rede e investigação e desenvolvimento técnico, exigia investir grandes quantias, o Sr. Li, ansioso por preencher a lacuna de fundos, conheceu, por indicação de outras pessoas, o Sr. Wang, o Sr. Xiang e outros. Ao saber que a outra parte se dedicava a atividades de operação de sítios de pirataria, para obter uma remuneração elevada, o Sr. Li assumiu assim, por oportunidade, tarefas de manutenção em rede do sítio de pirataria.

À medida que a cooperação se aprofundou, o Sr. Li foi-se integrando gradualmente no grupo. Juntou-se aos Srs. Wang e Xiang e a outros, conspirando e colaborando com divisão de tarefas, para obter lucros ilegais em conjunto. Desde o início da operação do grupo, por meios ilegais, obtiveram recursos de vastas obras protegidas por direitos de autor, como conteúdos audiovisuais. Ao mesmo tempo, contornaram a supervisão, operaram sítios de pirataria, atualizaram conteúdos com infração e fizeram captação de forma discreta e oculta para atrair utilizadores a pagar para obter recursos. Além disso, recorrendo a plataformas de compras online, disfarçaram os rendimentos ilegais como transações normais, realizando assim o branqueamento de fundos ilegais, para obter lucros avultados.

Atualmente, todos os suspeitos criminosos envolvidos no caso foram julgados pelos crimes de infração de direitos de autor (violação de direitos de autor). Foram condenados, respetivamente, a penas de prisão de três anos e seis meses a um ano, não havendo uniformidade.

Origem: Jornal do Estado de Direito

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