Camboja aprova nova lei para combater fraudes em criptomoedas, impondo até 5 anos de prisão e multas pesadas

Em 4 de abril, o Senado cambojano anunciou que o Camboja aprovou por unanimidade uma nova legislação destinada a combater redes de burlas, com foco na fraude transfronteiriça que envolve criptomoedas. O projeto foi aprovado com 58 votos e entrará oficialmente em vigor após a aprovação real. A nova lei prevê que as pessoas envolvidas em atividades de fraude organizada enfrentarão 2 a 5 anos de prisão e multas até $125,000; se houver envolvimento de gangues ou vários lesados, as penas serão aumentadas, podendo chegar a duplicar a punição. Esta legislação surge em resposta a preocupações internacionais em curso relativamente a redes de burlas no Sudeste Asiático. Estas instalações têm sido associadas ao crime organizado, incluindo fraude com criptomoedas, e estão ligadas a problemas graves como trabalho forçado. Anteriormente, países como os Estados Unidos e o Reino Unido impuseram sanções contra redes relacionadas, e o Camboja tem cooperado na extradição de pessoas envolvidas. Analistas acreditam que esta lei marca o primeiro esforço legislativo criminal do Camboja para combater diretamente uma infraestruturas de fraude relacionada com criptomoedas. No entanto, o mercado em geral acredita que a eficácia real continuará a depender da força da aplicação. Problemas anteriores com fraca aplicação regulatória podem continuar a ser uma variável-chave que afeta a eficácia da lei. Do ponto de vista da indústria, esta medida reflete um endurecimento global da regulamentação contra a fraude com criptomoedas, pelo que plataformas de negociação futuras e plataformas on-chain poderão enfrentar requisitos de conformidade mais elevados em matéria de prevenção do branqueamento de capitais (AML) e de know your customer (KYC).