Ministério do Interior e a Administração de Supervisão Financeira unem esforços para implementar uma nova rodada de combate às organizações criminosas e atividades ilegais no setor financeiro

O Departamento de Investigação de Crimes Económicos do Ministério da Segurança Pública anunciou a 3 de abril que, a 2 de abril, o Departamento de Investigação de Crimes Económicos do Ministério da Segurança Pública e o Gabinete de Inspecção do Ministério Nacional de Supervisão Financeira realizaram uma reunião em vídeo, que reuniu as duas entidades, para planear conjuntamente o desenvolvimento de uma nova ronda de acções de ataque a grupos criminosos de “black grey industries” (actividades ilegais “negras e cinzentas”) no sector financeiro, com o objectivo de corrigir de forma mais eficaz as irregularidades dos intermediários financeiros ilegais, salvaguardar firmemente a ordem de gestão financeira e proteger de forma efectiva os direitos e interesses legítimos dos consumidores financeiros, procurando promover o desenvolvimento de alta qualidade do sector financeiro com segurança a um nível elevado.

A reunião salientou que é necessário coordenar o trabalho de ataque a grupos criminosos com padrões mais elevados: por um lado, é preciso travar a tendência de ocorrência elevada de crimes por meio de um ataque penal forte; por outro, é necessário promover o aperfeiçoamento dos serviços financeiros, eliminando ao máximo o terreno fértil para o surgimento de “black grey industries” no sector financeiro. Com base no trabalho da ronda anterior de ataque a grupos criminosos, é necessário dar ainda mais play às vantagens do novo modelo de policiamento “profissional+mecanismo+big data”, impulsionando uma actualização de nível e melhoria do trabalho. É preciso reforçar a orientação para o contexto prático, a orientação para problemas, a orientação para as bases e a orientação para resultados; e, mantendo o princípio de atacar o que for mais destacado, combater o crime que mais se evidencia. Concentrar-se nas “zonas mais devastadas” pelos “black grey industries” financeiros, e esforçar-se ao máximo por “rastrear as origens, desmantelar as redes e resolver os casos”.

A reunião sublinhou que é necessário melhorar a qualidade e a eficácia do ataque, aprofundar a investigação das cadeias criminosas e dos grupos criminosos, formular estratégias de ataque por categorias e estender a investigação para alcançar as mãos ocultas que controlam efectivamente por detrás, garantindo que o ataque em conjunto obtenha novos avanços. É necessário destacar os alvos do ataque, concentrar-se em intermediários ilegais de empréstimos e depósitos, plataformas ilegais de empréstimo online e instituições de “ajuda a empréstimos”, intermediários ilegais de mediação de seguros, intermediários que realizam “cobrança contrária” indevida de créditos de cartões, etc., explorando estratégias, vias e novos métodos inovadores de combate e governação. É necessário reforçar a cooperação entre departamentos, a cooperação entre polícias de diferentes tipos e a cooperação regional, aperfeiçoando ainda mais mecanismos duradouros como a comunicação de pistas, garantindo que se “ataque fundo, penetre por completo e cubra tudo”. É preciso tratar os casos estritamente de acordo com a lei, aderir a “atacar para tratar” e “atacar para prevenir”, aumentar a intensidade da divulgação de prevenção, e elevar a consciência de prevenção do público.

Segundo informações, de Junho a Novembro de 2025, o Ministério da Segurança Pública, em conjunto com a Administração Nacional de Supervisão Financeira, realizou pela primeira vez a implantação e o desenvolvimento de acções de ataque em conjunto a grupos criminosos de “black grey industries” no sector financeiro. As autoridades de investigação de assuntos económicos da polícia instauraram e trataram mais de 1500 casos criminais de “black grey industries” no sector financeiro, desmantelaram mais de 200 grupos criminosos profissionalizados, e o montante envolvido nos casos ascendeu a quase 30 mil milhões de yuans.

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Responsável: Liu Wanli SF014