Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. aviso de notificação aos credores sobre recompra de ações

Código de valores mobiliários: 600679 900916 Ações (abreviatura): Shanghai Phoenix Ações Phoenix B N.º 2026-011

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Anúncio sobre o aviso aos credores em matéria de recompra de ações

O Conselho de Administração desta empresa e todos os seus diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações erróneas susceptíveis de induzir em erro, nem quaisquer omissões relevantes, e assumem responsabilidade individual e solidária pela veracidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.

I. Razões para a notificação dos credores

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. (a seguir: a “Empresa”) convocou, em 2 de abril de 2026, a 1.ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2026, tendo sido aprovado o “Projecto de Recompra de Ações da Empresa por Meio de Transacções na Modalidade de Negociação Acelerada com Preço de Mercado” (projecto) . Com base na confiança da Empresa no seu futuro desenvolvimento, e para salvaguardar os interesses da generalidade dos investidores, a Empresa, tendo em conta a sua situação financeira e condições operacionais, tenciona recomprar as suas próprias ações com fundos próprios para proceder à sua anulação e, em simultâneo, reduzir correspondentemente o capital social registado da Empresa, aumentando o lucro por acção, mantendo o valor da Empresa e melhorando o retorno do investimento para os accionistas. Para os detalhes, consulte o “Projecto da Shanghai Phoenix sobre a Recompra de Ações por Meio de Transacções na Modalidade de Negociação Acelerada com Preço de Mercado” publicado pela Empresa (2026-005). Após a conclusão desta recompra, a Empresa solicitará ao China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, a anulação dessas acções.

II. Informações relevantes que os credores devem conhecer

De acordo com as disposições legais relevantes, como a “Lei da República Popular da China sobre Sociedades” e outras leis e regulamentos pertinentes, a Empresa notifica, por este meio, os credores de forma oficial. A partir da data de divulgação deste anúncio, os credores têm o direito, no prazo de 45 dias, de exigir à Empresa o cumprimento das suas dívidas ou de fornecer as garantias correspondentes com base em documentos válidos que comprovem os créditos e credenciais relacionadas. Caso os credores não comuniquem o acima referido dentro do prazo, isso não afectará, por si só, a validade dos seus créditos. As dívidas (obrigações) relevantes continuarão a ser cumpridas pela Empresa de acordo com o disposto nos documentos originais relativos aos créditos. A anulação das acções recompradas será prosseguida de acordo com os procedimentos legais.

(A) Documentos necessários para a declaração de créditos

Os credores da Empresa podem apresentar à Empresa, para declaração dos seus créditos, os originais e cópias de contratos, acordos e outros comprovativos que demonstrem a existência da relação entre créditos e dívidas.

Se o credor for uma pessoa colectiva, deverá, em simultâneo, apresentar o original e uma cópia do extracto (2.º exemplar) da licença comercial do organismo e do documento de identificação do representante legal; caso a declaração seja feita por intermédio de terceiros, além dos documentos acima, será igualmente necessário apresentar o original e uma cópia da procuração emitida pelo representante legal para efeitos de autorização e do documento de identificação válido do agente.

Se o credor for uma pessoa singular, deverá, em simultâneo, apresentar o original e uma cópia do documento de identificação válido; caso a declaração seja feita por intermédio de terceiros, além dos documentos acima, será igualmente necessário apresentar a procuração de autorização e o original e uma cópia do documento de identificação válido do agente.

(B) Forma concreta de apresentação da declaração de créditos

Os credores podem apresentar a declaração por meios como entrega presencial, correio, fax, e-mail, etc., sendo as formas concretas as seguintes:

Período de submissão: de 3 de abril de 2026 a 17 de maio de 2026, 8:30-11:30, 13:00-17:00 (excluindo fins-de-semana e feriados legais)

Morada para submissão: Sala 6, Piso 4, n.º 518, Rua Fuquan Norte, distrito de Changning, Xangai

Código postal: 200335

Pessoa de contacto: Zhu Pengcheng

Telefone: 021-32795679

Número de fax: 021-32795559

Correio electrónico: zpc@phoenix.com.cn

Outros:

(1) Para declarações por correio, a data de submissão é determinada pela data do carimbo postal de envio;

(2) Para declarações por fax ou por e-mail, a data de submissão é determinada pela data em que a Empresa receba os documentos, e solicitamos que seja indicado “declaração de créditos” .

Eis por este meio publicado.

Conselho de Administração da Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

3 de abril de 2026

Código de valores mobiliários: 600679 900916 Abreviatura de ações: Shanghai Phoenix Ações Phoenix B N.º do anúncio: 2026-010

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Anúncio sobre as resoluções da 1.ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2026

O Conselho de Administração desta empresa e todos os seus diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações erróneas susceptíveis de induzir em erro, nem quaisquer omissões relevantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.

Destaques do conteúdo importante:

● Existe decisão de rejeição nesta reunião: Não

I. Convocação da reunião e participação

(A) Data de convocação da assembleia: 2 de abril de 2026

(B) Local da assembleia: Sala de reuniões no Piso 4, Bloco 6, n.º 518, Rua Fuquan Norte, Xangai

© Acionistas de acções ordinárias que compareceram e accionistas de acções preferenciais com direito de voto restaurado, e situação das acções detidas:

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(D) Se o método de votação cumpre as disposições da “Lei das Sociedades” e dos “estatutos”, bem como a situação de presidência da reunião, etc.

Esta reunião foi presidida pelo Sr. Hu Wei, presidente do Conselho de Administração da Empresa. A reunião utilizou o modo de votação presencial e votação por rede, cumprindo as disposições relevantes de leis e regulamentos, como a “Lei das Sociedades”, entre outras, bem como as disposições relevantes dos estatutos desta Empresa.

(E) Participação do Conselho de Administração e do secretário do Conselho de Administração

1. Existem 11 membros do Conselho de Administração em funções, dos quais 5 compareceram; o Sr. Wang Guobao e o Sr. Song Ning, bem como os directores independentes Sr. Yu Mingyang e Sr. Wang Gao, Sra. Yin Huifang e Sr. Fan Jian não puderam comparecer devido a assuntos oficiais;

2. Comparecimento do secretário do Conselho de Administração nesta reunião; situação de presença de outros executivos seniores.

II. Avaliação das deliberações propostas

(A) Deliberação proposta de votação não cumulativa

1.00 Proposta relativa ao projecto de recompra de ações B da Empresa por meio de transacções na modalidade de negociação a preço de mercado

1.01 Nome da proposta: finalidade da recompra de ações

Resultado da deliberação: Aprovado

Situação de votação:

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1.02 Nome da proposta: tipo das ações a recomprar

Resultado da deliberação: Aprovado

Situação de votação:

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1.03 Nome da proposta: modalidade de recompra de ações

Resultado da deliberação: Aprovado

Situação de votação:

■

1.04 Nome da proposta: prazo para implementação da recompra de ações

Resultado da deliberação: Aprovado

Situação de votação:

■

1.05 Nome da proposta: finalidades, quantidade, percentagem do total do capital social da Empresa e montante total de fundos das ações a recomprar

Resultado da deliberação: Aprovado

Situação de votação:

■

1.06 Nome da proposta: preço da recompra de ações ou intervalo de preços, e princípios de fixação de preços

Resultado da deliberação: Aprovado

Situação de votação:

■

1.07 Nome da proposta: origem dos fundos para a recompra de ações

Resultado da deliberação: Aprovado

Situação de votação:

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1.08 Nome da proposta: disposições relevantes para a anulação legal após a recompra das ações

Resultado da deliberação: Aprovado

Situação de votação:

■

1.09 Nome da proposta: disposições relevantes para a prevenção da violação dos interesses dos credores

Resultado da deliberação: Aprovado

Situação de votação:

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1.10 Nome da proposta: autorização específica para tratar dos assuntos relativos a esta recompra de ações

Resultado da deliberação: Aprovado

Situação de votação:

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(B) Assuntos relevantes, situação de votação dos accionistas com menos de 5%

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© Explicação das deliberações relevantes sobre a votação

As propostas n.º 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 e 1.10 são propostas que foram aprovadas por deliberação especial; todas as propostas foram aprovadas por mais de 2/3 do total de votos efectivos em acções.

III. Apreciação e parecer dos advogados

1. Escritório de advogados que testemunhou a reunião: Escritório de Advogados União de Xangai

Advogados: Wu Huìhuì、Zhang Qìyùn

2. Parecer conclusivo do advogado:

O advogado entende que, os procedimentos de convocação e realização desta assembleia geral, as qualificações do convocador, as qualificações dos participantes, as deliberações das propostas, os procedimentos de votação e o resultado da votação, etc., estão em conformidade com a “Lei das Sociedades” e as “Regras para Assembleias Gerais de Acionistas de Sociedades Cotadas” e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos. O resultado da votação desta assembleia geral é legal e eficaz.

Eis por este meio publicado.

Conselho de Administração da Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

3 de abril de 2026

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