ComplyAdvantage contrata novo Diretor de Dados

ComplyAdvantage, uma empresa líder na deteção de fraude e crimes financeiros, nomeou Jim Anning como seu Diretor de Dados (Chief Data Officer), um cargo recém-criado que reflete a ênfase da empresa na inovação e nas perspetivas sobre dados. A nomeação de Anning faz parte do compromisso da ComplyAdvantage com os serviços de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo financeiro, e o seu papel na Equipa Executiva de Liderança sublinha a importância de perspetivas de qualidade e abrangentes para a missão e os produtos da empresa.

O CEO Vatsa Narasimha afirma que investir em dados e em cientistas de dados é essencial para continuar a avançar a tecnologia de deteção de risco de crimes financeiros que sustenta o serviço que a empresa presta aos seus clientes. Acrescenta que o panorama da conformidade está a tornar-se mais complexo à medida que as listas de sanções são atualizadas e os maus atores tentam contornar as autoridades.

Anning, que tem décadas de experiência em pagamentos e tecnologia para consumidores, junta-se à ComplyAdvantage proveniente da GoCardless, onde liderou a criação das capacidades de dados da empresa e da organização que sustentam os seus produtos de inteligência de pagamentos. Foi anteriormente Diretor de Dados e Análises na Hive por mais de quatro anos, durante o crescimento e a expansão da empresa.

Anning refere que a informação mais atualizada é essencial para a luta contra a lavagem de dinheiro e outras formas de crime financeiro, e que a empresa está a usar a ciência de dados e tecnologia inteligente para identificar padrões de transações e ligações entre pessoas e empresas criminosas. Diz que disponibilizar esta inteligência aos clientes exige uma veia rica de dados brutos relevantes e competências profundas em dados em toda a empresa, e está entusiasmado por fazer parte da equipa.

De acordo com o Relatório sobre o Estado do Crime Financeiro da ComplyAdvantage para 2023, os cientistas de dados desempenham um papel essencial no combate à fraude, à lavagem de dinheiro e a outras formas de crime financeiro, dando sentido ao fluxo de informação que passa pelo sistema todos os dias. Anning afirma que a análise de dados eficiente e precisa é vital para programas eficazes de AML/CFT, especialmente à medida que as tendências globais de crime financeiro continuam a aumentar e as equipas de conformidade enfrentam conjuntos de dados cada vez maiores que ultrapassam as ferramentas tradicionais, mesmo enquanto as pressões orçamentais e de pessoal também aumentam.

A ComplyAdvantage é a principal fonte da indústria financeira de dados sobre risco de crime financeiro impulsionados por IA e tecnologia de deteção de fraude. Mais de 1000 empresas em 75 países confiam na ComplyAdvantage para compreender o risco de quem estão a fazer negócios, através da única base de dados global em tempo real do mundo, de pessoas e empresas. A empresa identifica diariamente milhares de eventos de risco a partir de milhões de pontos de dados estruturados e não estruturados. A ComplyAdvantage tem quatro centros globais em Nova Iorque, Londres, Singapura e Cluj-Napoca e conta com o apoio da Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures e Balderton Capital.