Jiangsu Sanfangxiang Jucai Co., Ltd. aviso sobre a não revisão para baixo do preço de conversão das "Sanfang Bonds"

Código de ações: 600370 Abreviatura das ações: Sanfangxiang Número do anúncio: 2026-019

Código das obrigações convertíveis: 110092 Abreviatura das obrigações: Sanfang Convertible

Jiangsu Sanfangxiang JuCai Co., Ltd.

Anúncio sobre a não revisão em baixa do preço de conversão das “Sanfang Convertible”

O conselho de administração e todos os seus membros garantem que este anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações erróneas susceptíveis de induzir em erro ou omissões relevantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exactidão e integralidade do conteúdo.

Pontos essenciais a ter em consideração:

● De 27 de Fevereiro de 2026 a 2 de Abril de 2026, as cotações da Jiangsu Sanfangxiang JuCai Co., Ltd. (a seguir, “a sociedade”, “esta sociedade”) registaram, em quaisquer trinta dias de negociação consecutivos, pelo menos quinze dias em que o preço de fecho ficou abaixo de 85% do preço de conversão vigente, o que desencadeou os termos de revisão em baixa do preço de conversão das “Sanfang Convertible”.

● Após deliberação e aprovação na 28.ª reunião do XI Conselho de Administração, o conselho de administração decidiu não proceder a uma revisão em baixa do preço de conversão das “Sanfang Convertible” nesta ocasião; e, durante os próximos 3 meses (ou seja, de 3 de Abril de 2026 a 2 de Julho de 2026), caso volte a ser desencadeado novamente um termo de revisão em baixa do preço de conversão das “Sanfang Convertible”, também não será apresentada qualquer proposta de revisão em baixa. A partir de 3 de Julho de 2026, o prazo será novamente contado a partir do início; se voltar a ser desencadeado um termo de revisão em baixa do preço de conversão das “Sanfang Convertible”, então o conselho de administração da sociedade realizará uma reunião para decidir se procede ou não à revisão em baixa do preço de conversão das “Sanfang Convertible”.

I. Visão geral da emissão e da admissão à negociação das obrigações convertíveis

Mediante a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a Decisão de Aprovação sobre o pedido de emissão de obrigações convertíveis de sociedades por Jiangsu Sanfangxiang JuCai Co., Ltd.) (Zheng Jian Xu Ke〔2022〕2933), Jiangsu Sanfangxiang JuCai Co., Ltd. emitiu, em 6 de Janeiro de 2023, publicamente 25 milhões de obrigações convertíveis, a valor nominal de 100 yuans por obrigação, com um montante de emissão total de 2.5B de yuans, com prazo de 6 anos. A taxa de juros nominal das “Sanfang Convertible” é de 0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 1,80% no quinto ano e 2,00% no sexto ano.

De acordo com a decisão de supervisão autónoma da Bolsa de Valores de Xangai, a carta de decisão autónoma [2023]14, o montante de 2,5 mil milhões de yuans de obrigações convertíveis emitidas pela sociedade foram admitidas e passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 7 de Fevereiro de 2023. A abreviatura do título das obrigações convertíveis é “Sanfang Convertible” e o código do título é “110092”.

Em conformidade com as disposições pertinentes, incluindo as “Regras para a Listagem de Acções na Bolsa de Valores de Xangai”, e com o acordo constante no “Prospecto de Emissão de Obrigações Convertíveis de Sociedades por Jiangsu Sanfangxiang JuCai Co., Ltd.” (a seguir, o “Prospecto”), as “Sanfang Convertible” desta emissão podem ser convertidas em acções desta sociedade a partir de 12 de Julho de 2023, tendo como preço de conversão inicial 3,17 yuans por acção. Após a sociedade implementar a distribuição de lucros do ano de 2022, o preço de conversão foi ajustado para 3,02 yuans por acção, sendo o preço de conversão ajustado efectivo a partir de 8 de Maio de 2023. Ver o anúncio da sociedade divulgado na Bolsa de Valores de Xangai intitulado “Anúncio da Jiangsu Sanfangxiang JuCai Co., Ltd. sobre o Ajuste do Preço de Conversão das Obrigações Convertíveis Devido à Distribuição de Lucros”, (Número do anúncio: 2023-045).

II. Condições para a revisão do preço de conversão

Nos termos das disposições relevantes do “Prospecto”, durante o período de existência das obrigações convertíveis emitidas nesta operação, quando, em quaisquer trinta dias de negociação consecutivos, pelo menos quinze dias de negociação em que o preço de fecho das acções da sociedade ficar abaixo de 85% do preço de conversão vigente, o conselho de administração tem o direito de apresentar uma proposta de revisão em baixa do preço de conversão e submetê-la à votação na assembleia geral de accionistas da sociedade.

III. Conteúdo específico sobre a não revisão em baixa do preço de conversão das “Sanfang Convertible”

De 27 de Fevereiro de 2026 a 2 de Abril de 2026, as acções da sociedade já apresentaram, em quaisquer trinta dias de negociação consecutivos, pelo menos quinze dias em que o preço de fecho ficou abaixo de 85% do preço de conversão vigente, desencadeando os termos de revisão em baixa do preço de conversão das “Sanfang Convertible”.

Considerando de forma abrangente múltiplos factores, incluindo a economia macro, o ambiente de mercado, a situação na indústria e na sociedade, a trajectória do preço das acções, etc., bem como a confiança na evolução futura da sociedade e no seu valor intrínseco, para salvaguardar os interesses de todos os investidores, em 2 de Abril de 2026 a sociedade convocou a 28.ª reunião do XI Conselho de Administração, na qual foi deliberada e aprovada a “Proposta sobre a não Revisão em Baixa do Preço de Conversão das ‘Sanfang Convertible’”. Foi decidido não proceder à revisão em baixa do preço de conversão das “Sanfang Convertible” nesta ocasião; e, durante os próximos 3 meses (ou seja, de 3 de Abril de 2026 a 2 de Julho de 2026), caso volte a ser desencadeado novamente um termo de revisão em baixa do preço de conversão das “Sanfang Convertible”, também não será apresentada qualquer proposta de revisão em baixa. A partir de 3 de Julho de 2026, o prazo será novamente contado a partir do início; se voltar a ser desencadeado um termo de revisão em baixa do preço de conversão das “Sanfang Convertible”, então o conselho de administração da sociedade realizará uma reunião para decidir se procede ou não à revisão em baixa do preço de conversão das “Sanfang Convertible”.

O período de conversão das “Sanfang Convertible” decorre de 12 de Julho de 2023 até 5 de Janeiro de 2029. Solicita-se a atenção dos numerosos investidores para os riscos do investimento.

Assim se anuncia.

Jiangsu Sanfangxiang JuCai Co., Ltd.

Conselho de Administração

3 de Abril de 2026

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