Caso Ashok Kharat: Ligações Hawala, Contas Falsas e Segredos Sombrio Revelados

(MENAFN- IANS) Nashik, 3 de abril (IANS) Foi revelado um grande esquema de fraude financeira no decurso da investigação em curso sobre o alegado “homem de Deus” Ashok Kharat. Ele já enfrenta acusações graves de exploração sexual de mulheres e fraude financeira em nome da espiritualidade.

Conclusões preliminares revelaram que Kharat terá alegadamente aberto mais de 130 contas bancárias falsas durante 2021–22, afirmam responsáveis da polícia criminal. Estas contas foram criadas em nome de diferentes indivíduos e foram usadas para facilitar transações no valor de várias dezenas de milhões de rúpias, acrescentaram.

Várias destas contas teriam sido operadas alegadamente através de entidades financeiras como Samata Credit Institution e Jagdamba Credit Institution, indicam os responsáveis.

Numa outra revelação surpreendente, Kharat, segundo a polícia criminal, teria sido indicado como o beneficiário (nomeado) em todas estas contas. Há provas que sugerem que grandes somas — muitas vezes a ascender a lakhs — foram transferidas através destas contas no espaço de um único dia, dizem os investigadores. As autoridades estimam que transações superiores a Rs 50 crore possam já ter sido encaminhadas através desta rede até ao momento.

A investigação também levantou suspeitas sobre a participação de indivíduos influentes, com as autoridades a apurarem se os nomes de familiares de figuras proeminentes foram usados para abrir algumas destas contas.

No entanto, não foi feito qualquer anúncio oficial que confirme estas ligações.

A descoberta na pista financeira surgiu durante o interrogatório de dois arguidos detidos anteriormente num caso separado de concessão de empréstimos, pela polícia de Shirdi.

Entretanto, a Equipa de Investigação Especial (SIT) que está a analisar o caso está a examinar alegações de irregularidades financeiras em grande escala e de possível branqueamento de capitais. As fontes indicam que fundos ilegais recolhidos junto de devotos poderão ter sido canalizados através de circuitos de hawala para ocultar a sua origem.

Numa ocorrência relacionada, a SIT estava preparada para deter a esposa de Kharat para efeitos de interrogatório, mas ela terá fugido antes de qualquer ação poder ser tomada.

Posteriormente, o filho de Kharat foi detido. Durante o interrogatório, inicialmente manteve-se pouco cooperante, mas mais tarde admitiu que grandes quantias em numerário chegavam frequentemente à sua residência, embora alegasse não ter conhecimento das suas fontes exatas.

Ele, no entanto, reconheceu que o seu pai exercia controlo total sobre as operações financeiras. A SIT vai agora realizar uma auditoria financeira detalhada à Shivnika Sansthan, um instituto alegadamente ligado a Kharat, para apurar se foram usadas plataformas religiosas para canalizar e legitimar fundos ilegais.

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