Percebi que no Telegram cada vez aparecem mais histórias sobre pessoas que perderam grandes quantias em projetos de criptomoedas supostamente promissores. Na maioria das vezes, funciona com um esquema que na comunidade é chamado de honeypot — literalmente, «armadilha de mel». E realmente é uma armadilha na qual caem tanto novatos quanto traders experientes.

O sentido é simples: os golpistas criam um projeto de criptomoeda atraente com um único objetivo — tirar dinheiro, dados ou acesso à carteira. Tudo começa com pressão psicológica. Primeiro, convencem que todos já lucraram e que você ficou para trás. Depois, ativam a ganância — prometem investimentos seguros com retornos enormes. Especialmente quando isso é «confirmado» por blogueiros conhecidos com grande audiência.

O problema é que a maioria das pessoas simplesmente não sabe como funcionam os contratos inteligentes e a blockchain. Os golpistas sabem disso e aproveitam. Criam mecânicas de jogo que parecem simples e seguras para atrair usuários inexperientes ou até adolescentes. Começam com pequenas quantias, que não doem perder, e depois vão extraindo tudo aos poucos — as pessoas até chegam a pegar empréstimos.

Como exatamente funciona o honeypot? Existem várias formas principais. A primeira — criar um token falso com o nome de um projeto conhecido. Lembro-me de um caso com ZKSync em junho de 2024. Quando o token real foi lançado nas exchanges e todo mundo falava sobre isso, os golpistas ofereciam para comprar supostamente «antes do listing» via PancakeSwap. Eles até compraram um canal de Telegram popular, Mensa_trader, para parecerem mais legítimos. Cerca de mil pessoas compraram o token falso, mas não conseguiram vendê-lo — prejuízo superior a um milhão de dólares.

A segunda forma — inserir uma «backdoor» no contrato inteligente. Parece técnico, mas a essência é que só o criador do contrato pode gerenciar o dinheiro e sacá-lo, enquanto os detentores comuns do token não podem. Os golpistas promovem o projeto, o preço sobe, eles vendem seus tokens no pico, depois derrubam o preço, e ninguém consegue mais vender nada. Um exemplo clássico foi o projeto do trader Issa, há um ano e meio. Ele reuniu uma audiência de 57 mil pessoas, conquistou confiança com análises honestas, e depois ofereceu para comprar seus tokens TECH, X100 e ISC. Os investidores não verificaram os contratos — neles havia uma impossibilidade de retirar fundos. Resultado: 1,3 milhões de dólares via FixFloat e ainda mais por outros canais.

Como os golpistas te envolvem? Primeiro, eles compram um canal de Telegram popular com uma audiência pronta. Depois, o administrador (normalmente uma pessoa de fachada) começa a «aquecê-los». No momento certo, criam um segundo canal com bots em vez de moderadores reais e transferem o nome do canal principal para lá. Nesse canal, colocam o token honeypot. Se você tentar reclamar de um golpe, a denúncia vai para o canal com bots, que não fazem nada.

O que ajuda os golpistas? A pseudoanonimidade do Telegram e das operações com criptomoedas. Ninguém sabe quem está por trás. Além disso, há uma publicidade agressiva em todos os lugares — em vários canais, eles oferecem investimentos em um projeto «muito promissor». As pessoas veem grupos fechados, sentem-se parte de uma comunidade exclusiva e estão dispostas a arriscar seu dinheiro.

Como não cair? Primeiro, verifique o contrato inteligente usando serviços de auditoria — eles são gratuitos. Veja os sites oficiais e as redes sociais do projeto. Cheque as classificações dos traders. Descubra quando o canal foi criado, se os comentários estão desativados, se as informações são removidas. Use o Google Imagens para verificar se capturas de tela e dados não foram roubados. Verifique o administrador do canal pelo Nicegram — quando sua página foi criada.

Dados pessoais e fotos não garantem segurança. São facilmente falsificados por serviços especializados ou Photoshop. Melhor pedir ao administrador que grave uma mensagem de voz e tire uma foto segurando um papel com suas iniciais. Isso ajuda a desanonimizar o golpista depois, se necessário.

Documente tudo: capturas de tela, informações sobre transações, conversas. Se você já caiu e perdeu dinheiro, procure imediatamente especialistas em segurança e as autoridades. Às vezes, ações rápidas ajudam a bloquear os fundos roubados. Mas quanto mais tempo passar, mais difícil será recuperar algo. Os esquemas de honeypot estão cada vez mais sofisticados, por isso o mais importante é não se apressar e sempre verificar duas vezes antes de enviar dinheiro.