TradeAI/Stakx pedido de arquivamento do caso de esquema Ponzi rejeitado, envolvendo um valor de 440 milhões de dólares

Mensagem da ChainCatcher: o juiz Lewis Kaplan do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque decidiu rejeitar o pedido de arquivamento apresentado pelos arguidos no processo TradeAI/Stakx, que irá continuar a seguir em frente.

Este caso foi intentado pelo escritório de advocacia de criptomoedas Burwick Law, que acusa vários arguidos de, através de NFTs e de veículos de investimento em criptomoedas, operarem um alegado esquema de fraude com características de pirâmide (Ponzi), prometendo elevados retornos aos investidores; neste momento, estima-se que as perdas já ultrapassem 20 milhões de dólares, e o volume total envolvido ronda cerca de 440 milhões de dólares. O tribunal rejeitou todas as defesas apresentadas pelos arguidos relativamente à jurisdição, ao local do processo e ao procedimento de citação/intimação.

Quanto ao facto de o arguido Cyrus Abraham ter recusado constituir-se como parte com base em alegadas falhas técnicas no procedimento de citação/intimação, o juiz deixou claro que o processo judicial não é um jogo de às escondidas, exigindo que Abraham divulgue ao escritório de advocacia dos autores o seu endereço residencial atual até 31 de março, caso contrário enfrentará uma decisão à revelia e sanções adicionais. O tribunal também prorrogou o prazo formal para a citação/intimação até 22 de abril, e já permitiu a entrega de documentos legais por vias alternativas, como carteiras Ethereum, e-mail e redes sociais.