Anúncio da deliberação da 19ª reunião do sétimo conselho de administração da Zhejiang Jiuli Special Material Technology Co., Ltd.

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2026-04-02 23:12:47

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Código de valores mobiliários: 002318 Sigla dos valores mobiliários:久立特材 Número do anúncio: 2026-009

Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd.

Anúncio da deliberação da 19.ª reunião do 7.º Conselho de Administração

A nossa empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, exato e completo, e não contém registos falsos, declarações enganosas nem omissões importantes.

I. Situação da convocatória da reunião

Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd. (adiante, “a empresa”) realizou a 19.ª reunião do 7.º Conselho de Administração em 24 de março de 2026, por meio de uma combinação de deliberação presencial e votação por meios de comunicação. O aviso desta reunião foi enviado a todos os diretores em 19 de março de 2026 por e-mail. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da empresa. O número de diretores que deviam comparecer era de 11, tendo comparecido efetivamente 11 diretores. O aviso, a convocatória e a realização desta reunião cumprem as disposições relevantes da 《Lei das Sociedades da República Popular da China》 e do 《Estatuto da Empresa》，sendo legal e eficaz.

II. Situação da deliberação da reunião

Os diretores presentes, após cuidadosa deliberação, aprovaram, por votação nominal, as seguintes resoluções:

(A) Com o resultado da votação de 11 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, foi aprovada a 《Proposta sobre a recompra de ações da empresa》.

Com base na confiança na perspetiva futura do desenvolvimento da empresa e no elevado reconhecimento do valor da empresa, e considerando de forma abrangente o desempenho recente das ações da empresa no mercado secundário, bem como a situação operacional da empresa, as perspetivas de desenvolvimento do negócio principal, a situação financeira da empresa e a capacidade de obter lucros no futuro, entre outros aspetos, para salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas, promover um desenvolvimento saudável, sustentável e de longo prazo, a empresa pretende utilizar fundos próprios para recomprar uma parte das ações por meio de transações em leilão de preço único e, concentradamente, para implementar um plano de participação de trabalhadores, incentivos de equity, ou para converter em títulos de dívida conversíveis em ações que a sociedade futura possa emitir, completando adicionalmente a estrutura de governação da empresa, garantindo a concretização dos objetivos operacionais de longo prazo, promovendo os interesses de todos os acionistas e elevando o valor global da empresa.

Para detalhes, consulte o 《Anúncio sobre o plano de recompra de ações da empresa》 e o 《Relatório de recompra》 divulgado no mesmo dia nos 《Securities Times》, 《Shanghai Securities News》, 《China Securities Journal》 e na rede 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn).

(B) Com o resultado da votação de 11 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, foi aprovada a 《Proposta sobre a realização de negócios de cobertura (hedge) para fins de proteção com derivados cambiais》.

Para melhorar ainda mais a capacidade da empresa de lidar com o risco de flutuação cambial e melhor mitigar e prevenir os riscos de flutuação de taxas de câmbio e de taxas de juro enfrentados pela empresa, reforçar a solidez financeira da empresa, a empresa planeia realizar, no ano de 2026, negócios de derivados cambiais. Em qualquer momento, o saldo nocional dos contratos em termos de RMB total não excederá 1,5 mil milhões de RMB. O montante de transação será válido por 12 meses a partir da data de aprovação pelo Conselho de Administração, e foi elaborado um relatório de análise de viabilidade relevante para a realização de negócios de cobertura (hedge) com derivados cambiais.

Para detalhes, consulte o 《Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura (hedge) para fins de proteção com derivados cambiais》 divulgado no mesmo dia nos 《Securities Times》, 《Shanghai Securities News》, 《China Securities Journal》 e na rede 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn).

III. Documentos para consulta

Deliberação da 19.ª reunião do 7.º Conselho de Administração.

Assim se anuncia.

Conselho de Administração da Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd.

25 de março de 2026

Código de valores mobiliários: 002318 Sigla dos valores mobiliários:久立特材 Número do anúncio: 2026-011

Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd.

Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura (hedge) para fins de proteção com derivados cambiais

Destaques sobre o conteúdo importante:

Objetivo da transação: Para melhorar ainda mais a capacidade de Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd. (adiante, “a empresa”) lidar com o risco de flutuação cambial, melhor mitigar e prevenir os riscos de flutuação de taxas de câmbio e de taxas de juro enfrentados pela empresa, reforçar a solidez financeira da empresa, a empresa planeia, em 2026, realizar negócios de derivados cambiais, e o saldo nocional total dos contratos em termos de RMB em qualquer momento não excederá 1,5 mil milhões de RMB; os tipos de transação incluem principalmente a cobertura através de contratos a prazo de compra e venda de divisas, opções de câmbio estrangeiro, etc.
Procedimento de apreciação: Esta proposta já foi aprovada na 19.ª reunião do 7.º Conselho de Administração da empresa, não sendo necessário submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa, e não constitui uma transação relacionada.
Aviso de risco: Ao realizar negócios de cobertura (hedge) com derivados cambiais, a empresa segue os princípios de legalidade, prudência, segurança e eficácia. Não realiza operações de natureza especulativa ou de arbitragem, mas ainda assim poderá haver riscos como risco de mercado, risco operacional, risco de cumprimento (do contrato) e risco de previsão de recebimentos de pagamentos, entre outros. Os investidores são solicitados a estar atentos aos riscos de investimento.

I. Visão geral dos negócios de cobertura (hedge) com derivados cambiais

Objetivo da transação: As receitas das atividades no exterior da empresa (ou seja, encomendas em moeda estrangeira) têm um peso elevado. As moedas de liquidação utilizadas nas exportações incluem USD, EUR e outras moedas. Devido a múltiplos fatores como ambiente político e económico internacional, quando ocorrem grandes flutuações na taxa de câmbio das moedas de pagamento e recebimento, os ganhos e perdas de câmbio podem ter um certo impacto no desempenho operacional da empresa. Para melhorar ainda mais a capacidade da empresa de lidar com o risco de flutuação cambial, melhor mitigar e prevenir os riscos de flutuação de taxas de câmbio e de taxas de juro enfrentados pela empresa, reforçar a solidez financeira da empresa, a empresa tem necessidade de, com base na situação concreta, realizar de forma adequada negócios de cobertura (hedge) com derivados cambiais.
Limite de transação: Com base nas encomendas em moeda estrangeira de 2026, a empresa planeia realizar, em 2026, negócios de derivados cambiais, e o saldo nocional total dos contratos em termos de RMB em qualquer momento não excederá 1,5 mil milhões de RMB.
Forma de transação: Os tipos de derivados cambiais a serem realizados pela empresa incluem principalmente contratos a prazo de compra e venda de divisas e opções de câmbio estrangeiro, etc. Todas as operações são efetuadas com bancos e outras instituições financeiras que possuem a qualificação para operar negócios com derivados cambiais aprovada pela Administração Estatal de Câmbio e pelo Banco Popular da China; não é permitido realizar transações com outras organizações ou pessoas fora das referidas instituições financeiras.
Prazo da transação: O limite de transação desta operação será válido por 12 meses a partir da data de aprovação pelo Conselho de Administração.
Fonte de fundos: Fundos próprios da empresa.

II. Procedimento de apreciação

Em 24 de março de 2026, a empresa realizou a 19.ª reunião do 7.º Conselho de Administração e aprovou a 《Proposta sobre a realização de negócios de cobertura (hedge) para fins de proteção com derivados cambiais》. O montante desta transação encontra-se dentro da autoridade decisória do Conselho de Administração da empresa, sendo desnecessário submetê-la à deliberação e aprovação da assembleia de acionistas.

III. Análise dos riscos para a realização de negócios de cobertura (hedge) com derivados cambiais

Ao realizar negócios de cobertura (hedge) com derivados cambiais, a empresa segue os princípios de legalidade, prudência, segurança e eficácia. Não realiza operações de natureza especulativa ou de arbitragem, mas ainda assim as operações com derivados cambiais apresentam determinados riscos:

Risco de mercado: A diferença entre a taxa de câmbio do contrato de derivados cambiais e a taxa de câmbio real na data de vencimento produzirá ganhos e perdas da transação.
Risco operacional: Os derivados cambiais são altamente especializados. Se os operadores não realizarem as operações de acordo com os procedimentos regulamentares ao efetuar as transações, ou não conseguirem compreender plenamente as informações dos derivados, isso acarretará risco operacional.
Risco de cumprimento (do contrato): As contrapartes de transações de derivados cambiais da empresa e das suas subsidiárias detidas maioritariamente são instituições financeiras com boa reputação de crédito e que já estabeleceram relações comerciais de longa data com a empresa; o risco de cumprimento é baixo.
Risco de previsão de recebimentos: No processo de execução real, os clientes podem ajustar as suas próprias encomendas e previsões, o que pode tornar a previsão de recebimentos da empresa imprecisa, causando risco de diferimento da liquidação de vendas a prazo de divisas.

IV. Medidas de controlo de riscos a serem tomadas

A empresa define claramente os princípios de negociação dos produtos de cobertura (hedge) com derivados cambiais, que têm como base a produção e operação normais, são suportados pelos negócios operacionais reais, utilizam a cobertura (hedge) como meio e têm como objetivo evitar e prevenir riscos de câmbio; não são realizadas transações com derivados cambiais para fins especulativos.
A empresa reforçará a pesquisa e análise sobre as taxas de câmbio e ajustará oportunamente os planos de transação.
A empresa estabeleceu procedimentos de decisão rigorosos, mecanismos de reporte e medidas de monitorização, definindo requisitos específicos como responsabilidades do trabalho, autoridade de aprovação, pontos operacionais e divulgação de informações. Quando a empresa realizar negócios de cobertura (hedge) com derivados cambiais, cumprirá rigorosamente as disposições relevantes do seu sistema interno de controlo.
A empresa controlará rigorosamente a escala das transações com derivados cambiais e reforçará a gestão de contas a receber para prevenir a entrega/líquidação diferida de derivados.
O departamento financeiro da empresa acompanhará continuamente os preços de mercado público e as variações do justo valor dos derivados cambiais, avaliará atempadamente as alterações da exposição ao risco dos negócios de cobertura (hedge) com derivados cambiais e reportará regularmente à administração da empresa; se forem detetadas situações anómalas, serão reportadas imediatamente, com indicação de riscos e execução de medidas de contingência.

V. Tratamento contabilístico dos negócios de cobertura (hedge) com derivados cambiais

A empresa, de acordo com 《Normas Contabilísticas Empresariais n.º 22 — Reconhecimento e Mensuração de Instrumentos Financeiros》, 《Normas Contabilísticas Empresariais n.º 24 — Cobertura (hedge)》, 《Normas Contabilísticas Empresariais n.º 37 — Apresentação de Instrumentos Financeiros》, 《Normas Contabilísticas Empresariais n.º 39 — Mensuração do justo valor》 e outras disposições relevantes e respetivos guias, apresenta e divulga as transações com derivados cambiais.

VI. Impacto na empresa

Os negócios de cobertura (hedge) com derivados cambiais que a empresa pretende realizar estão estreitamente relacionados com o negócio principal. É proibida a realização de transações especulativas e de arbitragem. Desde que sejam devidamente salvaguardadas as necessidades de fundos operacionais diários, sem afetar as atividades operacionais normais e com controlo eficaz dos riscos, o uso de parte dos fundos próprios para realizar este tipo de negócio ajudará a evitar e prevenir riscos de flutuação de câmbio e de taxas de juro, controlar de forma razoável os riscos de ganhos e perdas de câmbio, reforçar a capacidade de controlo do risco cambial da empresa e aumentar a solidez financeira. Além disso, a empresa já estabeleceu um sistema de controlo interno abrangente, clarificou medidas de resposta a riscos e o risco do negócio é controlável. Realizar de forma adequada transações com derivados cambiais com fundos próprios é necessário e viável, e está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas.

VII. Documentos para consulta

Deliberação da 19.ª reunião do 7.º Conselho de Administração;
Relatório de análise de viabilidade sobre a realização de negócios de cobertura (hedge) com derivados cambiais.

Assim se anuncia.

Conselho de Administração da Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd.

25 de março de 2026

Código de valores mobiliários:002318 Sigla dos valores mobiliários:久立特材 Número do anúncio:2026-008

Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd.

Anúncio do plano de recompra de ações da empresa e do respetivo relatório de recompra

Destaques sobre o conteúdo importante:

Tipo de ações a recomprar: ações ordinárias em renminbi (A-share) emitidas pela empresa.
Escala da recompra: o montante total a investir na recompra de ações não será inferior a 150.000.000 RMB e não excederá 200.000.000 RMB (inclui ambos os valores).
Preço de recompra: o preço das ações a recomprar não excederá 50,00 RMB por ação.
Quantidade de ações a recomprar: calculada com base no limite de preço 50,00 RMB por ação, prevê-se que o número de ações a recomprar seja de 3 milhões a 4 milhões de ações, representando 0,31% a 0,41% do capital total atual da empresa de 977.170.720 ações; o número concreto de ações a recomprar dependerá do número real de ações recompradas no final da recompra.
Prazo de recompra: a partir da data em que o Conselho de Administração aprovar este plano de recompra, não mais do que 12 meses.
Finalidade da recompra: as ações recompradas serão utilizadas para implementar um plano de participação de trabalhadores, incentivos de equity, ou converter em títulos de dívida conversíveis em ações que a sociedade cotada futura possa emitir.
Método de recompra: mediante transações por leilão de preço único (concentradas).
Fonte dos fundos de recompra: fundos próprios da empresa.
Até à data de divulgação deste anúncio, não existem planos por parte dos diretores, gestores de alto nível, acionista controlador, pessoa com controlo efetivo, acionistas detentores de mais de 5% das participações e respetivos acionistas com ação conjunta para reduzirem as ações da empresa nos próximos 3 meses e nos próximos 6 meses. Se no futuro for implementado um plano de redução de participação acionária, a empresa cumprirá atempadamente as obrigações de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes.

Avisos de risco relacionados:

Existe o risco de incerteza de que, durante o prazo de recompra, o preço das ações permaneça consistentemente acima do limite do preço de recompra, levando a que o plano de recompra não seja implementado com sucesso ou apenas seja implementado parcialmente;
As ações a recomprar nesta recompra serão destinadas à implementação de um plano de participação de trabalhadores, incentivos de equity ou conversão em títulos de dívida conversíveis em ações que a sociedade cotada futura possa emitir. Se a empresa não conseguir implementar as finalidades acima no prazo previsto nas leis e regulamentos, existe o risco de cancelamento das partes de ações não utilizadas;
A recompra pode falhar em ser implementada com sucesso ou, de acordo com as disposições relevantes, ser alterada ou terminada devido ao acontecimento de eventos importantes que causem um grande impacto no preço de negociação das ações desta empresa, ou à decisão do Conselho de Administração de terminar este plano de recompra;
Devido a mudanças significativas na produção e operação da empresa, situação financeira, e circunstâncias objetivas externas, entre outras razões, pode ocorrer o risco de alteração ou de término do plano de recompra de acordo com as regras;
Se os departamentos reguladores emitirem novos documentos normativos sobre recompra, poderá haver risco de necessidade de ajustar as disposições correspondentes da recompra durante a implementação desta recompra em conformidade com as novas regras regulatórias.

De acordo com as disposições legais e regulamentares, documentos normativos e 《Estatuto da Empresa》, incluindo 《Lei das Sociedades da República Popular da China》, 《Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China》, 《Regras para a recompra de ações por sociedades cotadas》, 《Guia de supervisão de autorregulação n.º 9 da Bolsa de Valores de Shenzhen — Recompra de ações》, entre outras, Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd. (adiante, “a empresa”) realizou em 24 de março de 2026 a 19.ª reunião do 7.º Conselho de Administração e aprovou a 《Proposta sobre a recompra de ações da empresa》. Os detalhes são os seguintes:

I. Conteúdo principal do plano de recompra

(A) Objetivo da recompra de ações

Com base na confiança na perspetiva futura do desenvolvimento da empresa e no elevado reconhecimento do valor da empresa, e considerando de forma abrangente o desempenho recente das ações da empresa no mercado secundário, bem como a situação operacional da empresa, as perspetivas de desenvolvimento do negócio principal, a situação financeira da empresa e a capacidade de obter lucros no futuro, entre outros aspetos, para salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas, promover um desenvolvimento saudável, sustentável e de longo prazo, a empresa pretende utilizar fundos próprios para recomprar uma parte das ações por meio de transações em leilão de preço único e, concentradamente, para implementar um plano de participação de trabalhadores, incentivos de equity, ou converter em títulos de dívida conversíveis em ações que a sociedade futura possa emitir. Assim, a empresa complementará ainda mais a estrutura de governação, garantindo a concretização dos objetivos operacionais de longo prazo, promovendo os interesses de todos os acionistas e aumentando o valor global da empresa.

(B) Tipos de ações previstas a recomprar

Ações ordinárias em renminbi (A-share) emitidas pela empresa.

O método de recompra de ações pela empresa nesta ocasião é recomprar ações por meio do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, através de transações em leilão de preço único e concentradas.

(D) Intervalo de preço previsto para recompra de ações

Com base no artigo 15 do 《Guia de supervisão de autorregulação n.º 9 — Recompra de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen》, e considerando a situação financeira e operacional atual da empresa, o preço das ações a recomprar nesta ocasião não excederá 50,00 RMB por ação (incluindo). O preço não excede 150% da cotação média de negociação das ações da empresa nos 30 dias de negociação anteriores à aprovação pelo Conselho de Administração desta deliberação de recompra. O preço concreto de recompra será determinado pelo Conselho de Administração durante o período de implementação, considerando o preço das ações no mercado secundário, a situação financeira e a situação operacional.

Se, durante o período de recompra, ocorrerem pagamentos de dividendos (派息), emissão de ações atribuídas gratuitamente (送股), aumento do capital via capitalização de reserva de capital (资本公积转增股本), subscrição (配股) e outras matérias que impliquem ajustamentos sem direitos (除权除息), a partir da data em que o preço da ação for ex-dividendo ou ex-direitos, o limite superior do preço de recompra será ajustado em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) e da Bolsa de Valores de Shenzhen.

(E) Montante total, fonte de fundos, quantidade e finalidade da recompra

Montante total de fundos de recompra: não inferior a 150.000.000 RMB e não superior a 200.000.000 RMB (inclui ambos os valores).
Fonte de fundos de recompra: fundos próprios da empresa.
Quantidade de ações a recomprar: o montante de fundos a utilizar para recompra nesta ocasião não será inferior a 150.000.000 RMB e não excederá 200.000.000 RMB (inclui ambos). Com base no limite do preço de recompra de 50,00 RMB por ação, prevê-se que a quantidade de ações a recomprar seja de 3 milhões a 4 milhões de ações; isso corresponde a 0,31% a 0,41% do capital total atual de 977.170.720 ações da empresa. O número concreto dependerá do número real de ações recompradas no final.
Finalidade da recompra de ações: as ações recompradas serão utilizadas para implementar um plano de participação de trabalhadores, incentivos de equity ou converter em títulos de dívida conversíveis em ações a emitir no futuro. Se a empresa não conseguir utilizar as ações recompradas dentro de 36 meses após a conclusão da recompra de ações, as partes de ações não utilizadas serão canceladas após cumprir os respetivos procedimentos.

(F) Prazo de implementação da recompra de ações

O prazo de implementação desta recompra será dentro de 12 meses a partir da data em que o Conselho de Administração aprovar este plano de recompra. Se ocorrerem as condições abaixo, o prazo de recompra será encerrado antecipadamente:

(1) Se o montante de fundos utilizado para a recompra atingir o limite máximo durante o referido prazo, o plano de recompra será concluído, ou seja, o prazo de recompra será encerrado antecipadamente a partir dessa data;

(2) Depois de a empresa recomprar ações até atingir o limite inferior do montante, o Conselho de Administração pode decidir encerrar antecipadamente este plano de recompra de ações. Se o Conselho de Administração da empresa decidir terminar antecipadamente este plano de recompra, o prazo de recompra será encerrado antecipadamente a partir da data em que o Conselho de Administração aprovar esta proposta.

Durante a implementação do plano de recompra, se as ações da empresa permanecerem suspensas continuamente por mais de 10 dias de negociação devido a planeamento de assuntos importantes, o plano será prolongado para implementação após a retomada da negociação das ações e divulgado atempadamente.

A empresa tomará decisões de recompra e as executará oportunamente durante o prazo de recompra, com base nas condições de mercado. A empresa não poderá recomprar ações nos seguintes períodos:

(1) Desde a data em que ocorrer um evento importante que possa ter um impacto significativo no preço de negociação dos valores mobiliários desta empresa e nas categorias de derivados, ou durante o processo de tomada de decisão, até à data em que a divulgação legal seja realizada;

(2) Outras situações previstas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as leis, regulamentos administrativos e diplomas departamentais relevantes estipularem períodos em que é proibido negociar, prevalecerá o disposto nessas regulamentações relevantes.

(G) Prazo de validade da deliberação

Não mais do que 12 meses a partir da data em que o Conselho de Administração aprovar este plano de recompra de ações.

(H) Explicação sobre o cumprimento das condições relevantes

A recompra de ações desta vez cumpre as condições relevantes do artigo 8 das 《Regras para a recompra de ações por sociedades cotadas》 e do artigo 10 do 《Guia de supervisão de autorregulação n.º 9 — Recompra de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen》, conforme segue:

As ações da empresa já foram admitidas à negociação há mais de seis meses;
No último ano, a empresa não teve atos graves de infração às leis;
Após a recompra, a empresa possui capacidade de cumprir obrigações de dívida e capacidade de operação contínua;
Após a recompra, a distribuição de ações da empresa, em regra, deve satisfazer as condições de listagem;
Outras condições exigidas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.

II. Situação prevista de alteração da estrutura acionista após a recompra

Com base no montante máximo da recompra de 200.000.000 RMB e no limite de preço de 50,00 RMB por ação, prevê-se que o número de ações recompra seja de 4 milhões de ações, representando 0,41% do capital total atual da empresa. Supondo que todas as ações a recomprar sejam utilizadas para o plano de incentivos de equity, para o plano de participação de trabalhadores, ou para conversão em títulos conversíveis, e que todas sejam bloqueadas, conforme o cálculo da estrutura acionista divulgada até à data deste anúncio, prevê-se a seguinte alteração na situação acionista da empresa:

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Com base no montante mínimo da recompra de 150.000.000 RMB e no limite de preço de 50,00 RMB por ação, prevê-se que o número de ações que podem ser recompra seja de aproximadamente 3 milhões de ações, representando 0,31% do capital total atual da empresa. Supondo que todas as ações a recomprar sejam utilizadas integralmente para planos de incentivos de equity, para o plano de participação de trabalhadores, ou para conversão de títulos conversíveis, e que todas sejam bloqueadas, conforme o cálculo da estrutura acionista divulgada até à data deste anúncio, prevê-se a seguinte alteração na situação acionista da empresa:

■

Nota: o número concreto de ações a recomprar será determinado pelo número real de ações recompradas no final do período de recompra.

III. Análise da administração sobre os efeitos desta recompra de ações na operação, capacidade de obter lucros, finanças, I&D, capacidade de cumprimento de dívidas, impacto no desenvolvimento futuro e manutenção da condição de listada, bem como a declaração dos membros do Conselho de Administração de que esta recompra de ações não prejudicará a capacidade de cumprimento de dívidas e a capacidade de operação contínua da empresa

Em 30 de setembro de 2025 (não auditado), os ativos totais da empresa eram de 13,432 mil milhões de RMB, o património líquido atribuível aos acionistas de sociedades cotadas era de 8,155 mil milhões de RMB e os meios monetários totalizavam 1,485 mil milhões de RMB. Supondo que os fundos utilizados nesta recompra atinjam o limite máximo de 200 milhões de RMB, com base nos dados financeiros de 30 de setembro de 2025, os fundos de recompra aproximam-se de 1,49% dos ativos totais da empresa e de 2,45% do património líquido atribuível aos acionistas de sociedades cotadas. Além disso, esta recompra pode ser executada oportunamente durante o período de recompra, apresentando alguma elasticidade, e a pressão sobre o pagamento de fundos é relativamente baixa.

Portanto, esta recompra não produzirá um impacto significativo na operação, capacidade de obter lucros, finanças, I&D, capacidade de cumprimento de dívidas e desenvolvimento futuro da empresa. Após a conclusão da implementação desta recompra de ações, não haverá alterações no controlo da empresa. Após a recompra, a distribuição de ações da empresa satisfará as condições das sociedades cotadas, e a posição de listagem da empresa não será afetada.

Todos os diretores comprometem-se a agir com honestidade e integridade, diligência e responsabilidade no âmbito deste assunto de recompra de ações, preservando os interesses da empresa e os direitos e interesses legais dos acionistas. Esta recompra de ações não prejudicará a capacidade de cumprimento de dívidas e a capacidade de operação contínua da sociedade cotada.

IV. Situação relativa a compras e vendas de ações da empresa pelos diretores, supervisores e gestores de alto nível da sociedade cotada, pelo acionista controlador, pela pessoa com controlo efetivo e pelos seus acionistas com ação conjunta, nos seis meses anteriores à tomada de decisão do Conselho de Administração sobre a recompra de ações; existência de explicação sobre a prática de transações com informação privilegiada e manipulação do mercado de forma individual ou em conjunto com outras pessoas; planos de aumento e redução de participação durante o período de recompra; planos de redução de participação de diretores, supervisores, gestores de alto nível, acionista controlador, pessoa com controlo efetivo e acionistas com mais de 5% para os próximos três meses e próximos seis meses

Após autoinspeção, em 24 de setembro de 2025, o Presidente do Conselho de Administração, Li Zhengzhou, aumentou as suas participações em ações da empresa em 485.400 ações através de transações por leilão; em 29 de setembro de 2025, o acionista controlador da empresa, Zhejiang Jiuli Group Co., Ltd., aumentou as suas participações em ações da empresa em 4.145.900 ações através do mercado secundário. Para detalhes, consulte o 《Anúncio sobre o aumento de participação acionária por parte do acionista controlador e dos seus acionistas com ação conjunta que atingiu múltiplos inteiros de 1%》 divulgado pela empresa em 9 de outubro de 2025 (Número do anúncio: 2025-038).

Para além das transações acima com ações, não existem, nos seis meses anteriores à tomada de decisão do Conselho de Administração sobre a recompra de ações, situações de compra e venda de ações desta empresa por parte dos outros diretores, supervisores, gestores de alto nível, pessoa com controlo efetivo e acionistas com ação conjunta; não existe prática, de forma individual ou em conjunto com outros, de transações com informação privilegiada e manipulação do mercado.

Até à data de divulgação deste anúncio, diretores, gestores de alto nível, acionista controlador, pessoa com controlo efetivo, acionistas detentores de mais de 5% e seus acionistas com ação conjunta não têm planos para reduzir ações da empresa nos próximos 3 meses e nos próximos 6 meses. Se no futuro for implementado um plano de redução de ações, a empresa cumprirá atempadamente as obrigações de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes.

V. Acordos relevantes para cancelamento legal ou transferência de ações após a recompra, e acordos relevantes para prevenir a violação dos interesses dos credores

As ações recompra desta vez serão utilizadas para implementar um plano de participação de trabalhadores, incentivos de equity ou converter em títulos de dívida conversíveis que a sociedade cotada possa emitir no futuro. Se a empresa não conseguir utilizar todas as ações recompradas no prazo de 36 meses após a conclusão da recompra de ações, as ações recompradas não utilizadas serão canceladas legalmente. Se ocorrer uma situação de cancelamento das ações recompradas, a empresa agirá em conformidade com disposições relevantes como a 《Lei das Sociedades》 para cumprir atempadamente os respetivos procedimentos de decisão e notificar todos os credores, garantindo plenamente os direitos e interesses legais dos credores.

VI. Autorização específica à gestão para tratar dos assuntos desta recompra de ações

Para assegurar a implementação bem-sucedida desta recompra de ações, o Conselho de Administração autoriza a gestão a tratar, durante o processo de recompra de ações da empresa, dos assuntos de recompra relacionados, incluindo, mas não limitado a: recomprar ações oportunamente durante o período de recompra com base no plano de recompra, incluindo o tempo, preço, quantidade e outros aspetos; com base na situação real da empresa, no desempenho do preço das ações, etc., decidir de forma abrangente continuar a executar ou terminar a implementação deste plano; com base nas disposições relevantes ajustar o plano específico de implementação e tratar dos outros assuntos relacionados com a recompra de ações; tratar de outros assuntos necessários, embora não especificados acima, para esta recompra de ações.

Esta autorização tem validade desde a data em que o Conselho de Administração da empresa aprovar até à data em que os referidos assuntos de autorização sejam concluídos.

VII. Procedimentos de apreciação desta recompra

A empresa realizou em 24 de março de 2026 a 19.ª reunião do 7.º Conselho de Administração e aprovou a 《Proposta sobre a recompra de ações da empresa》. O número de diretores que compareceram a esta reunião do Conselho de Administração é superior a dois terços dos membros do Conselho. De acordo com as disposições relevantes do 《Estatuto da Empresa》, esta recompra da empresa pertence à autoridade de aprovação do Conselho de Administração, sendo desnecessário submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa.

VIII. Avisos de risco do plano de recompra

Esta recompra tem o risco de incerteza de que, durante o prazo de recompra, o preço das ações permaneça continuamente acima do limite do preço de recompra, o que poderá levar a que o plano de recompra não seja implementado com sucesso ou apenas seja implementado parcialmente;
As ações desta recompra serão destinadas à implementação de um plano de participação de trabalhadores, incentivos de equity ou conversão em títulos de dívida conversíveis em ações que a sociedade cotada futura possa emitir. Se a empresa não conseguir implementar as finalidades acima no prazo previsto nas leis e regulamentos, existe o risco de cancelamento das partes de ações não utilizadas;
A recompra tem o risco de que, devido ao acontecimento de assuntos importantes que causem um impacto significativo no preço de negociação das ações da nossa empresa, ou à decisão do Conselho de Administração de terminar este plano de recompra, o plano de recompra possa não ser implementado com sucesso ou que, de acordo com as disposições relevantes, seja alterado ou terminado;
Devido a mudanças significativas na produção e operação, na situação financeira e nas circunstâncias objetivas externas da empresa, etc., existe o risco de alteração ou de término do plano de recompra de acordo com as regras;
Se os departamentos reguladores emitirem novos documentos normativos relacionados com recompra, poderá haver risco de necessidade de ajustar as cláusulas correspondentes da recompra durante a implementação desta recompra em conformidade com as novas regras regulatórias.

A empresa tomará decisões de recompra e as executará oportunamente durante o prazo de recompra com base nas condições de mercado, e cumprirá atempadamente as obrigações de divulgação de informações com base no progresso. Os investidores são solicitados a estar atentos aos riscos de investimento.

IX. Documentos para consulta

Deliberação da 19.ª reunião do 7.º Conselho de Administração.

Assim se anuncia.

Conselho de Administração da Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd.

25 de março de 2026

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