Hualan Biotech: Aviso sobre a renúncia do administrador independente, eleição suplementar do nono conselho de administração como administrador independente e ajuste dos membros dos comitês especializados do conselho

2026-04-02 09:31:59

Na bolsa, veja apenas os relatórios de analistas do “Jin Qilin”: autoritativos, profissionais, atempados e abrangentes, ajudando-o a descobrir oportunidades com potencial!

Anúncio da empresa Hualan Bioengineering Co., Ltd. sobre a renúncia da diretora independente e a nomeação para substituição de uma diretora independente para o 9.º mandato do conselho de administração, bem como sobre o ajuste dos membros das comissões especializadas do conselho de administração

I. Situação relativa à renúncia da diretora independente. A sociedade Hualan Bioengineering Co., Ltd. (a seguir, “a empresa”) recebeu recentemente do seu conselho de administração um relatório de renúncia por escrito apresentado pela diretora independente, Sra. Liu Wanli. A Sra. Liu Wanli, na qualidade de diretora independente da empresa por um período consecutivo que

vão a completar seis anos, de acordo com as disposições regulamentares relevantes, incluindo o “Regime de Gestão das Diretores Independentes das Sociedades Cotadas”, a Sra. Liu Wanli

solicita demitir-se dos cargos de diretora independente do 9.º mandato do conselho de administração e de membro das comissões especializadas relacionadas no conselho de administração. Nos termos das leis e regulamentos pertinentes, o relatório de renúncia da Sra. Liu Wanli produzirá efeitos após a assembleia geral eleger a nova diretora independente.

II. Situação relativa à nomeação para substituição da diretora independente do 9.º mandato do conselho de administração. A empresa realizou, em 27 de março de 2026, a primeira reunião de 2026 da Comissão de Nomeações do 9.º mandato do conselho de administração. Em

dia do mês de

, foi realizada a 4.ª reunião do 9.º mandato do conselho de administração, na qual foi deliberada e aprovada a “Proposta relativa à nomeação para substituição de uma diretora independente do 9.º mandato do conselho de administração”. O conselho de administração aprovou a nomeação da Sra. Liu Yongli como diretora independente do 9.º mandato do conselho de administração da empresa (ver currículo em anexo). O mandato inicia-se a partir da data em que a assembleia geral aprovar a decisão, e termina na data de expiração do mandato do 9.º mandato do conselho de administração.

A elegibilidade e a independência da Sra. Liu Yongli ainda dependem de análise e verificação pela Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE), até que não haja objeções, antes de poder ser submetida à deliberação da assembleia geral.

III. Situação relativa ao ajuste dos membros das comissões especializadas do 9.º mandato do conselho de administração.

Após a efetivação da renúncia da diretora independente, Sra. Liu Wanli, as vagas no 9.º mandato do conselho de administração nas suas comissões especializadas (membros da Comissão de Auditoria e membros da Comissão de Remuneração e Avaliação) serão preenchidas pela Sra. Liu Wanli. Considerando que a Sra. Liu Wanli, no momento, é candidata a diretora independente e ainda não foi eleita como diretora independente, este assunto depende ainda da aprovação pela assembleia geral da “Proposta relativa à nomeação para substituição de uma diretora independente do 9.º mandato do conselho de administração”, para produzir efeitos. O mandato dos membros inicia-se a partir da data em que a assembleia geral aprovar a decisão, e termina na data de expiração do 9.º mandato do conselho de administração.

Após a efetivação do ajuste, a composição dos membros das comissões especializadas do 9.º mandato do conselho de administração da empresa é a seguinte:

Nome da comissão / Membro / Convocador (Presidente) / Comissão Estratégica / An Kang, Fan Bei, Su ZhiGuo / An Kang / Comissão de Remuneração e Avaliação / Su ZhiGuo, Liu Wanli, An WenJue / Su ZhiGuo / Comissão de Nomeações / Su ZhiGuo, Zhang ZhiQian, An WenQi / Su ZhiGuo / Comissão de Auditoria / Liu Wanli, Zhang ZhiQian, Pan RuoWen / Liu Wanli

IV. Documentos a consultar

Resolução da 4.ª reunião do 9.º mandato do conselho de administração da empresa; 2. Resolução da primeira reunião de 2026 da Comissão de Nomeações do 9.º mandato do conselho de administração da empresa.

A presente é a devida declaração.

Conselho de Administração da Hualan Bioengineering Co., Ltd.

2026

dia

Anexo:

Currículo da Sra. Liu Wanli. Liu Wanli: sexo feminino, nascida em 1977, nacionalidade chinesa, sem autorização permanente de residência no estrangeiro, com grau de doutor. Graduou-se em 1998 de junho na especialidade de Contabilidade da Universidade de Finanças e Economia de Henan, obtendo licenciatura. De setembro de 2005 a junho de 2008, estudou na especialidade de Gestão de Empresas na Universidade de Tecnologia de Xi’an, obtendo mestrado. De 2009

meses de

, estudou na especialidade de Contabilidade na Universidade de Ciência e Tecnologia da China Central, obtendo doutoramento. De janeiro de 2001 a agosto de 2009, trabalhou no Departamento de Finanças do Centro de Serviços para Trocas Educativas Exteriores de Zhengzhou, como chefe contabilista; De julho de 2013 a abril de 2024, foi instrutora e, subsequentemente, professora associada na Faculdade de Negócios da Escola de Aviação Industrial de Zhengzhou. Atualmente, é professora na Faculdade de Negócios da Escola de Aviação Industrial de Zhengzhou, diretora independente da empresa Hanhong Optoelectronics Technology Co., Ltd. (CNEE: ) e diretora independente da empresa Hengyu Xintong Aviation Equipment (Beijing) Co., Ltd. Até à presente data, a Sra. Liu Wanli não detém ações da empresa, não tem relações com quaisquer outros acionistas que detenham mais de 5% do capital da empresa, nem com o controlador efetivo, nem com outros diretores e quadros superiores da gestão; não foi alvo de qualquer sanção por parte da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) ou de outros departamentos competentes, nem sofreu sanções disciplinares por bolsas de valores; não foi instaurado pelas autoridades judiciais para investigação por alegada participação em crime, nem foi instaurada a investigação pela CSRC por alegadas violações de leis ou regulamentos, sem ainda existir conclusão clara; não foi divulgada pela CSRC, no mecanismo público de consulta de informações de violação e incumprimento no mercado de valores mobiliários e futuros, nem foi incluída pelo tribunal popular na lista de devedores sujeitos a execução por incumprimento; não se verifica qualquer circunstância prevista no artigo 3.2.2 do “Guia n.º 1 de Supervisão Autodisciplinar para Sociedades Cotadas — Operação Padronizada das Empresas da Placa Principal”, e cumpre as condições de nomeação previstas na “Lei das Sociedades da República Popular da China” e nos “Estatutos da Empresa”.

Declaração: Há riscos no mercado; ao investir, é necessário cautela. Este artigo é publicado automaticamente com base em bases de dados de terceiros e não representa as opiniões do Sina Finance. Qualquer informação que apareça neste artigo é apenas para fins de referência e não constitui recomendação individual de investimento. Caso existam discrepâncias, prevalece o anúncio real. Em caso de dúvidas, contacte biz@staff.sina.com.cn.

Notícias de grande volume e interpretação precisa: tudo na APP do Sina Finance

Responsável: Xiaolang KuaiBao

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.