Aviso de resolução da Assembleia Geral Extraordinária da Da Shen Lin Pharmaceutical Group Co., Ltd. de 2026

Código de valores mobiliários: 603233 Abreviatura do valor mobiliário: Da Can Lin Número do anúncio: 2026-011

Anúncio das deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de accionistas de 2026 da Dacanlin Pharmaceutical Group Co., Ltd.

O Conselho de Administração da presente empresa e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exactidão e integralidade do conteúdo.

Destaques do conteúdo importante:

● A presente reunião tem propostas de rejeição: não

I. Convocação e comparência da reunião

(I) Data de convocação da assembleia geral de accionistas: 30 de Março de 2026

(II) Local de convocação da assembleia geral de accionistas: Sala de reuniões no 4.º andar do edifício de escritórios do Grupo Da Can Lin, n.º 410 da Avenida Longxiwan, distrito de Liwan, cidade de Cantão

(III) Acções detidas pelos accionistas ordinários presentes na reunião e pelos accionistas de acções preferenciais com direito de voto restabelecido e respectivas situações de detenção:

■

(IV) Se o método de votação está conforme as disposições da《Lei das Sociedades》 e dos《Estatutos da empresa》, situação da presidência da reunião, etc.

A presente reunião foi convocada pelo Conselho de Administração da empresa; após a eleição por mais de metade dos directores, o director Ke Guoqiang presidiu a presente assembleia geral de accionistas. A reunião foi realizada e votada adoptando votação presencial e votação em rede. A convocação e a realização da reunião cumprem as disposições relevantes da《Lei das Sociedades》, das《Regras para Assembleias Gerais de Accionistas de Sociedades Cotadas》e dos《Estatutos da empresa》, etc.

(V) Comparência de administradores e do secretário do conselho de administração da empresa

1. A empresa tem 8 administradores em exercício, compareceram 8;

2. O secretário do conselho de administração, Peng Guangzhi, esteve presente nesta reunião.

II. Apreciação das propostas

(I) Propostas de votação não cumulativa

1. Nome da proposta: Proposta de alteração dos《Estatutos da empresa》 e do respectivo anexo

Resultado da apreciação: aprovada

Situação da votação:

■

2. Nome da proposta: Proposta sobre a expansão da actividade de saúde da subsidiária controlada Tianchen para seguros comerciais e farmácias especializadas

Resultado da apreciação: aprovada

Situação da votação:

■

(II) Situação da votação das propostas de votação cumulativa

3. Proposta de eleição de administradores não independentes para o quinto mandato do conselho de administração da empresa

■

4. Proposta de eleição de administradores independentes para o quinto mandato do conselho de administração da empresa

■

(III) Assuntos de grande relevância: situação de votação dos accionistas com menos de 5%

■

(IV) Explicação sobre as questões relacionadas com a votação das propostas

A proposta 1 é um assunto de deliberação especial pela assembleia geral de accionistas e foi aprovada com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas e pelos seus representantes que estiveram presentes nesta assembleia geral de accionistas; na proposta 2, os accionistas relacionados cumpriram as obrigações de abstenção da votação; todas as propostas apreciadas na presente reunião foram aprovadas.

III. Situação de verificação pelo advogado

1. Firma de advogados que testemunhou a presente assembleia geral de accionistas: Beijing Jindu (Guangzhou) Law Firm

Advogados: Liu Xiaoguang, Zi Xiaodong

2. Parecer conclusivo do advogado:

Os advogados deste escritório consideram que os procedimentos de convocação e realização da presente assembleia geral de accionistas da sociedade estão em conformidade com as disposições relevantes da《Lei das Sociedades》, da《Lei de Valores Mobiliários》, etc., bem como de leis e regulamentos administrativos; as qualificações do pessoal e do convocador que estiveram presentes na presente assembleia geral de accionistas são legais e válidas; os procedimentos de votação e o resultado da votação desta assembleia geral de accionistas são legais e válidos.

Assim se anuncia.

Conselho de Administração da Dacanlin Pharmaceutical Group Co., Ltd.

31 de Março de 2026