CICC publica o Relatório de Avaliação de Controlo Interno para 2025: Controlo Interno do Relatório Financeiro avaliado como eficaz

訪問網のデータ A China訪問網データ 中国国际金融股份有限公司（中金公司，601995）於2026年3月30日發布了2025年度內部控制評價報告。報告顯示，截至2025年12月31日，公司不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為公司已按照企業內部控制規範體系在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。同時，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。報告期內，公司個別部門和分支機構存在一般性缺陷，但風險可控，未對內部控制目標實現造成實質性影響，公司已督促相關方落實整改。

報告詳細闡述了公司內部控制評價的工作情況。評價範圍覆蓋了公司合併報表範圍內的全部資產和營業收入，包括中金公司本部、中金財富、中金資本、中金國際等主要子公司及其分支機構。評價工作依據企業內部控制規範體系及相關監管要求展開，重點關注了投資銀行、經紀、資產管理、私募股權、資訊技術管理、子公司管理等高風險領域及主要業務事項。

公司建立了由董事會、管理層、首席風險官及各部門構成的多層級風險管理與內控組織架構，並持續完善覆蓋各業務條線的制度與流程體系。內部審計部直接向董事會審計委員會彙報，獨立開展審計監督。公司表示，未來將繼續完善內部控制制度，強化執行與監督檢查，以促進公司健康、可持續發展。

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